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河北承德露露股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-22 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，面对世界经济环境复杂严峻形势，公司全面把握当前发展形势和市场变化趋势，以创新的精神研究新情况，解决新问题，开拓进取，稳扎稳打。报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。 报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。 报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入147,404.25万元，比上年同期增长28.01%；实现营业利润27,575.58万元，比上年同期增长56.10 %；实现归属于母公司所有者的净利润20,705.44万元，比上年同期增长63.64%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-026 河北承德露露股份公司 六届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2013年8月10日向公司全体董事以书面形式发出了召开六届二次董事会会议通知，2013年8月20日以通讯方式召开六届二次董事会，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》 表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 表决结果是：关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决，非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会 2013年8月20日 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-027 河北承德露露股份公司 六届二次监事会会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2013年8月10日向公司监事以书面形式发出了召开六届二次监事会会议通知，2013年8月20日以通讯方式召开六届二次监事会，会议应出席监事3名，实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案； 一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》 表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、公司监事会对公司2013年半年度报告的审核意见 公司监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，认为该报告按照深交所有关要求编制，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 河北承德露露股份有限公司监事会 2013年8月20日 本版导读：
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2013年8月22日
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