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股票简称:ST华新 股票代码:000010 公告编号:2013-070

北京深华新股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

北京深华新股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于２０１３年８月５日以电子邮件方式发出，２０１３年８月８日以通讯方式召开，应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长夏鹏先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

公司股权分置改革工作已完成，由公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司赠送本公司的４．４１亿现金，作为公司资本公积金在股改时已转增为公司股本。故公司的注册资本发生了变化，注册资本由原人民币 １４７，０１７，４４８ 元变更为人民币 ５８８，０６９，７８８ 元。该议案须经股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

由于公司股改完成后，主营方向发生了变化，故将经营范围修改为：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第２０７ 号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理。该议案须经股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

由于公司注册资本金和经营范围发生了变化，故对公司《章程》中相应的条款进行修改。该议案须经股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司第八届董事会部分董事辞职的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

由于公司股改已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，公司董事会面临改选，近日董事会收到公司第八届董事会董事夏鹏先生、沈加沐先生、童晓俐女士、谭宜成先生、魏竞先生，独立董事胡定东先生、许东胜先生、马志辉先生的辞职书，分别辞去在公司担任的董事、独立董事及董事会专门委员会委员等职务。公司董事会同意上述董事辞职，并对上述董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢。由于辞职董事较多，超过了法定的最低董事人数，根据公司《章程》，在股东会审议通过新董事之前，原董事仍将负有董事义务。

五、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

由于公司第八届董事会部分董事提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司推荐郑方先生、贾明辉先生、蒋斌先生、丁熊秀女士、林斌先生增补为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），该议案须经股东大会审议通过。

六、《关于聘请第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

由于公司第八届董事会部分独立董事提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司提议，聘请李莉女士、肖祖核先生、汪日东先生为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核通过后方提交股东大会审议。

七、《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

特此公告

北京深华新股份有限公司董事会

2013年8月20日

附：董事候选人简历：

郑方：男，出生于１９６３年８月，学历：学士。任职经历：

１９８５－１９９２年 任职于香港华润集团企业发展部，

１９９３－１９９４年 于美国考察学习，

１９９５－２０１０年 任职于深圳康哲实业投资有限公司，

２０１１年 任职于金城发电子科技（深圳）有限公司，

２０１２年８月至今任深圳五岳乾坤投资有限公司董事长兼总经理。

贾明辉 男，出生年月：１９６５年１月，大学本科学历，经济学学士

１９８２－１９８７ 对外经济贸易大学对外经济专业毕业，获经济学学士学位。

１９８７－１９８９ 中国机械进出口总公司出口业务部经理

１９８９－１９９９ 香港华润集团越南公司总经理主管集团东南亚投资业务。

２０００－至今 任职于香港国润集团

蒋斌：男 出生年月：１９８４年１０月，大学本科学历，

主要工作经历：曾任职于中国建筑第五工程局三公司财务部，现任深圳五岳乾坤投资有限公司董事

丁熊秀：女，出生于１９６５年１２月，大学本科学历；高级工程师

１９８９．８ －１９９４．６，在安徽省巢湖市苏湾苗圃任技术员、副主任；

１９９４．６ －２００３．８，在浙江省金华市园林管理处任设计室主任，工程公司副经理；

２００３．８ －２００６．９，在宁波市风景园林设计研究院任总工程师；

２００６年－至今，在宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长兼院长。

林斌：性别 男，１９７２／９出生 本科学历，高级工程师

１９９５年７月至１９９８年４月南昌市园林处花卉俱乐部主任

１９９６年１月创建宁波市青草地园林建设发展有限公司 出任法人

１９９８年５月至２０００年６月借调到江西园林开发公司 副总经理

２０００年６月至２０１０年２月并购江西豫苑园林工程有限公司 总经理

２０１０年３月至今浙江青草地园林市政建设发展有限公司  总经理

独立董事候选人简历：

李莉，女，回族，１９６１年１０月出生，管理学博士，教授，博士生导师，南开大学商学院，财务管理系主任，ＭＰＡＣＣ中心副主任。兼职有：

［１］天津市政府咨询专家

［２］国际注册管理咨询师

［３］天津海泰科技发展股份有限公司独立董事

［４］天津松江集团股份有限公司独立董事

［５］天津中环天仪股份有限公司独立董事

［６］四川大通燃气股份有限公司独立董事

２０１２年荣获“中国十大最受尊敬商学院教授”荣誉称号（世界／中国最具影响力ＭＢＡ排行榜评选活动）

截至本公告披露日，李莉女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 ３．１．３ 条规定的情形。

肖祖核：男 汉族 １９６６年０９月出生 注册会计师，香港科技大学ＥＭＢＡ在读

１９８８．７－１９９５．３ 江西会计师事务所 审计员，部门经理

１９９５．４－１９９６．５ 深圳世纪星源股份有限公司 助理财务总监

１９９６．７－１９９９．６ 香港何锡麟会计师行 审计师

１９９９．７－２００３．７ 侨兴环球电话有限公司（ＮＡＳＤＡＱ上市公司） 财务总监

２００３．８－２０１０．３ 香港百富达融资有限公司 总裁

２０１０．３－至今 天津百富源股权投资基金管理有限公司 董事总经理

截至本公告披露日，肖祖核先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 ３．１．３ 条规定的情形。

汪日东，男，汉族，１９４８年１１月出生，６５岁，大学学历，城市规划专业，国家注册规划师，高级工程师。

１９７８．９－－－１９８１．６ 徽州行署建设局 科员，科长，

１９８１．６－－－１９９２．６ 黄山市建委 副主任

１９９２．６－－－１９９７．８ 黄山市徽州区，度假区，书记，主任，

１９９７．８－－－２００３．９ 黄山市规划局，局长，

２００３．９－－－２００７．９ 黄山市计委主任，市政府副秘书长，后退休。

截至本公告披露日，汪日东先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 ３．１．３ 条规定的情形。

股票简称:ST华新 股票代码:000010 公告编号:2013-071

北京深华新股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

北京深华新股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于２０１３年８月５日以电子邮件方式发出，２０１３年８月８日以通讯方式召开，应到监事３人，实到监事２人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效，会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过了《关于第六届监事会部分监事辞职的议案》

表决结果：２票同意，０票反对，０票弃权

由于公司股改已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，公司监事会面临改选，近日监事会收到公司第六届监事会监事周会军先生的辞职书。公司监事会同意周会军先生的辞职，并对周会军先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

２、审议通过了《关于增补张晓鹏先生为第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：２票同意，０票反对，０票弃权

由于周会军先生提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司推荐张晓鹏先生为第六届监事会监事候选人。本议案须经股东大会审议通过。

特此公告

北京深华新股份有限公司监事会

2013年8月20日

附：张晓鹏先生简历：

张晓鹏：男，出生于１９６４年１２月，大学本科学历，

１９８７－２０００年，大连五矿以及辽宁粮油进出口公司担任外销；

２０００年起，担任美国嘉吉及孟山都合资公司彰武嘉瑞特种谷物有限公司总经理；

２００５年起担任美国雄鹰食品有限公司商务总监职务

２００６年６月，受聘于中外合资海城鑫荣洛普济耐火材料有限公司市场总监。

自２０１０年起，创立香港春生矿贸有限公司，从事矿产品进出口业务

股票简称:ST华新 股票代码:000010 公告编号:2013-072

北京深华新股份有限公司

2013年第四次临时股东大会的通知

根据本公司第八届董事会第十二次会议决议，将召开本公司 ２０１３年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一） 召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年９月６日上午１０：００。

２、会议地点：北京市西城区阜成门外大街甲９号楼北京国宾酒店会议室。

３、会议召集人：本公司董事会。

４、召开方式：现场投票。

５、出席对象：２０１３年９月３日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）会议审议事项

１、《关于公司注册资本变更的议案》

２、《关于公司经营范围变更的议案》

３、《关于对公司章程中部分内容进行修正的议案》

４、《关于增补郑方先生为第八届董事会董事的议案》

５、《关于增补贾明辉先生为第八届董事会董事的议案》

６、《关于增补蒋斌先生为第八届董事会董事的议案》

７、《关于增补丁熊秀女士为第八届董事会董事的议案》

８、《关于增补林斌先生为第八届董事会董事的议案》

９、《关于聘请李莉女士为第八届董事会独立董事的议案》

１０、《关于聘请肖祖核先生为第八届董事会独立董事的议案》

１１、《关于聘请汪日东先生为第八届董事会独立董事的议案》

１２、《关于增补张晓鹏先生为第六届监事会监事的议案》

上述议案的详细内容及相关人员简历请查阅本公司同日在《证券时报》刊登和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上披露的公司《第八届第十二次董事会决议公告》和《第六届第六次监事会决议公告》。其中独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

（三）会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年９月４日９：００—１７：００；９月５日开会前１小时。

２、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

３、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲４号物华大厦１９层Ｂ１９０４室

４、联系电话：０１０—６８７８４０９２

５、传 真： ０１０—６８７８４０９３

６、联系人：魏竞

７、邮编：１０００４４

（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

北京深华新股份有限公司

董事会

2013年8月21日

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第十二次会议议案表决票

董事姓名：＿＿＿＿＿＿＿

注：投票方法：

一、１、２、３项议案为普通表决，即将所持有的股数作为相应的票数填在“赞成票”或“反对票”或“弃权票”的表决框内，选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

二、４～１２项议案表决采用累计投票表决，累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）