证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。

报告期内公司实现营业收入184,768.78万元，同比增长26.53%,实现营业利润12,982.13万元，同比增长31.88%；实现归属于上市公司股东的净利润11,038.85万元，同比增长29.54%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2013年1月出资2,000万元设立全资子公司郑州全生农牧科技有限公司，于2013年4月出资10,000万元设立全资子公司佛山全瑞食品有限公司；河南全惠食品有限公司于2013年2月出资100万元设立全资子公司郑州全兴信息技术有限公司，并自成立之日起将以上公司纳入本公司合并报表。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2013年8月20日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2013-038

三全食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2013年8月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

公司2013年半年度报告全文及摘要刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2013年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司

董事会

2013年8月22日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2013-039

三全食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2013年8月20日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

监事会对《公司2013年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年半年度报告全文及摘要刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2013年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司

监事会

2013年8月22日