证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，受美国经济复苏较弱、其他经济体经济低迷及国内经济增速放缓的影响，轮毂市场呈现需求不旺盛的局势。另一方面，激烈的市场竞争及人民币的不断升值，对以产品出口为导向型的企业产生了一定的冲击。公司坚持贯彻落实走出去战略，以市场为导向推进产业结构的调整，通过制定并实施一系列行之有效的对策措施，如强化产业调整和产品结构转型升级，实现了由第二产业转变为第二、三产业联合的综合性企业；加快科技创新和管理创新步伐，优化产品性价比；强化公司基础管理，整顿、巩固并开拓国内外市场，外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源管理压缩生产成本，全面支持销售等。

报告期内实现营业收入58,185.42万元，比上年同期增长39.69%；实现营业利润3790.54，比上年同期下降13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3314.6万元，比上年同期下降16.58%。

2013年上半年主要工作回顾：

1、推进走出去战略，打造全球性供应平台

2012年11月29日，浙江金固股份有限公司通过美国全资子公司太平洋车轮公司与破产程序中的美国Hess Industries Inc公司签署了收购其资产的协议。报告期内所有的资产包括募投项目中的卡车生产线设备均已交割完毕，至此金固股份第一次收购境外资产已圆满完成，为进一步拓展美国市场打下了更为坚实的基础。

2、调整产业结构，实现集工业、贸易、服务于一体

2013年1月浙江金固股份有限公司注册成立了全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司，以电子商务、实体连锁服务门店相结合的模式正式进军汽车配件市场，目前已实现了"toowell.com"专业门户网站的网购业务及电话营销业务、布局了8家实体连锁服务门店。在公司总经理孙锋峰的亲自领导下积极谋求与石化行业巨头的战略合作并取得了实质性突破，为后期大量复制服务门店提供了宝贵的经验。

3、继续实行精细化、数据化管理，加大人才培养力度

围绕公司绩效考核，将进一步推进“6S”精细化管理、数据化管理，实现管理模式的转变；《金固青年才俊资助计划》已于2013年1月启动，标志着金固股份重视人才培养长期落实机制的确立。

4、加快项目建设、提高投资效率

报告期内，“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”正陆续推进，其中200万只轿车车轮已经开始生产，150万只商用车车轮处于设备安装调试阶段，预计在2013年12月投入生产 。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期公司出资设杭州金特维轮汽车配件有限公司，于2013年1月29日在浙江杭州市工商行政管理局富阳分局注册，并取得注册号为330183000115698的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万元人民币，公司出资2000万元人民币，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013-034

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2013年8月10日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2013年8月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于制定<浙江金固股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。

董事会已制订《浙江金固股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于修订<2013年公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。

修订后的《2013年公司债券之债券持有人会议规则》（2013年8月20日修订）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

浙江金固股份有限公司董事会

2013年8月20日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—036

浙江金固股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月20日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、 套期保值目的和必要性

公司作为汽车钢制滚型车轮的生产商，生产经营过程中需大量使用钢材，由于钢材价格波动较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、 套期保值的品种

根据公司对近几年主要原材料钢材的现货市场价格走势分析，其与期货市场的价格走势虽不完全一致，但相关性较高。因此公司拟选择上海期货交易所的螺纹钢期货品种进行套期保值，尽可能规避原材料钢材的价格波动风险。

三、拟投入资金及业务期间

公司根据当期现有钢材库存数及预计采购数来确定套期保值的数量，拟投入保证金余额不超过3000万元（含3000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

2013 年度业务时间从2013 年8月至2014年8月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、公司开展钢材套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析

公司进行螺纹钢套期保值，以规避经营中的价格风险为目的，不进行投机和套利交易。实际业务经营中，因为中远期订货的价格变化较大，为规避价格波动给经营带来的风险，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的螺纹钢套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务内控制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行螺纹钢套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、 套期保值风险分析

1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

七、 套期保值内部控制措施

1、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值业务内控制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。

八、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2013年8月20日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013-037

浙江金固股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2013年8月10日以专人送达方式发出，会议于2013年8月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第二届监事会第十七次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为公司 2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2013年08月20日