证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

一、概述

２０１３年上半年，与公司主营业务相关的产业中，电力行业供需总体保持平衡，全国用电市场延续上年以来中速增长态势，增速较上年同期小幅回落；钢铁产业市场供大于求状况没有明显缓解，钢材价格波动下行，企业经济效益呈逐月下降趋势， ８６家重点大中型钢铁企业中３５家亏损，亏损面为４０．７％；水泥行业实现利润同比增长１％，利润率同比降低０．３个百分点；石油和化学工业主营业务收入６．１２万亿，同比增长９．２％，其中：化工行业增加值同比增长１１．８％，增速同比减缓０．２个百分点；有色金属９０７８家规模以上工业企业实现主营业务收入同比增长１４．１％，实现利润同比下降１２．４５％。

面对严峻的经营形势，公司经营管理层围绕年初确立的经营目标，在挖掘防磨抗蚀主营业务的同时，稳步拓展新能源产业；强化管理，千方百计降低经营成本；加强货款回笼，严格把控经营风险，最大限度消除了市场变化带来的冲击，实现了经营业绩较大幅度增长。报告期，实现营业收入比上年同期增长４１．３４％，实现净利润比上年同期增长１０．９８％。

２０１３年６月２２日，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。股权激励计划材料已报中国证监会备案，待取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，将提请召开公司股东大会审议。

报告期，公司取得发明专利一项：一种用于水轮机转轮抗气蚀堆焊的管状焊丝。目前公司已获得１１项发明专利，１４项实用新型专利，拥有几十项专有技术。

二、主营业务分析

概述

在防磨抗蚀防护业务领域，公司依旧保持了在电力行业领先的市场份额，钢铁行业因为持续的低迷影响，公司为控制风险，主动减少了在该行业的业务接单。

随着公司开拓的新能源业务业绩的逐步显现，报告期公司主营业务收入结构组成较去年同期相比，发生了较大的变化。余热发电工程总承包收入占主营业务收入占比近４０％，成为公司后续发展的强劲增长极之一。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

２０１３年上半年，公司经营层根据公司的发展战略，进一步深化改革，积极推导高绩效管理，注重质量与品牌，提高企业效益，在挖掘老产业的同时，稳步拓展新能源产业，扭转了业绩下滑的被动局面，各项工作按年初确定的目标积极稳步推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

公司的防磨抗蚀防护业务产品中，ＨＤＳ防护是在行业内市场份额最高，并为公司带来较大利润的主要产品。尽管因为受整体宏观经济不景气和市场竞争加剧的影响，公司防磨抗蚀业务综合毛利率较去年同期有所下降，但仍保持在３４．２９％的较高水平。

余热发电工程总承包项目，由于单个订单金额较大，该类型项目在报告期的实施，其所处地域及行业所在，对主营业务的地域来源构成和行业来源组成，影响很大。报告期内实施的新能源余热发电项目，业主方处华东地区，使得公司在华东地区的收入占比较大，达到６６．２３％；也导致公司主营业务收入来源于其它行业的收入占比较以往上升很多，达到５０％以上。

新能源余热发电项目总承包业务，系公司依托防磨抗蚀防护业务的渠道、技术、产品等方面优势所开展的延伸产业，其主要设备的防护业务，也包含在内。该产业领域属国家大力鼓励扶持的环保节能产业，市场前景广阔，公司在这一类型业务开拓中，也取得了良好的收益，报告期的毛利率达到２８％。

贸易业务，主要是公司依托上下游渠道优势开展的与设备防护相关原材料的贸易业务，利润回款相对稳定及时，风险很小。

四、核心竞争力分析

１、自主创新的技术优势继续引领国内防磨抗蚀产业的发展

公司依靠技术创新起家，自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术，长期致力于新材料和技术工程服务设备及手段的研究与开发，取得多项国内领先的技术成果。目前公司已获得１１项发明专利，１４项实用新型专利，拥有几十项专有技术。２０１３年取得发明专利一项：一种用于水轮机转轮抗气蚀堆焊的管状焊丝。

２、综合防护解决方案优势使公司在防磨抗蚀领域继续保持较强的竞争优势

公司具有现场评估、材料的选择和供应、施工工艺的确定、现场施工方案及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。公司依托长期为电力、钢铁、水泥、化工、有色、矿山机械等行业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累，逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库；营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中，均能得到公司数据库的强有力支持。

３、公司长期为电力、冶金、水泥等行业提供专业防磨抗蚀服务积淀的技术、人才和客户资源优势，为进入新能源领域奠定了良好基础。目前公司在水泥、冶金等领域的余热发电业务进展良好。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-039

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２１日上午９：００，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十九次会议。会议通知及议案等文件已于２０１３年８月９日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事８名，实际参会董事８名，会议由公司董事长朱星河先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报送公司２０１３年半年度报告及其摘要。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司２０１３半年度报告》及其摘要详见２０１３年８月２２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见２０１３年８月２２日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：

１、业绩考核要求的部分增加了详细说明，具体如下：

“考核结果直接影响考核对象本年度的行权（解锁）。激励对象行权考核办法与员工、中层和高管年度绩效考核办法一致，年度绩效考核分数为股权激励行权应用依据。上一年度绩效考核分数６０～８０（不含８０）分，当年行权（解锁）比例为７０％，未获准行权（解锁）的３０％由公司注销（回购注销）；上一年度绩效考核分数８０分以上（含８０分），当年行权（解锁）比例为１００％。”

详见：草案修订稿第１５－１６页“个人业绩考核要求”的相关内容。

２、增加了行权业绩指标设置的合理性说明，具体如下：

（２）行权业绩指标设置合理性说明

本次业绩指标包含净利润增长率及净资产收益率，分别从公司经营层面和企业价值层面综合构成业绩考核体系。公司此次设置的业绩考核指标主要基于以下思路：

①公司历史业绩水平及２０１３年一季度业绩情况说明

根据公司年度报告，过去三年及恒大高新今年第一季度的业绩水平如下表所示：

公司设置的净利润考核指标远高于２０１０－２０１２年净利润增长率的平均值，体现了公司较高的成长性和稳定持续发展的方向。

②净利润指标设置情况说明

公司２０１２年净利润基数较低，主要原因在于：

（１）公司的主要客户分布于电力、钢铁、水泥、石油、化工等行业，这些行业由于国内经济整体需求不振，这两年的发展并不景气，直接导致这类企业对公司主营产品的需求下降，同时这些行业对设备防护的投资、防护周期等多方面的不定因素影响了公司货款回笼速度，导致了公司销量和业绩较大幅度下滑。

（２）公司已签约的贵州华电１８５３万元的大检修项目原计划在２０１２年第四季度完成，因受天气等因素影响，调整了检修时间，该项目推迟到２０１３年进行，这直接影响了２０１２年度的营业收入及利润。

（３）随着国家对节能环保材料的政策支持和行业发展的需要，公司了加强技术研发和技术创新。完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等４项技术瓶颈突破项目；同时，对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进；对自动喷涂施工技术等技术方案进行了优化设计。

目前，公司在技术研发和人才储备方面的投入很大，但是公司预计未来行业竞争日趋激烈，公司在未来的发展中，仍需继续加大技术研发的投入力度，大力引进行业内技术研发型人才，使公司尽快成为节能喷涂材料行业的领先企业，这些都需要公司投入较高的研发费用。

③净资产收益率指标设置说明

公司净资产收益率指标的设置主要基于以下考虑：一方面公司上市后，净资产规模增加３．８亿元，变更为７．１９２亿元。同时由于国内整体经济低迷，这部分募集资金的使用率仅为４０．３５％；另一方面，公司上市完成后，对现有技术研发中心、网络服务体系进行升级，同时公司的金属和非金属防护项目的实施均处于投入阶段，因此募集资金从使用到利润产出还需要一段时间，这直接影响了后续几年净资产收益率指标的水平。

公司虽然前几年业绩有所下降，但２０１２年起通过加大研发投入，公司整体经营状况将逐渐转好，２０１３年公司将处于恢复调整期，２０１４－２０１５年结合公司的产品研发优势、品牌与渠道优势、供应链建设优势、人才团队优势等核心竞争力，内外部条件同时发生效用，将不断提高未来业绩，公司设置的具有挑战性的业绩条件更显示了对未来发展极大的信心与决心。

④公司业绩考核指标的可行性分析

公司在本次股权激励计划设置了较为严格的业绩考核条件，体现了公司对中小股东负责任的态度，同时公司也有信心完成以上指标，使公司股东和管理层从公司业绩增长中获得共同收益。公司经营管理层始终坚持以积极的态度应对市场变化，努力开发更新产品、拓宽产品应用范围，开拓新的利润增长极。经过努力，公司２０１３年的发展呈现企稳回升的态势，同时公司已着手开始建立相关经营措施，在产业结构升级、市场多元化和国际化战略、技术研发和营销团队建设上下功夫，保证公司主营业务的稳定持续发展，力求达到股权激励所设置的业绩考核目标，具体规划如下：

（１）整合传统产业资源，优化产品结构

公司未来几年将重点发展超音速火焰喷涂、等离子喷涂、冷焊、复合辊、耐磨板、烟囱综合防腐、特种锅炉防腐、抗结焦涂层防护等产品。做精做强超音速电弧喷涂、抗磨涂料、耐磨衬里材料、ＣＦＢ防护、高温远红外涂料等产品。逐步实现产品升级，打造公司核心主营业务。通过优化产品结构，增强公司产品竞争力和盈利能力，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。

（２）进一步推进市场多元化和国际化战略

公司做好原有传统市场的同时，积极开发新客户、新市场，加快市场多元化进程，除重点产品研发和销售外，积极从新材料研发、工艺设计、施工技术、施工设备、产品质量和检测手段等方面做好配套技术研究开发，大力发展节能环保产业，寻找新的利润增长点；同时以东南亚设立办事处或和海外企业合作、收购兼并为切入点，积极推进实施国际化战略。

（３）加强技术研发和营销团队建设

公司将通过采取多种方式引进行业内优秀技术和营销人才，不断充实管理团队；采取在职培训、以老带新等多种方式有计划的开展员工培训，提高营销团队整体水平，提升技术团队专业能力，努力把恒大高新技术研发和营销团队建设成为专业素质高、市场开发能力强的核心团队，从而为推动公司发展提供动力。

综上，公司希望通过上述措施，提升公司产品结构的竞争力，提高公司管理团队的综合实力，以在未来激烈的市场竞争中觅得一席之地，从而完成公司预先设定的业绩考核指标。

详见：草案修订稿第１２－１５页“个人业绩考核要求”的相关内容。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，尚需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见２０１３年８月２２日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见２０１３年８月２２日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会之议案》

同意于２０１３年９月９日召开公司２０１３年第三次临时股东大会，就有关议案进行审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

１、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-040

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１３年８月２１日下午２：００，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议。会议通知及议案等文件已于２０１３年８月９日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席周建主持，应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为：董事会对公司 ２０１３年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： ３ 票同意、０票反对、０票弃权

二、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

公司监事会审核了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对修订后的激励对象名单进行了详细的核查，监事会认为：《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定。《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要所确定的激励对象均为在公司的任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果： ３ 票同意、０票反对、０票弃权

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-041

江西恒大高新技术股份有限公司关于

召开2013年第三次临时股东大会的通知

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于２０１３年９月９日召开公司２０１３年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第三次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（２）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

（３）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

５、召开时间：现场会议召开时间为：２０１３年９月９日（星期一）下午２：００。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月９日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１３年９月８日下午３：００至２０１３年９月９日日下午３：００的任意时间。

６、股权登记日：２０１３年９月３日。

７、现场会议召开地点：南昌市国家高新技术产业开发区金庐北路８８号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：２０１３年９月３日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

１、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

１．１ 激励对象的确定依据和范围；

１．２ 激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量；

１．３ 激励对象及期权与限制性股票的分配情况；

１．４ 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

１．５ 股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法；

１．６ 激励对象获授权益、行权的条件；

１．７ 激励计划的调整方法和程序；

１．８ 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；

１．９ 公司与激励对象各自的权利义务；

１．１０ 公司、激励对象发生异动的处理。

２、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

议案一和议案二的详细内容刊载于同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；议案三的内容详见２０１３年６月２５日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司董事会决议公告《恒大高新：第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１３年９月９日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；

２、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：３６２５９１；投票简称：“恒大投票”。

３、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案一含１０个议项，对１．００进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案１００．００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年９月８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年９月９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１３年９月８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００至２０１３年９月９日（现场股东大会结束当日）下午３：００的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

如公司股东拟委托公司独立董事王金本先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、现场会议的登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

２、登记时间

２０１３年９月５日上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００，逾期不予受理。

３、登记地点及联系方式

地点：江西省南昌市高新区金庐北路８８号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

联系电话：０７９１－８８１９４５７２，传真：０７９１－８８１９７０２０

联系人：邹明斌

七、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：参会回执、授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

参会回执

致：江西恒大高新技术股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１３年９月９日（星期一）下午２：００在江西恒大高新技术股份有限公司举行的２０１３年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表 单位／个人出席江西恒大高新技术股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-042

江西恒大高新技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江西恒大高新股份有限公司（以下简称＂恒大高新＂、＂公司＂或＂本公司＂）独立董事王金本受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于２０１３年９月９日召开的２０１３年第三次临时股东大会审议的相关议案的投票权。

１、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的２０１３年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

２、征集人基本情况

（１）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王金本先生，其基本情况如下：

王金本，男，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任江西省纺织品进出口公司财务经理，横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达（香港）融资有限公司创立合伙人、汇财资本（香港）有限公司高级顾问。

（２）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（３） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

３、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恒大高新

股票代码：００２５９１

法定代表人： 朱星河

董事会秘书： 唐明荣

证券事务代表： 邹明斌

联系地址： 江西省南昌市高新区金庐北路８８号

联系电话： ０７９１－８８１９４５７２

联系传真： ０７９１－８８１９７０２０

公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｎｇ－ｄａ．ｃｏｍ／

电子信箱： ｚｑ＠ｈｅｎｇ－ｄａ．ｎｅｔ．ｃｎ

（二）征集事项：

公司２０１３年第三次临时股东大会拟审议的《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的投票权。

（三）本投票委托征集函签署日期：２０１３年８月２１日

三、拟召开的２０１３年第三次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司２０１３年８月２２日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

１、征集对象：截止 ２０１３年９月３日下午 １５：００ 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、征集时间：２０１３年９月４日至９月５日期间每个工作日的 ９：００～１７：００。

３、征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

４、征集程序和步骤：

截至 ２０１３年９月３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司证券部处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

ａ、现行有效的法人营业执照复印件；

ｂ、法定代表人身份证复印件；

ｃ、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

ｄ、法人股东账户卡复印件；

ｅ、２０１３年９月３日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。

（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

个人股东须提供下述文件：

ａ、股东本人身份证复印件；

ｂ、股东账户卡复印件；

ｃ、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

ｄ、２０１３年９月３日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。

（注：请股东本人在所有文件上签字）

在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券事务部。其中，信函以公司证券事务部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券事务部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明＂独立董事征集投票权授权委托书＂。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：江西省南昌市高新区金庐北路８８号

收件人：江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

邮编：３３００９６

联系电话： ０７９１－８８１９４５７２

联系传真： ０７９１－８８１９７０２０

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

１、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（２０１３年９月５日１７：００）之前送达指定地址；

２、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

３、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

４、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

五、其他

１、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

２、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

３、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

附件：《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》

征集人:王金本

2013年8月21日

附件：

江西恒大高新技术股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对江西恒大高新技术股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在江西恒大高新股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司／本人作为委托人，兹授权委托江西恒大高新技术股份有限公司独立董事王金本代表本公司／本人出席 ２０１３年９月９日召开的江西恒大高新技术股份有限公司第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划＂√＂，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。

委托人姓名：

委托人股东账号：

委托人持有股数： 股

委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：

委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期：２０１３年 月 日

证券简称:恒大高新 证券代码:002591

江西恒大高新技术股份有限公司

股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）摘要

江西恒大高新技术股份有限公司

二○一三年八月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特 别 提 示

１、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 １、２、３ 号》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“本公司”、“公司”）《公司章程》制订。

２、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计４００万份，涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额１３０００万股的３．０８％，其中首次授予权益３６０万份，占本计划签署时公司股本总额１３０００万股的２．７７％，预留４０万份，占本计划授出权益总数的１０％，占本计划签署时公司股本总额的０．３１％，具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予２４０万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．８５％。其中首次授予２３０万份，占本计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．７７％；预留１０万份，占本计划授出权益总数的２．５０％，占本计划签署时公司股本总额的０．０８％。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买１股公司股票的权利。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予１６０万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．２３％，其中首次授予１３０万份，占本计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．００％。预留３０万份，占本计划授出权益总数的７．５０％，占本计划签署时公司股本总额的０．２３％。

３、预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权价格（限制性股票授予价格）等详细内容做出充分的信息披露后，按中国证监会相关要求进行备案，并在完成其他法定程序后进行授予。

４、本激励计划授予的股票期权的行权价格为１０．５４元，限制性股票的授予价格为５．３７元。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

５、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

６、本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

７、公司承诺持股５％以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

８、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

９、公司承诺披露本股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后３０日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

１０、公司承诺股权激励方案推出前３０日内未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件；未在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后３０日内推出股权激励计划草案。

１１、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会审议通过。

１２、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起３０日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

１３、股权激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

第二章 实施激励计划的目的

为进一步完善江西恒大高新技术股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了本股票期权与限制性股票激励计划。

第三章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

（一）激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》１、２、３ 号等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

（二）激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

二、激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计１５４人，包括：

（一）高层管理人员共１人；

（二）中层管理人员，工程、技术、业务骨干及其他人员共１５３人；

以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

第四章 股权激励计划具体内容

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。

一、股票期权激励计划

（一）股票期权激励计划的股票来源

股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

（二）股票期权激励计划标的股票数量

公司拟向激励对象授予２４０万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．８５％。其中首次授予２３０万份，占本计划签署时公司股本总额１３０００万股的１．７７％；预留１０万份，占本计划授出权益总数的２．５０％，占本计划签署时公司股本总额的０．０８％。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买１股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

（三）股票期权激励计划的分配

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

注：１、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司５％以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

２、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票（包括限制性股票部分）均未超过公司总股本的１％。

３、预留股票期权的授予须在每次授予前召开董事会，确定本次授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。预留部分将于首次授予后的一年内授予。

（四）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

１、股票期权激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权首次授予日起五年。每份股票期权自授予日四年内有效。

２、授予日

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起３０日内，届时由公司召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：

（１）定期报告公布前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日；

（４）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

３、等待期

股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本计划首次授予等待期为一年。

４、可行权日

在本计划通过后，每次授予的股票期权自各次的授予日起满１２个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（１）公司定期报告公告前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日；(下转B27版)