证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间：2013年8月21日（星期三）上午9:30。

  2.会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

  3.会议召开方式：现场投票

  4.会议召集人：公司董事会

  5.现场会议主持人：董事长朱郁健先生

  6.会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理共计6人（其中股东王日杰先生委托蒋晓宁先生参加会议并行使表决权），代表有表决权股份195,015,271股，占公司总股份数的58.52%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名的方式进行了表决：

  1．审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》

  表决结果：赞成：195,015,271股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总

  数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：

  0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  2．审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：赞成：195,015,271股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总

  数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：

  0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通

  过。

  3．审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：赞成：195,015,271股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总

  数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：

  0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通

  过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所陈枫律师、冯严严律师现场见证，并出具了法律意见书认为："本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。"

  四、备查文件

  1．江苏华昌化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

  2．国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2013年8月21日