证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：山东钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日上午10:30在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长任浩先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，大会以特别表决的方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，独立董事平晓峰先生因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议。其他高管皆列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十二日