证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

１、主要经营业绩良好

２０１３年６月底，公司控股装机容量达到５５２．５万千瓦。１－６月累计完成发电量１２６．１２亿千瓦时。实现营业收入５３０，０６７万元，同比增长１１．０５％；营业成本４３４，０３５万元，同比降低了０．６３？％；实现营业利润７６，４０７万元，同比增长了２８３．６４％；实现投资收益１３２５０万元，同比增长３３．４９％；实现归属于上市公司股东的净利润４０９７５万元，同比增长１９９．５９％。

２、安全形势保持平稳

上半年，公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标，未发生重伤以上人身事故，各项安全指标均在控制目标内。一般设备事故率０（目标≯０．２次／台·年），发生设备一类障碍４次，同比持平，一类障碍率０．４次／台（目标≯１．２５次／台·年），四管泄漏３次，同比增加２次，四管泄漏率０．３次／台（目标≯０．８５次／台·年），发生人身轻伤２起、３人次（含外委单位１起、２人次）。

３、项目建设开发取得突破

（１）皖能合肥发电有限公司６号燃煤发电机组（６０万千瓦）２０１１年１１月１８日获国家发改委核准，并于同日开工建设。２０１３年６月３０日完成１６８小时试运行，投入商业运行。

（２）经友好协商与国电安徽公司签订了战略合作协议，共同投资建设安徽省内风电项目，目前已完成了宿松风电的４９％的股权收购工作，后继将开展太湖、寿县风电项目建设开发。

（３）钱营孜低热值煤发电项目 “路条”申请已上报国家能源局，各项前期工作正在有序进行。

（４）临涣电厂二期项目，公司与淮北矿业持股比例为５０％：５０％，投资协议已签署，该项目正在办理工商登记手续。

（５）板集项目、铜陵第二台百万千瓦机组项目和国安二期项目也在积极准备前期工作。

４、主要生产和环保指标良好

生产指标：初步统计，供电煤耗（含脱硫）完成３１２．５８克／千瓦时，同比下降７．９６克／千瓦时，其中３００ＭＷ（不含临涣）级机组３３７．３２克／千瓦时，６００ＭＷ级机组３０４．４７克／千瓦时， １０００ＭＷ级机组２８５．１７克／千瓦时。发电厂用电率４．９％，同比降低０．３３个百分点；公司机组全口径累计耗用燃油５０８．４６吨，单位发电油耗４．０８吨／亿千瓦时，同比下降０．２吨／亿千瓦时。

环保指标：各发电企业污染治理设施安全稳定运行，各项污染物排放总量满足环保要求，各项指标均低于目标值，优于２０１２年同期指标。二氧化硫排放绩效０．２５克／千瓦时，同比下降０．０２克／千瓦时，氮氧化物排放绩效０．７０克／千瓦时，同比下降０．３５克／千瓦时，烟尘排放绩效０．１３克／千瓦时，同比持平。

５、再融资工作顺利完成

经过一年多辛勤努力，定向增发融资工作完成。本次增发共发行Ａ股２８０，１６５，２８９ 股，募集资金总额为１６．９５亿元，募集资金已全部到账并统筹合规有效使用，已完成了拟收购资产的审计和交割。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

２０１３年３月，本公司支付安徽省能源集团有限公司８５，５８６．１１万元，以评估值１３，６８５．４７万元收购安徽电力燃料有限责任公司８０％股权，以评估值４３，２２６．１６ 万元收购临涣中利发电有限公司 ５０％股权、以评估值为 ２８，６７４．４８ 万元收购核电秦山联营有限公司 ２％股权。２０１３年６月份安徽电力燃料有限责任公司８０％股权及临涣中利发电有限公司５０％股权受让资产转让手续办妥后，符合纳入合并的条件。

其中安徽电力燃料有限责任公司持有芜湖长能物流有限责任公司５１％股权、持有铜陵皖能滨江港埠有限责任公司５０％股权、持有铜陵皖能鑫港物流有限责任公司４０％股权，同时本公司子公司皖能铜陵发电有限公司持有铜陵皖能滨江港埠有限责任公司１０％股权、持有铜陵皖能鑫港物流有限责任公司４０％股权，故本公司实际持有芜湖长能物流有限责任公司５１％股权、持有铜陵皖能滨江港埠有限责任公司６０％股权、持有铜陵皖能鑫港物流有限责任公司８０％股权。

本公司受让临涣中利发电有限公司５０％股权，临涣中利发电有限公司董事会成员共７人，其中４名董事是由本公司职工担任，在临涣中利发电有限公司董事会中持有半数以上表决权。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：张飞飞

二０一三年八月二十三日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-37

安徽省皖能股份有限公司董事会

七届十三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于２０１３年８月２１日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事８名（含独立董事３人），实际参与表决董事８名。会议审议并以书面投票方式通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

二、审议通过了《关于放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权的议案》

淮北国安电力有限公司（以下简称“淮北国安公司”）成立于１９９７年１月，注册资本８．４９亿元，现各股东方及股权比例分别为：本公司４０％、国投华靖电力控股有限公司３５％、兴安控股有限公司１２．５％（公司控股股东安徽省能源集团有限公司全资子公司）、首达控股有限公司（香港）１２．５％。

现国投华靖电力控股有限公司拟对其持有的淮北国安公司３５％股权进行评估后挂牌交易。根据《公司法》的有关规定，公司作为淮北国安公司的第一大股东依法享有上述拟转让股权优先购买权。鉴于公司发展战略考虑，董事会决定公司放弃对该部分股权的优先购买权。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对其他股东拟转让淮北国安电力有限公司股权放弃优先购买权的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

三、审议通过了《关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的议案》

董事会同意公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司向招银金融租赁公司以售后回租的方式分２次共融资５亿元人民币，租赁期３年。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

四、审议通过了《关于皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的议案》

董事会同意公司控股子公司皖能合肥发电有限公司向招银金融租赁公司以售后回租的方式融资３亿元人民币，租赁期３年。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的公告》。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

五、审议通过了《关于皖能铜陵发电有限公司增资的议案》

皖能铜陵公司根据生产经营和后续发展的需要，向股东方提出增资，增资总额６７０００万元。其中，本公司增资３４１７０万元， 淮南矿业公司增资３２８３０万元。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于皖能铜陵发电有限公司增资的公告》。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

六、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

七、审议通过了《关于提名卢浩先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会原董事朱昭明先生因退休原因辞去公司董事职务，根据安徽省能源集团有限公司推荐，提名卢浩先生为公司第七届董事会董事候选人。（卢浩先生简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

八、审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于２０１３年９月１７日（星期二）上午９：００在能源大厦三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意８人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

附：卢浩先生简历

卢浩，男，１９７０年１１月出生，博士研究生学历。现任安徽省能源集团有限公司战略策划部主任。历任安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元建设投资有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任。卢浩先生持有本公司股票 ０ 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-38

安徽省皖能股份有限公司关于对

其他股东拟转让淮北国安电力有限公司股权

放弃优先购买权的公告

一、交易概述

淮北国安电力有限公司（以下简称“淮北国安公司”）成立于１９９７年１月，注册资本８．４９亿元，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）持有其４０％股权、国投华靖电力控股有限公司（以下简称“国投华靖公司”）持有其３５％股权、兴安控股有限公司（公司控股股东安徽省能源集团有限公司全资子公司）持有其１２．５％股权、首达控股有限公司（香港）持有其１２．５％股权。

现国投华靖公司拟对其持有的淮北国安公司３５％股权进行评估后挂牌交易。根据《公司法》的有关规定，公司作为淮北国安公司的第一大股东依法享有上述拟转让股权优先购买权。鉴于公司发展战略考虑，董事会决定公司放弃对该部分股权的优先购买权。

上述事项需提交公司股东大会审议表决。

二、交易标的情况

公司名称：淮北国安电力有限公司

企业性质：有限公司

法定代表人：张飞飞

注册资本：８４，９００万元

注册地址：安徽省淮北市

主营业务：电力生产并销售

截止２０１３年６月３０日，公司总资产１３４，７９２．７０万元，总负债３４，４３２．８９万元，净资产１００，３５９．８１万元。

三、交易主要内容

１、国投华靖公司拟转让其所持淮北国安公司３５％股权的价格为５１４８１．２万元，对应淮北国安公司全部股权价值约为１４、７１亿元，较淮北国安公司２０１２年末净资产１０．０７亿元增值４．６４亿元，溢价率达４６．０８％；

２、淮北国安公司属坑口电厂，项目建设成本较低，经营管理水平较高，员工少、观念新，自成立以来盈利状况一直优良。但目前仅有２台３２万千瓦机组，受地域电力装机水平影响，未来扩建项目有很大的不确定性，淮北国安公司未来经营优势有限。

鉴于公司发展战略考虑，董事会决定公司放弃对该部分股权的优先购买权。

四、交易对公司的影响

此次放弃行使优先购买权，对公司在淮北国安公司的权益没有影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权，是从公司的发展战略角度考虑，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《信息披露业务备忘录第３５号——放弃权利》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-39

关于皖能马鞍山发电有限公司

开展融资租赁的公告

公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司（以下简称“皖能马鞍山公司”）为了降低财务费用，减少股东担保额度，满足该公司流动资金周转的需求，根据该公司２０１３年的资金计划安排，现向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）转让发电机组中锅炉设备的所有权，并以回租方式融资５亿元，租赁期限三年，每期租金支付方式为等额季末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次。具体情况如下：

一、招银金融租赁有限公司情况介绍

１、注册地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦９楼

２、法定代表人：王庆彬

３、注册资本：４０亿元人民币

４、经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

５、关联关系：招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。

６、主要财务数据：招银租赁公司截止２０１２年１２月３１日经审计的总资产为５５，８９１，３６６，４６５．２２元，净资产５，７２２，００８，３０１．３９元，净利润９０８，１９６，９６２．０２元。

二、融资租赁合同主要内容

融资金额总计５亿元，分两笔合同：第一笔合同金额３亿元、第二笔合同金额２亿元。

（一）融资金额３亿元合同

１、租赁物：二号锅炉设备

２、融资金额：人民币３００，０００，０００．００元

３、融资租赁方式：回租方式。皖能马鞍山公司将拥有的发电机组中二号锅炉设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能马鞍山公司使用。在皖能马鞍山公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能马鞍山公司。

４、租赁期限：三年

５、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮１７％

６、租赁设备名义货价：人民币１．００元

７、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥３６４，８５９，２１３．００元，转让总价款￥３６４，８５９，２１３．００元。总租金合计￥３９０，３２１，９２９．３６元，首期租金￥６４，８５９，２１３．００元，于转让设备时同时冲抵设备转让总价款，剩余租赁总金额￥３２５，４６２，７１６．３６元分１２期等额季末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次。

８、手续费：融资额的２％

９、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

１０、租赁担保：无担保

（二）融资金额２亿元合同

１、租赁物：一号锅炉设备

２、融资金额：人民币２００，０００，０００．００元

３、融资租赁方式：回租方式。皖能马鞍山公司将拥有的发电机组中一号锅炉设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能马鞍山公司使用。在皖能马鞍山公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能马鞍山公司。

４、租赁期限：三年

５、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮１７％

６、租赁设备名义货价：人民币１．００元

７、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥３６０，１２４，２１３．００元，转让总价款￥３６０，１２４，２１３．００元。总租金合计￥３７７，０９９，３５７．２４元，首期租金￥１６０，１２４，２１３．００元，于转让设备时同时冲抵设备转让总价款，剩余租赁总金额￥２１６，９７５，１４４．２４元分１２期等额季末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次。

８、手续费：融资额的２％

９、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

１０、租赁担保：无担保

三、融资租赁对公司的影响

通过融资租赁业务，皖能马鞍山公司利用其现有生产设备进行融资，有利于优化该公司资产负债结构，降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、备查文件

１、公司第七届董事会第十三次会议决议；

２、融资租赁合同：合同编号（ＣＤ４４ＨＺ１３０８０８４８４８）；

３、融资租赁合同：合同编号（ＣＤ４４ＨＺ１３０８０８４８５３）。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-40

关于皖能合肥发电有限公司

开展融资租赁的公告

公司控股子公司皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥公司”）为了降低财务费用，减少股东担保额度，满足该公司流动资金周转的需求，根据该公司２０１３年的资金计划安排，现向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）转让发电机组设备的所有权，并以回租方式融资３亿元，租赁期限三年，每期租金支付方式为等额季末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次。具体情况如下：

一、招银金融租赁有限公司情况介绍

１、注册地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦９楼

２、法定代表人：王庆彬

３、注册资本：４０亿元人民币

４、经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

５、关联关系：招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。

６、主要财务数据：招银租赁公司截止２０１２年１２月３１日经审计的总资产为５５，８９１，３６６，４６５．２２元，净资产５，７２２，００８，３０１．３９元，净利润９０８，１９６，９６２．０２元。

二、融资租赁合同主要内容

融资金额：３亿元

１、租赁物：汽轮机及其附属设备

２、融资金额：人民币３００，０００，０００．００元

３、融资租赁方式：回租方式。皖能合肥公司将拥有的汽轮机及其附属设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能合肥公司使用。在皖能合肥公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能合肥公司。

４、租赁期限：三年

５、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮１７％

６、租赁设备名义货价：人民币１．００元

７、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥３９７，１９３，２００．０４ 元，转让总价款￥３９７，１９３，２００．０４ 元。总租金合计￥４２２，６５５，９１６．４０元，首期租金￥９７，１９３，２００．０４ 元，于转让设备时同时冲抵设备转让总价款，剩余租赁总金额￥３２５，４６２，７１６．３６元分１２期等额季末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次。

８、手续费：融资额的２％

９、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

１０、租赁担保：无担保

三、融资租赁对公司的影响

通过融资租赁业务，皖能合肥公司利用其现有生产设备进行融资，有利于优化该公司资产负债结构，降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、备查文件：

１、公司第七届董事会第十三次会议决议及其相关文件。

２、融资租赁合同：合同编号（ＣＤ４４ＨＺ１３０８１６４８７２）

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

股票代码:000543 股票简称:皖能电力 公告编号:2013-41

安徽省皖能股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

一、增资情况概述

１、基本情况

皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵公司”）系本公司控股子公司，本公司持有皖能铜陵公司５１％的股份，淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业公司”）持有皖能铜陵公司４９％的股份。皖能铜陵公司注册资本金为１４０，４００万元，主要经营电力电能、热能生产及其附属产品的生产和销售，燃料采购及销售。截止２０１３年６月３０日，该公司资产总额５６８，８５５万元，负债总额４７６，２５９万元，净资产９２，５９５万元。２０１３年１－６月实现销售收入１４６，８６３万元，净利润２１，８３６万元。

为了增强皖能铜陵公司运营能力及后续发展，公司拟与淮南矿业公司按原投资比例向皖能铜陵公司进行增资６７，０００万元人民币。

２、董事会审议情况

２０１３年８月２１日公司召开了董事会七届十三次会议，会议审议通过了《关于对皖能铜陵发电有限公司增资的议案》。

３、是否构成关联交易

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资方主体的基本情况

１、公司名称：淮南矿业（集团）有限责任公司

２、注册地址：淮南市洞山

３、法定代表人：王源

４、注册资本：１，９５２，１５６．４９万元

５、经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营）等

６、财务状况：根据经审计的财务数据， 截止２０１２年１２月３１日，淮南矿业总资产为１４１８．８５亿元，净资产３３１．１２亿元，净利润１１．２４亿元。截至２０１３年６月３０日，淮南矿业的总资产为１４９３．５６亿元，净资产为３３３．３９亿元，实现的净利润为－３．３２亿元。

７、相互关系：淮南矿业公司与本公司无关联关系。

三、增资标的的基本情况

１、增资方式：公司与淮南矿业公司按原投资比例向皖能铜陵公司进行增资６７，０００万元人民币。其中，本公司增资３４，１７０万元。淮南矿业公司增资３２，８３０万元。本次增资后，公司占皖能铜陵公司的股权比例为５１％，股权比例不发生变化。

２、增资用途：上述增资资金用于公司生产经营及后续发展。

３、资金来源：自有资金

四、本次增资对公司的影响

本次对控股子公司进行增资主要是为了满足皖能铜陵公司未来发展的需求，有利于皖能铜陵公司持续发展。本次增资事项不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

董事会七届十三次会议决议；

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-42

安徽省皖能股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

经安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年９月１７日（星期二）上午 ９：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１） 截止２０１３年９月１０日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权的议案》；

２、审议《关于选举卢浩先生为公司第七届董事会董事的议案》。

以上决议内容请见本公司２０１３年８月２３日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会七届十三次会议决议公告》及《关于放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权的公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年９月１１日至９月１６日工作时间。

２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦五楼公司董事会办公室。

３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

２、联系人： 方慧娟

３、联系电话：０５５１－６２２２５８１１ 传真：０５５１－６２２２５８００

４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦五楼董事会办公室

邮编：２３００１１

五、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 ２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日