证券时报多媒体数字报

  证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-065

  福建冠福现代家用股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2013年8月22日下午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知于2013年8月19日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于取消2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建冠福现代家用股份有限公司关于取消2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十三日

  证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-066

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于取消2013年8月29日召开的

  2013年第四次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上登载了《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-057），公司原定于2013年8月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为2013年8月29日下午14:50，召开地点为福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00的任意时间。

  提交本次股东大会审议的议题如下：

  1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

  2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；

  3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

  在公司向中国证券监督管理委员会申报非公开发行股票材料并获受理后，公司现已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（130909号），根据该通知书的要求，公司需要对2013年8月13日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《前次募集资金使用情况报告》进行补充、修改，即公司提交2013年第四次临时股东大会审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》需重新编制后再行提交董事会、股东大会审议，鉴此，经公司董事会审议通过，公司决定取消原定于2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会，公司将在相关材料修改完毕后，重新发出关于召开2013年第四次临时股东大会的通知并重新确定股权登记日。

  由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并恳请理解。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十三日