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山东新北洋信息技术股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-23 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，公司实现营业收入3.17亿元，同比增长2.85%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）0.73亿元，同比增长6.8%。 报告期内主要工作如下： 一、持续加大研发投入，稳步调整业务结构。2013年上半年，公司投入技术研发费4,325.19万元，占营业收入的13.64%。公司加快产品技术研发，业务结构调整取得一定成效，报告期内，共启动实施产品开发项目70项，其中：巩固和提升H1业务的产品开发项目24项；发展扩充H2业务的产品开发项目34项；培育孵化H3业务的产品开发项目12项。公司持续加大发明专利的申请力度，报告期内获得专利授权68项（其中发明专利24项，含国际发明专利6项），新申请专利55项（其中发明专利41项，含国际发明专利21项）。此外，报告期内新承担省级以上科技项目6项。 二、积极培育金融市场，布局未来长远发展。报告期内，受国内外宏观经济环境不景气的影响，国内部分行业采购项目和海外ODM项目延迟，导致公司上半年经营业绩增长低于预期。但是，公司深入挖掘金融市场机会，积极拓展金融市场业务，并取得了一定成效。为了进一步聚焦金融行业大客户市场， 2013年6月13日公司的控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司正式完成了工商注册登记，这有利于充分发挥专业化分工的优势，贴近终端客户并深度挖掘市场需求,同时也为公司全年目标的达成和今后的持续发展奠定了基础。 三、募投项目建设情况进展顺利。公司三个募投项目建设进度符合预期，其中：“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”已正式投入使用；“金融设备研发、中试生产项目”投资进度为75%，预计2013年12月底完成。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司出资2,400万元成立了威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，占其股权比例的80%，详见公司2013年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2013-012）。2013年6月13日威海新北洋荣鑫科技股份有限公司完成了工商注册登记，因此公司2013半年度财务报告中将威海新北洋荣鑫科技股份有限公司纳入合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事长：丛强滋 2013年8月23日 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-031 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2013年8月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2013半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2013半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2013年8月23日 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-032 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2013年8月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2013半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2013半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2013半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司 2013 半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司 监事会 2013年8月23日 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-034 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2013年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截止2013年6月30日，该专户余额115,621,093.63元，其中活期账户余额1,120.78元，以存单方式存放余额115,619,972.85元，存单的具体情况见下表： 金额单位：人民币万元
2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截止2013年6月30日，该专户余额80,357,908.00元，其中活期账户余额2.22元，以存单方式存放余额80,357,905.78元，存单的具体情况见下表： 金额单位：人民币万元
3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截止2013年6月30日，该专户余额32,246,418.95元，其中活期账户余额1,246,418.95元，以存单方式存放余额31,000,000.00元，存单的具体情况见下表： 金额单位：人民币万元
4、公司于2013年4月22日与威海市商业银行签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，购买保本浮动收益型产品“机构特约（2013）05期”，金额为100,000,000.00元整，投资运作期限365天，预期年化收益率5.2%。 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元
四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013半年度募集资金的存放与使用情况。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2013年8月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月23日
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