证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交；

  本次股东大会无新提案提交表决；

  本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

  一、会议召开和出席情况

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年8月22日下午14：00在公司会议室召开，会议通知于2013年8月7日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股数265,872,929股，占公司股份总数的68.16%。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于2013年半年度利润分配的议案》

  表决结果：265,872,929股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同之补充合同>的议案》

  表决结果：4,682,190股同意，0股反对，0股弃权，261,190,739股回避，同意股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的议案》

  表决结果：265,872,929股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师（杭州）事务所陈捷、吴竞轶律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月23日