证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月20日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会2013年第五次临时会议的通知，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过了关于控股子公司苏州轴承厂有限公司（以下简称"苏州轴承"）启动改制设立股份有限公司的议案。

  苏州轴承，注册资本为1,800万元人民币，法定代表人：沈佑，本公司持有55%的股权，经营班子及经营骨干合计持有45%股权。苏州轴承经营范围为"加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业进料加工和"三来一补"业务"。

  根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告，截止2013年6月30日，苏州轴承经审计的帐面净资产值为人民币66,436,646.12元。以2013年6月30日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为4,000万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完毕后，苏州轴承的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持有苏州轴承2,200万股，占苏州轴承股本总额的55%。同时，原来苏州轴承的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营范围保持不变。苏州轴承改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称"新三板"）挂牌。

  苏州轴承"改制"及拟在新三板挂牌，将有利于苏州轴承进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州轴承的做大做强，亦将提升本公司的综合竞争实力。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司副董事长、总经理朱志浩先生持有苏州轴承7%股权，回避表决。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月23日