证券时报多媒体数字报

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  经内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会于2013年3月13日召开的第十次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了由本公司独资发起设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名）的议案（详见本公司于2013年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《兴业矿业：对外投资公告》）。

  2013年8月21日，新公司办理完成工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为310115002164442的企业法人营业执照：

  公司名称：兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司；

  住所：上海市浦东新区张扬北路5509号1008室

  注册资本：人民币5000万元；

  法定代表人：李学天

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资管理，实业投资，矿产品（除专控）、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、文化办公用品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。

  特此公告

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十三日