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广州智光电气股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-23 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，国内经济增长缓慢，公司主营产品市场竞争依然激烈，公司及时采取应对措施，积极开发新产品、拓展新业务及布局新区域，进行产品升级改造和新技术研究，加大新产品、新业务的营销力度。报告期内，公司实现营业收入22,678.75万元，同比增长48.66%；由于三项费用的增加，以及收到的政府补助较上年同期大幅减少，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润418.66万元，较去年同期下降55.83%。 从环比看，公司除在超大容量高压变频器、电压无功补偿与电能质量控制系统、智能电网信息化技术等方面继续发力外，坚持自2010年下半年以来由产品制造商向产品与服务提供商转型的道路，效果逐渐显现。2013年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润847.36万元，环比2013年第一季度有显著的改善，公司整体经营实现企稳回升。 公司将按照既定计划，通过提升主营产品的销售规模和节能服务业务的经营效益，带动经营效益的提升，努力实现全年扭亏为盈的目标。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 —本期新设立子公司 2013年4月27日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司宁夏智光新能源有限公司，自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 广州智光电气股份有限公司董事长：芮冬阳 2013年8月23日 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013026 广州智光电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2013年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2013年8月22（星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长芮冬阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于制订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2012）和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013）的规定，公司董事会决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 注： 1、其中议案三、四尚需提交公司股东大会审议，会议的具体时间将另行通知； 2、公司《2013年半年度报告摘要》、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》；公司《2013年半年度报告》、独立董事对相关事项的独立意见、制定的《关联交易管理制度》及修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2013年8月22日 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013027 广州智光电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2013年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2013年8月22日（星期四）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要 监事会经审核后认为董事会编制和审核公司《2013年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 监事会 2013年8月22日 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013029 广州智光电气股份有限公司 2013年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 根据公司2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］255 号《关于核准广州智光电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年9月19日向境内投资者首次发行1,800万股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格9.31元。共募集资金167,580,000.00元，减除发行费用15,557,656.69元，募集资金净额152,022,343.31元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字〔2007〕第0600110263号”《验资报告》。 2、首次公开发行募集资金使用情况 截止至2009年12月31日此募集资金已全部使用完毕。 （二）2010年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 根据公司2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于2010年10月21日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）11,856,250.00股，每股面值1元，每股发行价格16.00元，募集资金总额为人民币189,700,000.00元，扣除发行费用人民币15,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币174,650,000.00元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字[2010]第09005180058号”《验资报告》。 2、2010年非公开发行募集资金使用情况 （1）以前年度使用情况 1）截至2012年12月31日止，公司已累计投入募集资金总额9,193.75万元，其中2012年度投入募集资金总额4,696.8万元。 2）截至2012年12月31日止，募集资金账户余额为4,479.44 万元。 （2）本报告期使用金额及当前余额 1）截至2013年6月30日止，公司已累计投入募集资金总额10,510.07万元；其中本报告期投入募集资金总额1,316.32万元。 2）截止2013年6月30日，募集资金专户余额为7,188.93万元（其中募集资金6,954.93 万元，专户存储累计利息扣除手续费234.00万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理制度，公司分别与深圳发展银行股份有限公司广州信源支行（现已更名为：平安银行股份有限公司广州信源支行）、中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币250.00万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权广发证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 2013年上半年，公司募集资金存放与使用严格执行公司《募集资金专项存储及使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定，严格履行使用审批手续，保证专款专用。截至2013年6月30日，募集资金账户余额为7,188.93万元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币万元
注：募集资金专户余额为7,188.93万元，包括募集资金 ?6,954.93 万元，专户存储累计利息扣除手续费234.00万元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至2013年6月30日，募集资金的实际使用情况如下： （一）募集资金总体使用情况 单位：万元
（二）募集资金承诺项目情况 单位：万元
四、募集资金投资项目变更、对外转让或置换情况 （一）变更募集资金投资项目情况 单位：万元
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 无。 五、募集资金使用及披露情况 1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关情况及时、真实、准确、完整。 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2013年8月22日 本版导读：
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2013年8月23日
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