证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

公司报告期总资产达到了227亿元较年初增加了5.60%，归属于上市公司股东的净资产为101.60亿元较年初增加了1.08%，销售收入为153.29亿元同比减少了5.66%，归属于上市公司股东的净利润为5.80亿元同比减少了29.70%。利润下降的主要原因是由于报告期主要产品黄金和铜价格下跌。今年上半年黄金（上海黄金交易所）销售均价为298.84元/克，与去年同期相比下降了11.20%。黄金价格下跌导致了公司下属矿山企业黄金销售收入减少了4.20亿元，公司通过增加黄金产、销量和"降本增效"活动，一定程度上减少了价格下降对利润带来的影响。

公司上半年矿产金产量12.442吨、精炼金产量为59.133吨、冶炼金为10.848吨、矿山铜8610.98吨，与上年同比分别增加了6.60%、-4.82%、7.93%和-0.53%。矿产金产量完成全年预算指标的55.95%。

上半年工作重点主要有以下几方面：

一是企业生产经营各项指标稳定实现。

面对严峻的经济形势和金价下降影响，公司谋划的大基地建设和重点企业改扩建项目成果显著，骨干企业发挥了突出作用。特别是苏尼特金曦和湖北三鑫两家龙头公司效益突出，上半年实现利润均在3.5亿元左右。

二是全面开展降本增效活动。

在上半年黄金市场价格波动剧烈、企业效益面临下滑的严峻形势下，各单位通过深入开展降本增效工作，将下达的指标层层分解落实，依靠全体职工的力量开源节流、降本增效、促生产、保效益。降本增效活动增加效益1.44亿元，取得了较好的成绩。

三是积极稳妥获取优质资源。

利用黄金价格出现调整的有利时机，继续优化资产结构。通过加大市场资源占有和加强矿山企业本区及周边探矿力度，降低资源获取成本。同时加强与控股股东沟通，继续推进资产注入工作。

四是扎实推进安全环保工作。

公司开展了重点领域、重点部位百日专项整治活动。持续按照"管理规范化，生产安全化，工艺环保化，矿区生态化"的目标，继续推进安全标准化建设、安全避险"六大系统"建设、风险动态管理工程，尾矿库安全工程、应急救援体系建设，建设项目安全管理、企业安全文化建设等工作。继续开展安全环保绿化美化活动，实现企地双赢。

五是加快重点项目建设。

加快子公司技术改造和扩产扩能项目建设速度。包头鑫达、新疆托里金福、河南金牛、辽宁二道沟、陕西鑫元等企业扩能改造项目进展顺利，部分企业有望年内投产试车。

下半年公司将紧紧围绕提高发展质量和效益，深入开展降本增效活动，加快推进结构调整和重组，切实加强项目购并和投资管理，集中力量获取优质资源，全面加强安全环保基础工作，继续提升核心竞争力，脚踏实地、艰苦奋斗，确保完成全年目标任务。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要是因为本期金价比上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明：主要是因为本期金价比上年同期下降，致使原料采购价格下降所致。

销售费用变动原因说明：本期保险等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：非同一控制下企业合并及本期摊销增加等所致。

财务费用变动原因说明：本期银行贷款比上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入下降，影响现金流净额所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司加大投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期流动资金需求增加导致借款现金流入增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司的二级子公司甘肃省天水李子金矿有限公司于2013年1月投资设立天水昱鑫建材有限公司，持股比例为100%，主要从事利用尾矿渣制砖业务。

董事长：孙兆学

中金黄金股份有限公司

2013年8月21日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-020

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事曾绍金因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2013年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2013年8月21日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事曾绍金由于工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。会议由董事长孙兆学主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)全票通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

(二)全票通过了《关于公司2013年变更审计机构的议案》。

公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）,原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销。公司拟聘请合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

公司独立董事对公司2013年变更审计机构发表了书面确认意见。

（三）全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）全票通过了《关于公司向陕西太白黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

（五）全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。

（六）全票通过了《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。

上述第四至第六项担保内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2013-022）。

（七）全票通过了《关于中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司增加注册资本金的议案》。同意为全资子公司嵩原冶炼增加注册资本金9000万元，增加后嵩原冶炼注册资本金为20000万元。

上述7项议案中，第（二）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

（一）中金黄金股份有限公司独立董事关于公司2013年变更审计机构的独立意见。

（二）中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-021

中金黄金股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2013年8月21日在北京召开。会议应到监事3人,实到2人。监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。会议由监事会主席刘冰主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议经有效审议表决形成决议如下：

一、全票通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2013年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-022

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为陕西太白提供12,000万元贷款担保，累计提供12,000万元贷款担保；

本次湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供5,000万元贷款担保，累计提供5,000万元贷款担保；

本次公司为嵩原冶炼提供10,000万元贷款担保，累计提供25,000万元贷款担保。

●本次贷款的反担保情况

陕西太白、安徽太平的其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为80,300万元，占公司最近一期经审计净资产的7.99%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

（一）陕西太白2010年10月至2011年6月由公司提供担保的银行借款8,000万元将于2013年10月至2014年5月陆续到期，为保证生产经营的正常进行拟继续贷款。陕西太白今年加大地探投入及技改工程，拟从中国农业银行太白县支行银行贷款4,000万元，期限为三年，利率不高于基准利率。公司拟为上述合计12,000万元提供贷款担保，陕西太白其他股东按股权比例提供反担保。

（二）公司控股子公司湖北三鑫持有安徽太平70%股份，安徽太平扩建项目一期建成投产，现为补充流动资金拟向中国建设银行安徽省分行贷款5,000万元，期限为三年，利率不高于基准利率。湖北三鑫拟为上述5,000万元提供贷款担保，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。

（三）公司全资子公司嵩原冶炼生产规模由原来的200吨/日提高到500吨/日,为了保证技改项目顺利进行，嵩原冶炼拟从华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、中国农业银行嵩县支行银行贷款10,000万元，期限三年，利率不高于基准利率。公司拟为上述10,000万元提供贷款担保。

公司第五届董事会第三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会8人。独立董事曾绍金由于工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。《关于公司向陕西太白黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》和《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》均以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

二、被担保人基本情况

（一）陕西太白黄金矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：太白县太白河镇

法定代表人：张耐林

注册资本：115,819,900元

经营范围：黄金采、选、冶业和发电

股东情况：公司持股比例为66.83%，中国黄金集团公司持股比例为17.51%，太白县黄金公司持股比例为8%，陕西省地质矿产勘查开发局第三地质队持股比例为6.12%，西安康乐实业开发公司持股比例为1.54%。

陕西太白主要财务指标：

陕西太白信用等级为AAA-级。上述贷款担保实施后，陕西太白资产负债率为58.77%。

（二）安徽太平矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：安徽省淮北市前常铁矿

法定代表人：梁中扬

注册资本：190万美元

经营范围：铜矿开采和销售。

股东情况：湖北三鑫持股比例为70%，玛尔矿业（文莱）有限公司持股比例为30%。

安徽太平主要财务指标：

安徽太平信用等级为A级。上述贷款担保实施后，安徽太平资产负债率变为48.62%。

（三）中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组

法定代表人：贾学国

注册资本：11000万元

经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

嵩原冶炼信用等级为A级。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率变为93.01%。嵩原冶炼仍处在建设阶段，尚未产生收益。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为80,300万元，占公司最近一期经审计净资产的7.99%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额80,300万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

陕西太白、安徽太平、嵩原冶炼最近一期的财务报表。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日