证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，继续保持大客户战略，加大科研投入，加强内部管理，努力控制成本、快速响应客户需求，积极开拓市场。由于受2013年上半年食用香精行业下游市场需求不足及市场经营压力的影响，报告期内公司实现营业总收入6337.05万元，同比下降22.94%?，实现净利润1908.29万元，同比下降50.74% 。

报告期内，公司橙香精被认定为上海市高新技术成果转化B级。公司的主营业务中占比较大的饮料类一直是公司的优势产品，获得了较好的市场收益及客户认同。

公司的核心竞争力未发生重大变化。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2013-【012】

上海百润香精香料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年8月9日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2013年8月21日上午10时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》。

《2013年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于上海百润香精香料股份有限公司2013年半年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。

报告全文、专项核查意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2013年初未分配利润69459103.18元，本期实现净利润19082900.88元，截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年半年度利润分配方案为：以截止2013 年6 月30 日总股本160000000 股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发红利40000000.00元，本次股利分配后，未分配利润余额为48542004.06 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司定于2013年9月9日召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《公司2013年半年度利润分配的预案》。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第2、3项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2013-【013】

上海百润香精香料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年8月9日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2013年8月21日上午11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席林丽莺主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》。

《2013年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2013年初未分配利润69459103.18元，本期实现净利润19082900.88元，截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年半年度利润分配方案为：以截止2013 年6 月30 日总股本160000000 股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发红利40000000.00元，本次股利分配后，未分配利润余额为48542004.06 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2013-【014】

上海百润香精香料股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年8月21日召开，会议审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。会议决议于2013年9月9日在上海临港大酒店召开公司2013年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年9月9日（星期一）上午9：30。

3、股权登记日：2013年9月2日（星期一）

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅。

6、会议出席对象：

（1）截至2013年9月2日（星期一）下午15：00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司2013年半年度利润分配的预案》

以上议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见登载于2013年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年9月6日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年9月6日下午17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

联系人：程显东、耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2013年度第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

说明：

1．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。附件2：

上海百润香精香料股份有限公司

股东大会参会股东登记表