证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2013年8月22日14:00

现场会议地点：广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）营业楼一楼会议室（地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号）

网络投票时间：2013年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长李锦先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人， 出席5人，陈仁喜董事、汪林董事、王勃华董事、唐英敏董事因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式，逐项表决通过了以下议案：

三、律师见证情况

广东中信协诚律师事务所的韩思明律师和杨彬律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东生益科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年8月23日