证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月9日以书面方式向全体董事发出召开第六届十次董事会会议通知及会议材料，本次会议于2013年8月21日在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司战略发展规划》。

  公司聘请国际知名咨询机构罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司，借鉴国内外先进企业经验，制定了公司发展战略，确立了公司发展使命及愿景，明确了公司发展方向和实施路径。为公司进一步发挥资源整合效应，转变经营发展方式，提升运营管理水平，提高市场竞争能力打下基础。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年8月23日