证券时报多媒体数字报

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-040

亿城集团股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于日前收到公司董事张丽萍女士、马寅先生、许军先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，张丽萍女士申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因工作原因，马寅先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会委员职务。

因工作原因，许军先生申请辞去公司董事职务。

张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，张丽萍女士、马寅先生、许军先生仍将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-041

亿城集团股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于日前收到公司监事曹盈女士、臧春燕女士提交的书面辞职报告。因工作原因，曹盈女士、臧春燕女士申请辞去公司监事职务。

曹盈女士、臧春燕女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，曹盈女士、臧春燕女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，曹盈女士、臧春燕女士仍将继续履行监事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会谨对曹盈女士、臧春燕女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-042

亿城集团股份有限公司第六届董事会

临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年8月22日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事顾雪峰、吴韬以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

为了完善公司治理结构，进一步提高公司运作的规范性，公司拟对《公司章程》作以下修改：

董事会提请股东大会同意修改《公司章程》上述条款，并授权经营层办理本次修改《公司章程》的工商备案事宜。

参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修改《董事会议事规则》的议案

由于公司拟修改《公司章程》，为保持规则一致，现拟对《董事会议事规则》以下条款作相应修改：

参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于增补第六届董事会成员的议案

董事会提议增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。

参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于聘任公司副总裁的议案

根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任严谨女士（简历见附件）为公司副总裁。

参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任公司财务副总监的议案

根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任杨敏女士（简历见附件）为公司财务副总监。

参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：简历

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

附件：

朱卫军简历

1972年7月出生，工商管理硕士。2002年1月至2009年2月，任海航集团有限公司财务总监；2009年2月至2011年12月，任海航置业控股（集团）有限公司执行董事长；2011年12月至今，任海航集团有限公司执行副总裁。

郑辉简历

1957年7月出生，工商管理硕士。2000年至2008年，任首都机场集团党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理；2010年10月，任海航机场副董事长兼总裁；2012年8月起，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）副董事长兼副总裁；2012年7月起，兼任天津海航渤海股权投资基金管理有限公司董事长；2013年3月起，兼任海航置业控股（集团）有限公司董事长。

严谨简历

1973年10月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2008年1月至2008年4月，任海航置业控股集团战略发展部副总经理；2008年5月至2010年2月，历任东北海航置业有限公司项目投资部总经理、总经理；2010年3月至2012年8月，任东北海航投资集团总裁，兼任吉林省旅游集团总裁、大连海航投资有限公司董事长；2012年9月至2013年6月，任东北海航投资集团副董事长；2013年7月至8月，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）金融投资事业部副总裁。

杨敏简历

1978年5月出生，会计学学士。2007年3月至2009年5月，任海南航空股份有限公司计划财务部现金流管理中心经理；2009年6月至2010年1月，任杭州花港海航度假酒店有限公司副总经理兼财务总监；2010年2月至2013年1月，任海航实业有限公司计划财务部副总经理；2013年2月至8月，任海航实业有限公司财务副总监、海航置业控股（集团）有限公司财务总监。

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-043

亿城集团股份有限公司第六届监事会

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于2013年8月22日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人陈一微女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

关于增补第六届监事会成员的议案

监事会提议增补陈玉倩女士、杨红日先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附：监事候选人简历

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十三日

附件：

陈玉倩简历

1975年5月出生，经济学学士，高级会计师。2004年12月至2008年9月，任海航航空食品控股有限公司财务总监；2008年9月至2010年3月，任海航易控股有限公司财务总监；2010年3月至2010年9月，任易食集团股份有限公司财务总监；2010年10月至2011年11月，任海航海南国际旅游岛建设开发有限公司计财部总经理；2011年12月至2012年2月，任海航基础产业集团有限公司计财部副总经理；2012年2月至2012年8月，任海航基础产业集团有限公司计财部总经理；2012年9月至2013年2月，海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部常务副总经理；2013年3月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部总经理。

杨红日简历

1979年6月出生，管理学学士。2007年1月2008年11月，任海航旅业控股（集团）有限公司综合管理部人力中心经理；2008年11月至2010年10月，任金鹿公务航空有限公司综合管理部总经理；2010年10月至2011年3月，任海航集团有限公司人力资源部总经理助理；2011年3月至2013年6月，任海航集团有限公司办公室副主任；2013年6月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）人力资源部总经理。

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-044

亿城集团股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次会议由董事会召集。2013年8月22日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（二）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：2013年9月7日10:00，会期半天。

（四）会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

（六）出席对象

1、截至2013年9月4日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于修改《董事会议事规则》的议案

3、关于增补第六届董事会成员的议案

4、关于增补第六届监事会成员的议案

以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会临时会议决议公告》、《第六届监事会临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：010-58816885

传 真：010-58816666

邮 编：100089

联 系 人：李秀红

特此公告。

附：《授权委托书》

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

授权委托书

亿城集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2013年9月7日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2013年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日