证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议通知公告于2013年8月7日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站，公司于2013年8月17日在上述媒体刊登了提示性公告。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2013年8月22日下午14：30；

  （2）网络投票时间：2013年8月21日至2013年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年8月22日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2013年8月21日15：00至2013年8月22日15：00.

  2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

  3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

  5、会议主持人：丛红

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表股份332,666,674股，占上市公司股份总数的82.63％。因为AKTIEBOLAGET SKF公司为本公司第二大股东，持有公司79,300,000股，占公司总股份的19.7%，作为关联股东在此次交易中回避表决，因此有表决权的股东及授权代表共5人，代表股份253,366,674股，占上市公司有表决权股份总数的78.37％。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份75.47%；有表决权的外资股股东（代理人）4人，代表股份9,366,674股，占上市公司有表决权总股份2.90％。

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，其中AKTIEBOLAGET SKF公司为关联股东，持有公司7,930万股，需要回避表决；其他股东代表持有有表决权的股份共252,759,173股，占公司有表决权股份总数的78.18%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为607,501股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司(51%) 股权及终止<中外合资经营企业合同>的议案》

  同意251,530,473股（其中现场投票251,530,473 股同意，网络投票0股同意），占出席会议有表决权股份的77.80%；反对1,836,201股（其中现场投票1,228,700股反对，网络投票607,501股反对），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.57%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；外资股同意7,530,473股，占有表决权的外资股股东所持股数80.40％。

  表决结果：同意

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

  2、律师姓名：包敬欣、马男

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．公司《2013年第一次临时股东大会决议》；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2013年8月22日