证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期，公司所在区域固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、公司主产区价格较去年同期有较大幅下滑；公司以强烈的危机意识和责任意识主动适应宏观经济的变化，着力夯实基础，向内部挖潜、降本增效要竞争力，向管理创新、技术创新要高效益；公司主动应对市场变化，积极扩大区域市场份额，推进区域市场整合。

报告期，公司共生产水泥2,769万吨，同比增幅6.66%；生产熟料2,310万吨，同比减幅2.49%；销售水泥2,745万吨，同比增幅8.07%；销售熟料467万吨，同比减幅12.38%；实现营业收入655,101万元，同比增幅2.68 %；实现归属于母公司的净利润-16,644万元，同比减幅248.82%。

资产负债项目重大变动

单位：元

利润及现金流量项目重大变动情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为58家，上年为52家。变动如下：

与上年相比本年新增合并单位6家：

1）本年通过非同一控制下企业合并取得3家公司：灵寿冀东水泥有限责任公司、唐山冀东灰剑水泥有限公司、中国建筑材料北京散装水泥公司

2）本年新投资设立3家公司：灵寿冀东中山水泥有限公司、米脂冀东水泥有限公司、唐县冀东物流服务有限公司

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013—035

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月11日以电子邮件及公司内部办公平台送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十七次会议的通知，会议于2013年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅，会议由董事长张增光先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议通过《增加2013年度日常关联交易预计的议案》

本次交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖、张学刚回避表决，由其他四名董事表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2013年8月26日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）关于增加2013年度日常关联交易预计的公告。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2013年9月10日上午9：30在公司会议室以现场方式召开公司2013年第一次临时股东大会，股权登记日为2013年9月5日下午收市。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2013年8月26日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

董事会决定将第二项议案提交公司股东大会审议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013—036

唐山冀东水泥股份有限公司关于

增加2013年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司于2013年4月16日披露了《关于2013年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-017），现根据公司实际情况，需增加2013年度日常关联交易预计如下：

（1）增加2013年度向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）新成立控股子公司冀东发展集团专用车有限公司（以下简称“专用车公司”）采购设备及备件不超过7000万元。

（2）增加与关联方河北省建筑材料工业设计研究院（以下简称“河北院”）日常关联交易4068万元，主要为采购设备及备件3168万元、接受工程维修劳务700万元和接受工业设计劳务200万元。

2、董事会审议情况：公司第六届董事会第六十七次会议审议通过了《增加2013年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖和张学刚回避表决，由刘臣董事和其他三名独立董事进行表决，以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果同意上述交易。

董事会决定将《增加2013年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）关联交易预计类别和金额

1、日常关联交易预计类别和金额 单位：（人民币）万元

（三）至披露日本公司与专用车公司实际发生的日常关联交易总额为0万元，与河北院实际发生的关联交易总额为1546.92万元。2012年年度股东大会审批的与河北院的日常关联交易额为16440万元，在公司审批额度范围内。

（四）本公司及子公司可在上述额度内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）河北省建筑材料工业设计研究院

法定代表人：陈鹰

注册资本：11550.6 万元

经济性质：全民所有制

住所：石家庄市合作路159 号

经营范围：建材行业工程设计（水泥工程、非金属矿及原材料制备工程）专业甲级；建筑行业工程设计（建筑工程）乙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质经营）；建筑材料工程技术咨询（甲级）（许可证有效期至2014年8月11日）；货物及技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。

截至2013年7月31日，河北院总资产14,594万元，净资产为10,921万元。2013年1-7月份营业务收入为6,202万元，净利润为-1,206万元(未经审计)。

与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

履约能力分析：该交易为公司及其子公司向河北院接受工程设计、购买设备及备件，河北院为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营建材行业工程设计、建筑行业工程设计承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，具有履约能力。

（2）冀东发展集团专用车有限公司

法定代表人：王浩涛

注册资本：5000万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：丰南经济开发区

经营范围：混凝土搅拌运输车制造、半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车车辆制造（不包括汽车发动机制造，国家限制及禁止的项目除外，以上各项涉及专项审批的未经许可不得经营）；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含木材和石灰）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）。

截至2013年7月31日，专用车公司总资产7,482万元，净资产为5,098万元，2013年1-7月份主营业务收入为10,487万元，1-7月份净利润为98万元(未经审计)。

与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

履约能力分析：该交易为公司及其子公司向专用车公司购买设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车车辆制造及销售，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、本公司向关联公司采购和接受劳务的定价政策以市场价或以市场价格为基础并保证提供的产品价格不偏离第三方价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、采购设备及备件：公司的设备及备件采购以市场价进行，交易公允，未损害公司的利益。且国内生产此类设备及备件厂家较多，公司未对关联人形成依赖。

2接受工程及维修劳务：公司的各项工程及设备安装维修以市场价发包，交易公允，未损害公司的利益。国内工程劳务与维修公司较多，公司未对关联人形成依赖。

3、接受工业设计劳务：公司接受的工业设计劳务是在各水泥设计院中择优选择，关联方公平参与竞争，未损害公司利益。公司未对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规；

2、上述日常关联交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。该项交易有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，突出专业优势，提高公司经营效率，促进公司朝专业化发展；

3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

独立董事认为，上述关联交易定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013—037

唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议，公司决定于2013年9月10日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召开时间：2013年9月10日 上午9：30

2.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4．会议的召集人：公司董事会

5．会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。

6．股权登记日：2013年9月5日

7．出席对象：

（1）凡是2013年9月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

2.审议《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》

3.审议《增加2013年度日常关联交易预计的议案》

以上议案相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）于2013年8月13日发布的2013-033号公告和2013年8月26日发布的2013-036号公告，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书（见附件）、委托授权人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及法人股东的营业执照（复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（见附件）、法人单位股东账户卡和法人股东的营业执照（复印件）进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2013年9月6日-9日（8：00—16：30）

3.登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人股东账户卡；

(2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照（复印件）和股东账户卡。

五、其他事项

1.会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233号

(2)联系人：韩保平、沈伟斌

(3)联系电话：0315—3244005

(4)传真：0315—3244005

(5)电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限：半天。

六、备查文件

公司第六届董事会第六十六和六十七次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2013年第一次股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

⒈如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对” 栏内相应地方填上 “√” ； 如欲投票弃权提案， 请在 “弃权” 栏内相应地方填上 “√” ；

⒉股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数；

⒊授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。