证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，大宗油脂市场一直处于下行趋势。春节过后，特别是第二季度，进入食用油市场传统淡季。面对不利的市场环境，公司继续按照“淡季抓原料抓管理、旺季促销售”的基本思路，对采购、生产和销售等各个环节进行及时调整，最终取得了骄人的经营业绩。２０１３年１月至６月，公司实现营业总收入１０．１０亿元，较去年增加３．６５％；三项费用合计发生额１．６１亿元，较去年降低９．０４％；营业利润０．６４亿元，较去年增长４６．５３％；归属母公司所有者的净利润０．５７亿元，较去年增长４６．５２％；实现销售小包装玉米胚芽油４．２７万吨，销售散装玉米胚芽油２．５９万吨，销售玉米胚芽粕９．６５万吨。

上半年，公司继续强化内部管理基础，抓重点、抓细节，严格落实各项内部控制制度，根据年度实施计划，对固定资产、物资出入库、合同管理等进行专项检查，对差旅、营销等方面的费用制度进行了修订，对公司产品物资的计量管理制度等进行了梳理和完善，进一步梳理和明确各业务循环中相关部门和人员的职责权限，减少各环节中存在的漏洞，降低了风险。继续狠抓成本控制和产品质量，通过多种渠道了解和掌握市场信息，合理控制采购原料节奏，在保证原料品质的同时，以较低的价格保证了原料采购供应。同时，通过完善业务员管理制度，进行薪酬体系改革，强化了对业务员的管理，增强了队伍战斗力、凝聚力，确保了上半年各项任务目标的实现。

下半年，伴随着销售旺季的来临，公司将继续围绕采购、生产、销售及食品安全几个方面作为工作重点。在采购方面，公司采购部门坚持以质论价的采购方针，促进供应商自觉的提高玉米胚芽质量；在生产方面，公司将重点做好玉米油各个生产环节的质量追踪，严格落实各工段工艺参数控制。另一方面，在保证正常生产的同时有效推进节能降耗工作，降低各项生产成本。在销售方面，公司继续加强鲜胚产品的宣传和推广，以新鲜、健康的品牌形象塑造公司品牌的差异化，增强产品溢价能力。在渠道建设方面，公司在巩固完善现代渠道的同时，大力拓展传统渠道，持续拓展渠道的长度与宽度。在食品安全方面，公司全力组织完成质量、环境、食品安全及ＩＰ非转基因身份保持等管理体系的复评及巩固工作。在内控工作方面，公司将根据组织架构及运营情况对所有部门的职责和权限进行重新梳理、修订，并根据内控规范要求检查合规性；加强固定资产等方面的控制和管理；加强各类流程制度执行情况的检查，确保公司按上市公司相关监管要求规范运行。

２０１３年是公司产品结构调整的关键一年，公司目标是要打造形成以鲜胚树立品牌形象、普胚抢占市场、侧翼产品阻击竞争品牌的产品结构。其中，重点是要打造鲜胚的品牌形象，依托公司独有的“六重保鲜锁”工艺，突出鲜胚产品新鲜的优点，以此体现西王品牌与同类产品的差异化。上半年，伴随着新的鲜胚广告的投放，公司展开了以“新鲜·引领健康”为宣传主题的全年宣传促销活动，上半年，开展了“吉庆新春·鲜动中国”等一系列推广活动，共完成各类促销活动６万多场次，在取得良好销售成绩的同时，品牌形象也得到了提升。在产品宣传上，公司与全球知名４Ａ公司浩腾媒体（ＯＭＤ）合作，为公司提供专业营销传播以及媒体解决方案。下半年，公司将抓住中秋及春节前两个销售旺季，全力做好产品促销及宣传工作。品牌宣传方面继续与收视率高、覆盖广、影响力大的媒体合作，采取电视、户外平面、网络媒体三者结合的立体式宣传方式提升品牌形象，销售方面继续开展形式多样的促销活动，争取在即将到来的销售旺季取得更加骄人的销售业绩。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期半年度财务报告未经审计。

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-017号

西王食品股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届董事会第十三次会议于２０１３年８月２３日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８０６会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事８人，列席会议监事３人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司２０１３年半年度报告正文及摘要

公司２０１３年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票８票，反对０票，弃权０票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013年8月23日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-018号

西王食品股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届监事会第九次会议于２０１３年８月２３日下午１４时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８０６会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司２０１３年半年度报告正文及摘要

公司２０１３年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票３票，反对０票，弃权０票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2013年8月23日

西王食品股份有限公司独立董事

对公司2013年半年度控投股东及

其他关联方占用资金、

公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）文和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）文的精神及深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定要求，我们作为西王食品股份有限公司第十届董事会独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对控股股东占用公司情况及公司对外担保事项进行了专项核查，并发表独立意见如下：

一、 关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明

单位： 元

报告期内，以上公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来，履行了必要的决策和授权程序，公司已披露了本年度预计发生的日常性关联交易的有关情况，公司２０１３年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过。该部分关联交易决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。公司在２０１３ 年半年度报告中持续披露了关联交易实际履行情况以及相关资金往来情况；我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。我们认为以上资金均属正常的经营性往来，不存在违规占用上市公司资金的情况。公司未发生任何公司控股股东及其关联方的资金占用情况，也不存在任何以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其关联方的资金占用情况。

二、关于公司对外担保事项的专项说明

报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔２００５〕１２０ 号）的规定，严格控制对外担保风险，截至２０１３年６月３０日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事签名：于小镭 张光水

2013年8月23日