证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，在董事会的正确领导下，公司广大干部员工面对国内外复杂严峻的经济形势，深入实施“市场效益年”活动，扎实开展管理创新与提升工程，统筹策划、攻坚克难，较好的完成了董事会下达的上半年主要运营指标和重点工作，武器装备科研生产任务满足了主机厂所的需求，非航空产品和现代服务业勇拓市场取得良好成效，公司整体保持了良好的发展势头。

  1.报告期内公司总体经营状况

  报告期内，公司实现营业收入116,146.44万元，较上年同期增长17.58%；实现利润总额10,726.53万元，较上年同期增长8.1%；实现净利润9,093.92万元，较上年同期增长9.72%；基本每股收益0.095元/股；总资产481,885.35万元，较上年同期增长3.31%；归属于上市公司股东的所有者权益270,876.72万元，较上年增长5.87%；每股净资产2.87元，加权平均净资产收益率3.31%，较好的完成了公司董事会年初确定的各项指标。

  面对全球经济下行和不确定性增加的风险，公司积极采取开源节流、降本增效等措施，强化精细化管理，取得了显著成效，实现了营业收入与利润总额的双增长。通过加强应收账款和存货管理、提升设备利用率、严控各项费用支出等手段，有效降低了资金占用，提升了公司运营效率。公司在战略管理、科研生产、资本运作、运营管控、文化融合等方面取得较好成绩。

  2.各项业务拓展情况

  （1）重点型号科研生产交付工作基本满足主机配套需求

  报告期内，公司根据2013年度综合平衡计分卡指标表，认真分解细化落实重点型号研制和批产交付任务，加大技术质量问题攻关力度，基本保证了主机厂所的需求。报告期内，公司航空与防务业务收入较上年同期增长19.9%。

  （2）加强战略引领，推进控制系统板块的运营协同

  为深入推进“一个动控”的发展战略，公司以“十二五”规划中期评估修订为契机，加强总部与子公司的战略协同，加强总体战略与各业务及职能战略的协同，实现以结构化的战略体系提升战略编制与管理的时效性；公司先后成立了总体战略评估修订工作组和四个业务战略／六个职能战略专业组,推进实施战略评估及修订工作，通过“统分结合”和“团队协同”的组织模式建立公司中长期规划基线；强化中长期发展战略的年度滚动调整,建立基于战略分析、战略定位、战略实施和战略反馈及修订的完整动态战略管控体系。

  （3）转包业务持续稳步增长

  按做优“转包业务”的战略思想，通过提高产品交付率、加工效率，确保客户需求为前提，总部牵引各子公司制定了详细的工作排产计划和技术保障措施，通过加大新品转批的力度、加强新项目开发力度、狠抓质量和按时交付，有力保障了转包生产的收入增长目标。报告期内，转包生产业务较上年同期增长23%。

  （4）非航空产业精心布局，寻求突破

  报告期内，公司全力推进非航产业的内生与外延式发展，不断完善产业链和价值链；一是积极制定市场化改革激励机制，下发适应非航空产业的激励机制指导意见，初步建立以指标牵引和业绩考核为抓手的专项考核办法，通过重奖重罚激励非航产业年度目标的实现。二是强化内生式发展，在确保批产订单按时交付的基础上，加速新产品成果转化，形成新的经济增长点。报告期内，非航空民品较上年同期增长37%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  子公司由13户减为12户。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-043

  中航动力控制股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2013年8月23日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年8月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

  1.审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于公司2013年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告的议案》

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过了《关于聘任宋文钢先生为公司副总经理的议案》

  根据公司经营管理工作的需要，经总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟聘任的宋文钢先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见。

  同意聘任宋文钢先生为公司副总经理。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

  4.审议通过了《关于聘任樊文辉先生为公司总会计师的议案》

  根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬委员会对公司拟聘任的樊文辉先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见。

  同意聘任樊文辉先生为公司总会计师，不再聘任宋文钢先生为公司总会计师。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

  5.审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十三日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-044

  中航动力控制股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2013年8月23日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年8月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2013半年度报告的议案》

  同意监事会对公司2013半年度报告出具书面审核意见：该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司监事会

  二○一三年八月二十三日