证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量：１７５，８４５，２９７股

  ●本次限售股上市流通日期：２０１３年９月３日

  一、本次限售股份基本情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）非公开发行申请于２０１１年１２月２９日由中国证券监督管理委员会受理，于２０１２年４月２７日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。２０１２年６月８日，公司接到中国证监会核发的《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】７６５号）。

  ２０１２年８月，公司向８家特定对象发行了１７５，８４５，２９７股人民币普通股（Ａ股），并于２０１２年９月３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

  根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。具体情况如下：

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  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  根据《光明乳业股份有限公司 Ａ 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司回购并注销股权激励股份４４０，９９８股。该等股票已于２０１３年３月２２日予以注销，公司股本相应变更为１，２２４，５９７，６５９股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次申请上市流通的限售股持有人无上市流通特别承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

  五、中介机构核查意见

  公司保荐机构海通证券股份有限公司对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：

  经核查，保荐机构认为，光明乳业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；光明乳业本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；光明乳业本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意光明乳业本次限售股份上市流通。

  六、本次限售股上市流通情况

  １、本次限售股上市流通数量为１７５，８４５，２９７股，上市流通日期为２０１３年９月３日。

  ２、本次限售股上市流通明细清单如下：

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  七、股本变动结构表

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  八、备查文件

  海通证券股份有限公司关于光明乳业股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见。

  光明乳业股份有限公司

  二零一三年八月二十六日