证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  2013年上半年，公司有效应对复杂环境困难挑战，切实抓好国际工程重点市场、重大项目的开发工作，加大市场多元化开发力度，进一步优化市场结构，在巩固重点传统市场优势领域的领先地位的同时，在一些新市场、新领域项目积极开拓。努力保证重大项目按计划执行，国际工程业务报告期实现收入：7.86亿元人民币。房地产业务上半年按计划做好南沙境界项目四期的开发与销售工作及北方中惠项目的收尾工作。建筑装饰业务进一步加强经营和基础管理工作，降低运营风险，上半年实现营业收入 1,136 万元人民币，中标4个项目，累计中标额5,908万元人民币。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期合并范围增加了公司在香港新设立的子公司辉邦集团有限公司（Glory Town Holdings Limited）和誉兴发展有限公司（Fame Star Development Limited），以及在缅甸新设立子公司北方国际（缅甸）有限公司（Norinco International (Myanmar) Limited）。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期内，会计师事务所未对公司出具“非标准审计报告”。

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2013-22

  北方国际合作股份有限公司

  五届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司五届十九次董事会会议通知已于2013年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年8月26日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7 名，王一彤董事委托李建民董事投票，邹嵬董事委托胡发荣董事投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  1、会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  2、会议审议通过了《变更会计师事务所》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  此议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《变更会计师事务所的公告》。

  备查文件

  （1）五届十九次董事会决议

  （2）独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十六日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2013-22

  北方国际合作股份有限公司

  变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度审计服务机构。

  近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所的通知，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）签署了《合并协议》，原中瑞岳华与国富浩华实施合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，并更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用。

  经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  鉴于上述情况，为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计服务机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。

  一、董事会审议情况

  公司于2013年8月26日召开五届十九次董事会审议通过了《变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所。本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，与新拟聘会计师事务所的业务约定书在股东大会审议通过后另行签订，股东大会时间另行通知。

  二、独立董事独立意见

  经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意将公司2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、五届十九次董事会决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十六日

  股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2013-21

  北方国际合作股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2013年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

  2、召开时间：2013年8月26日上午9：30-10：30。

  3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、表决方式：采取现场逐项记名投票表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为131,897,817股，占公司股份总数的62.46 %。

  现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、以现场逐项记名投票方式审议通过《变更公司章程》的议案

  同意 131,897,817 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%，

  2、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案

  同意 16,994,510 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的114,903,307股回避表决。

  3、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案

  同意 16,994,510 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的114,903,307股回避表决。

  上述议案的详细内容，请见2013年4月24日及2013年6月27日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司2013年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《2013年第一次临时股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  2013年8月26日