证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  3.1概述

  （一）宏观环境

  1、房地产行业宏观环境：2013年上半年，国内房地产市场延续了去年的回暖走势，重点城市住宅市场成交量和成交价格均有所回升。伴随着房地产行业市场回暖趋势，宏观政策调控亦进入阶段性观察期，国内宏观经济面临的不确定性增强，后期面临征税范围扩大和限价双重调控风险。

  2、水泥行业宏观环境：2013年上半年，水泥的产量增长水平全面超过去年同期。随着大西北战略的持续深入，青海省地区在重点工程、基础建设方面的投入将带动水泥市场，区域水泥产品价格亦出现小幅回暖。

  （二）公司经营情况

  报告期内，公司围绕年初经营计划，积极应对宏观环境和市场环境的变化，一方面在在建项目尚未交房，可售房源大幅下降的情况下，公司加快在建房产项目的建设，灵活调整销售策略，加强现有房源租售力度；另一方面青海湖水泥公司紧抓市场机遇，加强销售力度，强化内部管理，在青海地区气候回暖，水泥销售恢复正常后，保证现有产能的满负荷生产，确保了水泥销售的市场需求，实现产销平衡。

  报告期内，公司实现营业收入27,898,115.11元，同比下降74.99%，实现利润总额-4,527,600.84元，同比下降123.13%，实现归属于母公司股东的净利润-5,723,417.13元，同比下降143.70%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-5,711,546.52元，同比下降141.78%。报告期公司营业收入与净利润同比大幅下降主要系公司房地产在建项目均未交房，未形成销售收入，公司的可售存量房数量大幅下降；同时，青海湖水泥公司因受青海地区气候影响，第二季度逐步进入正常销售期。

  3.2主营业务分析

  （1）报告期内，公司房地产业务实现营业收入3,149,069.84元，净利润-2,731,282.25元，其中主营业务收入为苏州置业宝应白田雅苑一、二期和三期1-11#的车库销售实现364,434.00元，其他业务收入为苏州华锐部分产权物业的租赁实现2,784,635.84元，在建项目宝应白田雅苑三期12-13#已完工，正在验收过程中，尚未交房。报告期内，公司未有新楼盘开发和新增土地储备。

  (2)报告期内，公司全资子公司青海湖水泥实现营业收入24,749,045.27元，净利润1,142,690.21元；其中主营业务收入为水泥销售实现24,580,685.84元，其他业务收入为仓库五金材料出售实现168,359.43元。青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目的辊压机主机系统工程已于2013年8月完成并投入试运行，取得较好的效果，辅助进料系统工程计划于2013年下半年完成。

  3.2.1主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  3.2.2主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  3.3主要子公司、参股公司分析

  单位：元

  ■

  3.4非募集资金投资的重大项目情况

  单位：万元

  ■

  3.5重大事项

  3.5.1重大诉讼仲裁事项

  ■■

  3.5.2 与日常经营相关的关联交易

  ■

  3.5.3 关联债权债务往来

  ■

  3.5.6租赁情况

  报告期内，公司子公司苏州华锐通过部分物业产权租赁，实现租金收入278.46万元。

  3.5.7担保情况

  单位：万元

  ■

  3.5.8承诺履行情况

  ■

  3.5.9 其他重大事项

  （1）2013年4月23日，公司收到公司第二大股东新时代教育的函件。新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）将其所持公司股份2000万股（占公司总股本的11.80%）质押给上海国际信托有限公司，质押登记日为2013年4月22日。新时代教育已办理了股权质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年4月23日出具了证券质押登记证明。截至报告期末，新时代教育持有公司股份20,080,963股，占公司总股本11.85%，均为无限售条件流通股。新时代教育将其持有公司用于质押的股份累计2000万股，占公司总股本11.80%。

  (2) 2013年5月17日，公司收到第一大股东江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）《告知函》，经江苏省国资委（苏国资复[2013]22号）批准，开元国际在江苏省产权交易所公开挂牌转让其所持有开元资产42%股权及相关债权，金圆控股通过上述公开挂牌转让方式，以总价7579.46万元受让了开元国际持有开元资产42%股权及相关债权。双方于2013年5月17日签订了《股权及债权转让协议》。

  上述股权及相关债权转让事项于2013年5月28日在江苏省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商局（00000328）公司变更【2013】第05280005号《公司准予变更登记通知书》。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司合并报告范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  吉林光华控股集团股份有限公司

  法定代表人：赵辉

  2013年8月24日

  证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2013-027号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2013年8月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年8月24日在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到7名，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

  一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年半年度报告摘要刊登在2013年8月27日《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 。

  同意聘请中汇会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构，聘期至2013年年度股东大会召开日止。

  该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层在综合考虑公司2013年度财务审计工作情况下决定公司2013年度审计费用。

  该议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步规范和完善关联交易内控制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司拟对《公司关联交易管理制度》中涉及关联交易的审批权限的相关条款做适当调整修订。修订后的《公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  为加强公司内幕信息知情人登记管理的可操作性，提升公司内幕交易防控水平，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》中涉及内幕信息知情人范围、内幕信息自查及责任追究等内容作进一步完善，并进行重新修订，修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过《关于吉林光华控股集团股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司于2013年9月13日（星期五）在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议内容如下：

  （一）关于聘任公司2013年度审计机构的议案

  （二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

  股东大会其他事项将在《关于召开吉林光华控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知的公告》中明确。《会议通知公告》详见2013年8月27日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；

  2、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2013-028号

  吉林光华控股集团股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决定于2013年9月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  （一）会议时间：2013年9月13日上午10时

  （二）会议地点：杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）股权登记日：2013年9月6日

  二、出席股东大会出席对象

  （一）截至2013年9月6日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  三、会议审议的议案

  （一）关于聘任公司2013年度审计机构的议案

  （二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关内容刊登在2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、登记事项

  （一）登记时间：

  2013年9月9日至11日上午9：30～12：00，下午13：30～17：00

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”字样

  通讯地址：苏州市通达路2699号光华控股董事会办公室

  邮编：215128 传真号码：0512-67158880

  （三）登记手续：

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （四）其他注意事项：

  1、会务联系人：张学温 联系电话：0512-67325680。

  2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会不发礼品及补贴。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  附件一

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托股东签章： 受托人签名：

  委托人股票账号： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  附件二

  回 执

  截至2013年9月6日下午交易结束，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加吉林光华控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。