证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  本报告期，国内商品零售行业增速持续放缓，总体经济、社会环境复杂、多变，在此大环境下，公司继续做精、做强、稳中求进，重点抓品质管理及效益提升，稳步推进各项重点工作。本报告期，公司销售实现了新的增长，公司营业收入较上年同期增长9.78%；由于本报告期折旧费用、财务费用同比增加，导致本期营业利润较上年同期下降1.9%；本期净利润较上年同期下降3.09%，其中归属于母公司的净利润较上年同期下降1.09%。

  本报告期，公司主营业务构成未发生变化，为国内商业。公司主营业务构成较简单，主营业务按行业分类均为商品零售行业，主营业务按经营模式分类为超市、百货两类。公司主营业务涉及的地区主要为陕西省西安地区、宝鸡地区、汉中地区及延安地区。本报告期，公司以“谋格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针，以“以打造核心产品、核心竞争力为目标，外抓发展战略实施，内抓精细化管理，全面进入品牌经营时期，开启西安民生品牌经营元年”为工作主线，加强软实力建设，打造“新形象、新风貌、新服务、新项目、新实力”的“五新”民生。本报告期，公司成功发行6亿元公司债券，为公司的经营和发展注入新的动力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年2月4日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》。公司购买海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司44%股权，2013年3月12日，经汉中市工商行政管理局核准，世纪阳光完成工商变更登记程序，西安民生及西安民生全资子公司宝鸡商场有限公司合并持有汉中世纪阳光商厦有限公司83.51%的股权，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围，成为公司同一控制下企业合并取得的子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月二十七日

  证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2013-037

  西安民生集团股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第七届董事会第二十五次会议于2013年8月23日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2013年8月13日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《2013年半年度报告全文及摘要》

  审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2013年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn),公司2013年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2013-038）。

  2、审议《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》

  审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。海航集团财务有限公司风险评估报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

  3、审议《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

  审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

  4、审议《关于高级管理人员变动的议案》

  审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。因公司经营管理的需要，聘任张玮先生为公司副总裁，不再担任公司总裁，聘任袁清先生为公司总裁，不再担任公司副总裁，聘任张俊孝先生为公司副总裁。

  袁清先生简历：1965年出生，大学本科文化程度。袁青先生曾就职于陕西省旅游管理局、海南省港资房地产公司,曾任陕西金花企业（集团）股份有限公司招商部经理、总经理助理、副总经理，世纪金花（乌鲁木齐）购物中心、世纪金花（高新）购物中心总经理、董事，世纪金花股份有限公司副总经理、拓展总监、董事。现任长春美丽方时尚购物中心有限公司董事长、西安民生副总裁。

  张玮先生简历：1969年出生，大学本科文化程度。张玮先生曾任西安民生楼面经理、事业发展部项目经理、海航商业控股有限公司营运管理部副总经理、西安曲江华平置业有限公司总经理，现任西安曲江华平置业有限公司董事、西安华城置业有限公司董事、总经理，西安民生总裁。

  张俊孝先生简历：1963年出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。张俊孝先生曾担任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理，长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理、董事，现任西安鼎盛典当有限责任公司董事长、西安民生电器有限公司董事长、西安华城置业有限公司董事、西安民生董事、财务总监。

  公司独立董事对高管变动事项发表如下独立意见：

  袁清先生、张玮先生、张俊孝先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任张玮先生为公司副总裁，不再担任公司总裁，聘任袁清先生为公司总裁，不再担任公司副总裁，聘任张俊孝先生为公司副总裁。

  三、备查文件

  董事会决议

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十七日

  证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2013-039

  西安民生集团股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2013年8月23日在公司本部八楼810室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年半年度报告全文及摘要》，公司2013年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn),公司2013年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2013-038）。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  监事会决议

  西安民生集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年八月二十七日