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证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2013-033 山东威达机械股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告 2013-08-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次临时会议于2013年8月23日以邮件形式发出会议通知,于2013年8月26日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 修订后的公司《募集资金管理制度》刊登在2013年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。 三、备查文件 第六届董事会第八次临时会议决议。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司董事会 2013年8月27日 本版导读:
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