证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次限售股上市流通数量为１４６，３８７，７８８股

●本次限售股上市流通日为２０１３年９月２日

●本次上市后限售流通股剩余数量为７７７，９２７，６８９股

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，公司原名为“北亚实业（集团）股份有限公司”）股权分置改革于２０１１年６月２７日经北亚实业（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以２０１２年８月２８日作为股权登记日实施，于２０１２年８月３０日实施后首次复牌。

（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）公司股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通作出以下承诺：１、承诺人所持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。２、在本次股权分置改革实施完成后，如果承诺人持有公司股份总数为百分之五以上，则在前项承诺期期满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司有关股东切实履行了已承诺的限售期限，在相应的限售承诺期内均未上市交易或者转让。

（二）公司本次申请上市的股改限售股持有人无占用上市公司资金的情况。除限售承诺期和出售比例之外，无其他上市特别承诺，亦无影响本次上市流通的其他特别承诺。

三、公司股改实施后至今股本数量和股东持股变化情况

公司股改实施后至今股本结构和数量未发生变化，各股东持有限售条件流通股的比例也未发生变化。

四、保荐机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对持有本公司限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，具体核查意见如下：

公司相关股东均切实履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售股上市流通数量为１４６，３８７，７８８股；

（二）本次限售股上市流通日为２０１３年９月２日；

（三）本次限售股上市明细清单

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载的情况存在差异。公司本次申请上市的限售流通股股东７７人，共计１４６，３８７，７８８股。其中，上市公司股东哈尔滨滨安电子工程有限公司履行了股改承诺，所持有的限售股份具备上市流通的条件。但是由于该公司在相关证券公司的开户手续存在问题，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定和要求，本次无法安排其限售股上市流通。待其具备上市流通的条件，公司董事会再行安排其限售股上市流通。

（五）本次限售流通股上市为本公司第一次安排限售流通股上市。

六、本次股本变动结构表

七、公告附件

中信建投证券股份有限公司核查意见书

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日