证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介■■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  2013 年上半年，受国内外经济持续低迷的综合影响，以及国内竞争对手低价竞争和国外企业的倾销影响，公司生产经营面临着严峻竞争和低迷市场的重重挑战，在发展上面临着产业转型升级和产品技术创新的挑战。面对前所未有的挑战，公司董事会和管理层坚持科学发展主题，带领全体员工知难而进、奋力拼搏，积极采取有效措施，突出重点，攻坚破难，以踏石留印、抓铁有痕的工作作风抓好各项工作落实，调结构、降成本、增效益。报告期内，公司实现营业收入46,660.99万元，较上年同期增长9.96%；归属于母公司的净利润-5,210.82万元，较上年同期减亏3.61%。

  报告期内，公司紧扣年初确定的经营改革发展的"一个目标"、"两个依靠"、"三个突破"、"四个加强"、"五个提高"的总体目标任务，保持稳健经营，分解落实目标任务，重点抓好"十大"重点工作任务，突出抓好技术进步，加快转型升级，推进项目建设，盘活和处置存量资产，努力提高效益。公司全体员工同心协力，积极应对，将各种不利因素造成的影响降到最低。

  报告期内，公司着力调整产业布局和产品结构，提高技术研发水平，加快新产品开发步伐，重点开发市场适销对路的品种，拓展新的市场空间。加大技术攻关，把技术进步作为重要手段和降成本的突破口，明确主攻方向，成立项目小组，加大科技攻关的力度，想方设法提高生产技术水平，增强产品竞争力，通过调整和引进吸收新技术、新工艺、新设备，使技术指标有显著提升。

  报告期内，公司狠抓市场开拓促营销，灵活调整营销策略，优化市场布局，不断提升市场管理水平。积极做好新上项目产品的营销策划和市场布局，确保新产品投产后快速抢占市场。巩固和扩大现有产品的销售网络，进一步提高产品市场占有率。

  报告期内，公司严格内部管理，实施结果导向，践行精益管理。优化考核，持续推行降本增效。抓好信息化建设和管理工作，充分利用电子采购平台，优化采购，建立和完善原材料、配品配件及项目工程等信息化招投标制度，规范流程，降低成本。加强预算管理，强化财务管理，把成本核算管理贯穿到企业生产经营活动的全过程中，深入开展内部挖潜等多项措施。加强内部控制，稳步推进公司内部控制规范化建设。

  报告期内，公司积极推进核苷酸类食品添加剂反倾销期中复审。2013年8月6日，国家商务部发布了2013年第39号公告，对我公司提起的关于进口核苷酸类食品添加剂适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期中复审作出裁决，决定自2013年8月7日起，将印度尼西亚希杰集团、麒麟味元食品公司所适用的核苷酸类食品添加剂反倾销税税率分别由6.3%和6.9%调整为93.6%，泰国味之素（泰国）股份有限公司所适用的核苷酸类食品添加剂反倾销税税率由4.8%调整为9.9%。通过反倾销，既有利于抵制国外厂商不正当的倾销行为，也有利于促进国内核苷酸类食品添加剂产业的健康发展，有利于公司提升主导产品I+G的竞争力。

  四、主营业务分析

  ■

  五、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-021

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十七次会议通知及材料于2013年8月 12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2013年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会主席列席了会议。会议由董事长罗宁主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《2013年半年度报告（全文及摘要）》；

  表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

  表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》；（详见同日的临2013-022《关于放弃对控股子公司增资的公告》）

  本议案由8名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、《关于制定<对外捐赠管理办法>》的议案》。

  表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月27日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-022

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于放弃对控股子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、增资公司名称：广东星湖新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）。

  2、增资金额和比例：按持股比例需增资1,534.59万元，公司放弃本次增资。放弃本次增资后公司对新材料公司的持股比例将由增资前的51%下调至46.43%。

  3、关联人回避事宜：公司董事会七届十七次会议对该事项进行表决时，关联董事回避表决。

  一、增资情况概述

  公司控股子公司广东星湖新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）年产十万吨高精度铝板带项目的工程建设已完成并进入试产。为保障新材料公司的健康发展，进一步充实营运资金，提升业务规模，增强市场竞争力及抗风险能力，经新材料公司董事会、股东会审议同意进行增资，同意本次增资由新材料公司股东广东广新投资控股有限公司以现金方式对新材料公司增资3,009万元，新材料公司其他股东放弃本次增资认购权，不参加本次增资。本次增资后新材料公司的注册资本由30,591万元增至33,600万元。

  目前公司持有新材料公司51%的股权，新材料公司本次拟增资计划中，公司按持股比例应出资1,534.59万元。鉴于公司打造生物工程产业的战略发展规划和目前经营发展状况，为了集中精力和资源发展生物工程产业，公司董事会同意放弃本次对新材料公司的增资。放弃本次增资后公司对新材料公司的持股比例将由增资前的51%下调至46.43%。

  二、截止本公告日，新材料公司的其他股东分别为广东省广新控股集团有限公司、广东广新投资控股有限公司、广东外贸物资发展公司和广东兴发铝业有限公司。本次交易为关联交易，各出资方的关联关系及本次增资后新材料公司的股权结构如下图所示：

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  三、董事会审议情况

  2013年8月23日，公司董事会七届十七次会议审议该事项，关联董事黄平先生回避对该议案的表决。其余非关联董事一致通过该议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

  四、 关联方的基本情况：

  1、广东省广新控股集团有限公司

  注册地址：广州市海珠区建基路66号21～26层

  法定代表人：李成

  注册资本：人民币壹拾陆亿元

  企业类型： 有限责任公司（国有独资）

  经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2、广东广新投资控股有限公司

  注册地址： 广州市越秀区东风东路774号广东外贸大厦

  法定代表人： 刘宁

  注册资本：人民币贰亿叁仟万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：项目投资、管理及咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；销售：机械设备，五金、交电，矿产品，建筑材料，化工原料及产品，塑料原料及塑料制品。

  3、广东外贸物资发展公司

  注册地址：广州市海珠区新港东路1000号保利世界贸易中心东塔1202房

  法定代表人：刘宁

  注册资本：人民币壹仟伍佰零柒万元

  企业类型：全民所有制

  经营范围：主营建筑材料，交通运输设备，电工器械及器材，百货，纺织品，矿产品，黄埔外贸工业大厦场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口。兼营金属材料，化工原料、化工产品等

  4、广东兴发铝业有限公司

  注册地址：佛山市禅城区南庄镇人和路23号

  法定代表人：刘立斌

  注册资本：人民币叁亿陆仟零肆万元

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  经营范围：研究、开发、制造、销售：铝型材及其系列产品，幕墙铝合金、硬质合金，复合材料，建筑新合金材料及相关产品。

  五、增资标的的基本情况

  公司名称：广东星湖新材料有限公司

  法定地址：肇庆市鼎湖区新城37区广东肇庆星湖生物科技股份有限公司综合楼四楼东侧

  法定代表人：廖洁明

  注册资本：人民币叁亿零伍佰玖拾壹万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：有色金属、生物、环保新材料的研发、生产、销售：技术进出口、货物进出口（法律法规禁止经营的，不得经营；法律法规国务院规定须前置许可的凭许可证经营，未取得许可证不得经营）。

  主要财务状况：截止2012年12月31日，资产总额人民币82,2715.5万元，净资产29,220.77万元，净利润为人民币-129.01万元。

  六、本次增资的目的和对公司的影响

  新材料公司是专业从事高精度铝板带生产的企业，本次增资将有利于保障新材料公司的健康发展，进一步充实营运资金，提升业务规模，增强市场竞争力及抗风险能力。鉴于公司打造生物工程产业的战略发展规划和目前经营发展状况，为了集中精力和资源发展生物工程产业，公司放弃本次对新材料公司的增资。公司放弃本次增资不会对公司持续经营能力产生实质性影响。

  七、独立董事意见：公司独立董事周春生、王晓华、梁烽一致认为公司放弃本次增资，有利于公司集中更多的精力和资源发展生物工程产业，进一步调整产业结构，加快推进转型升级，符合公司和全体股东的利益。在审议相关事项时，关联董事回避表决，是公平合理的。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易事项公允、合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。

  八、其他情况

  鉴于公司打造生物工程产业的战略发展规划和目前经营发展状况，为了集中精力和资源发展生物工程产业，做优做强公司生物工程产业，同时为了更好发挥广新集团和广新投资在有色金属产业链的资源和优势，广新集团拟计划将其以及物资公司所持有的新材料公司17.298%和6.696%的国有股权划转给广新投资，计划实施后广新投资将拥有新材料公司50.023%的股权，为其第一大股东。

  九、备查文件目录

  1、公司董事会第七届第十七次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月27日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-023

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于转让子公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概况

  2013年5月27日公司董事会七届十五次会议审议通过《关于公开转让肇庆星越房地产开发有限公司股权的议案》，以评估值为底价公开转让公司持有的肇庆星越房地产开发有限公司（以下简称“星越地产”）100%的股权，相关公告（临2013-014和临2013-015）已于 2013年5月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

  2013年7月10日至2013年8月6日，经南方联合产权交易中心公开挂牌转让星越地产100%股权，按照产权交易规则确定兴宁联康房地产有限公司为交易标的受让方。公司于2013年8月23日与兴宁市联康房地产有限公司签订了《产权交易合同》，以人民币9,000万元转让星越地产100%股权，本次转让后公司不再拥有星越地产的股权。

  二、其他相关情况

  本次股权转让的受让方与公司不存在关联关系，本次资产转让不构成关联交易。

  三、备查文件

  1、《产权交易合同》。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月27日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-024

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司副总经理廖洁明先生的书面辞职报告。廖洁明先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，廖洁明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对廖洁明先生在本公司任职副总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月27日