证券时报多媒体数字报

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-041

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届董事会第三十一次会议于2013年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《对子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于对子公司百隆（越南）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-043）。

二、备查文件

1.百隆东方第一届董事第三十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2013年8月26日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-042

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届监事会第二十一次会议于2013年8月26日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《对子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于对子公司百隆（越南）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-043）。

二、备查文件

1.百隆东方第一届监事第二十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-043

百隆东方股份有限公司

关于为子公司百隆（越南）有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：百隆（越南）有限公司（以下简称“百隆越南”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为15,000万元人民币；截至本次，为其担保累计15,000万元人民币

● 本次没有反担保

● 对外担保累计金额：2.65亿

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司第一届董事会第三十一次会议于2013年8月26日审议通过了《为子公司提供担保的议案》

公司为中国银行股份有限公司宁波市江北支行对子公司百隆越南提供的最高债权限额不超过15,000万元的人民币授信额度提供最高额保证担保。

二、被担保人基本情况

百隆越南最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

注：百隆越南目前处于筹建过程中。

三、担保协议的主要内容

公司为中国银行股份有限公司宁波市江北支行对越南百隆提供的最高债权限额不超过15,000万元人民币的授信额度提供最高额保证担保。

四、董事会意见

百隆越南为本公司全资子公司，公司对其拥有实质控制权，担保风险可控，为其提供担保有利于越南百隆正常开展业务，符合公司整体发展战略需要，公司为其担保不会损害上市公司利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本次，本公司及控股子公司对外担保累计金额2.65亿元，全部为本公司对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计（2012年度）净资产的4.57%，未发生任何逾期担保的情况。

六、备查文件

1、《百隆东方第一届董事会第三十一次会议决议》

2、《百隆东方第一届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-044

百隆东方股份有限公司

关于使用自有资金购买宁波通商银行

股份有限公司理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日使用自有资金30,000万元人民币购买宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）发行的银行理财产品。

一、本次投资理财产品的批准情况

2013年2月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《百隆东方2013年度拟委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案》，同意2013年度公司在通商银行购买的保本浮动收益型银行理财总额不超过5亿元，且仅限于购买银行低风险、短期、保本浮动收益型银行理财产品，独立董事及保荐机构亦发表了同意意见。

二、前次购买理财产品到期情况

公司于2013年2月27日购买通商银行理财产品“商运亨通1号第十期对公理财产品”于2013年8月26日到期，投资金额30,000万元，实现投资收益7,397,260.27元。

三、本次投资的理财产品基本情况

1、产品名称：通商银行商运亨通1号第五十二期对公理财产品

2、投资金额：人民币30,000万元

3、理财期限：189天

4、预期到期收益率：5.1%

5、产品风险等级：稳健性

6、产品收益类型：保本浮动收益型

本次购买理财产品前，公司持有的通商银行理财产品包括“通商银行商运亨通1号第十一期对公理财产品”，投资金额为5,000万元。本次购买理财产品后，公司累计持有的通商银行理财产品金额未超过5亿元。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2013年8月26日