证券时报多媒体数字报

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2013-28

国药集团一致药业股份有限公司

关于非公开发行股票有关事宜获得

国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于国药集团一致药业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2013】816号），主要内容如下：

一、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。原则同意国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）以现金全额认购公司本次非公开发行股票。

二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为36,263.1943万股，其中国药控股持有18,494.2291万股，占总股本的51%。

本次非公开发行事项尚需公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2013-29

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2013第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书格式

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件一：参与网络投票的操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360028；投票简称：国药一致投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，例如：总议案100，1.00代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月11日15:00至2013年9月12日15:00期间的任意时间。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_______________先生（女士）代表我单位/个人出席国药集团一致药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”