证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年8月26日上午9:00

  2、召开地点：广西桂林市翠竹路27－2号公司本部二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长章熙骏先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份124,121,284股，占公司有表决权股份总数34.47%。

  2、出席会议的董事：章熙骏、李飞影、孙其钊、谢襄郁、肖笛波、阳伟中、赵瀛生、刘学明、銤林

  出席会议的独立董事：梅蕴新、廖志佐、闻心达、玉维卡

  出席会议的监事：刘红、刘艺霞

  出席会议的公司高级管理人员：党委副书记张志成，财务总监陈罗曼，董事会秘书黄锡军。

  公司董事会聘请的国浩律师（南宁）事务所盛芳律师、梁定君律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决方式补选蒋芳为公司第五届监事会监事。公司第五届监事会由刘红、刘艺霞、蒋芳三名监事组成。

  表决结果：同意124,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：盛芳、梁定君

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所关于桂林旅游股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书[国浩律师（南宁）意字(2013)第2号]。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2013年8月26日