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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2013-055 深圳市海王生物工程股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司围绕现有医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台，以创新发展为主要经营旋律，坚持企业发展核心价值观并加强企业内部控制与管理，克服市场环境的诸多不利因素，保持了公司各项经营指标的稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入376,515.90万元，同比增长20.57%；实现归属母公司净利润5,135.23万元，同比增长1.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,325.11万元，同比增长14.83%，主要原因是公司经营业务保持良好发展，销售规模持续增长。截止本报告期末，公司总资产641,918.27万元，同比增长9.48%；净资产173,196.86万元，同比增长63.86%；归属母公司所有者权益146,550.99万元，同比增长73.77%；主要原因是报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，公司实收资本和资本公积增加。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内，山东海王与自然人王玉川合资成立山东海王银河医疗器械有限公司，经营医疗器械和体外诊断试剂业务。器械公司注册1000万元，山东海王出资650万元，占注册资本的65%，王玉川出资350万元，占注册资本的35%。股东分两期出资，先期出资500万元，山东海王首期出资325万元，因山东海王对该公司股权比率为65%，已达到实际控制，故报告期已将器械公司纳入合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇一三年八月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2013-053 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第四十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届董事局第四十三次会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经会议审议，通过了如下决议： （一）审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》 详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。 议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》 根据现行会计准则、公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策，公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,097.96元，核销应收账款和其他应收款坏帐人民币195,452.20元；提取存货跌价准备人民币670,608.80元。 议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于向华润深国投信托有限公司申请5000万元信托贷款的议案》 因业务发展的需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请人民币伍仟万元整的信托贷款，期限一年，具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。 议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度的议案》 因业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度，期限一年，具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇一三年八月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2013-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议，通过了如下决议： （一）审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》 详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。 议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》 根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策，公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,097.96元，核销应收账款和其他应收款坏帐人民币195,452.20元；提取存货跌价准备人民币670,608.80元。 议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇一三年八月二十七日 本版导读：
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2013年8月27日
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