证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，国内经济结构性调整，增速放缓，煤炭行业呈下行波动的严峻形势，需求萎缩、库存攀升、价格下跌等现象持续存在。报告期内，面对严峻的煤炭市场形势，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，以安全风险预控管理和精细化管理为抓手，以“外拓市场、内控成本”为重点经营管理工作，积极落实全员行动抓安全、促销售、保稳定措施。一方面，突出重点抓安全，坚定零死亡目标不动摇，狠抓安全责任制度落实，全面提升职工安全素质；其次，按照“扩销量、保价格、促回款、抓煤质”的要求，适时调整营销策略，积极开拓新客户、新市场，提高市场占有率，切实加快货款回收，严把煤炭质量关，牢固树立以质取胜理念；最后，千方百计控制成本，深入推进精细化管理，严格控制生产经营成本，切实盘活现有库存物资，实现了公司安全生产平稳发展，确保了公司各项工作稳步健康发展。

报告期内，公司本部煤炭产量548.39万吨，完成年计划的51.7%，同比多产1.51万吨；煤炭销量462.74万吨；合并口径实现营业收入173989.57万元，同比减少9.17%；净利润20472.06万元，同比下降 5.01%；每股收益 0.28 元，期末每股净资产3.45元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度报告未经审计。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

董事长：梁习明

二〇一三年八月二十七日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-033

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年8月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2013年8月13日分别以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于租用靖煤集团办公场所及关联交易的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避对该项议案的表决。本次关联交易具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网和证券时报的《关联交易公告》。

2、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名毛鹏茜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

3、关于公司《2013年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2013年半年度报告全文及摘要。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

独立董事候选人简历：

毛鹏茜，男，1949年11月出生，高级经济师、高级政工师，曾在泾川县商业局、平凉师范工作，曾任华亭矿务局安口煤矿干事、科长、纪委书记，华亭矿务局宣传教育卫生处副处长、处长，华亭矿务局杨矿党委书记，华亭矿务局东峡矿矿长，华亭矿务局副局长、党委书记，窑街煤电公司党委常委、董事、总经理，董事长、党委书记，甘肃省煤矿安全生产监督管理局党组书记、局长，靖远煤业集团有限责任公司董事长、党委书记、甘肃靖远煤电股份有限公司董事长。现任甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事。

毛鹏茜先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-034

甘肃靖远煤电股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．公司拟租用靖远煤业集团有限公司（以下简称“靖煤集团”）本部办公楼部分楼层及相关配套设施，用于本公司本部日常办公。2013年8月23日，公司与靖煤集团就本次交易在甘肃省白银市签订了《房屋租赁合同》。

2．本次交易对方靖煤集团为公司第一大股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次租赁构成关联交易。

3．公司董事会七届十三次会议于2013年8月23日审议通过了关于租用靖煤集团办公场所即关联交易的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避对该项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易做了事前认可，并对本次关联交易发表了同意意见。

4、此项交易无须获得股东大会的批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：靖煤集团有限责任公司

2、住所及注册地：甘肃省白银市平川区

3、企业性质：有限责任公司

4、法定代表人：梁习明

5、注册资本：1,607,896,200元

6、税务登记证号码：620403224761810

7、主营业务： 煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产品的生产、销售、维修；供电。

靖煤集团持有本公司73.83％的股份，属公司关联法人。截止2013年6月末，靖煤集团账面净资产424,694.61万元，2012年合并口径实现营业收入553,777.68万元，净利润39,431.5万元。该公司主营业务收入稳定，经营状况良好，拥有本次租赁标的房产的完整、合法产权，具备长期履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次租赁标的为靖煤集团本部办公楼主楼、附楼部分楼层及相关配套设施，包括该办公楼三层、四层、五层楼，包括楼内会议室、会议中心以及楼前车场等，建筑面积4491平方米。

靖煤集团本部办公楼主、附楼坐落于白银市平川区大桥路1号。靖煤集团拥有该房产的合法权益，房产证编号白房产证平川区字第012045号，证载房产面积合计8,520.93M2。

四、交易的定价政策及定价依据

本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价20元/M2为基本依据，综合考虑本公司租赁的便利性和用途的适当性，经双方协商，确定实际租赁价格为15元/M2。

五、交易协议的主要内容

就此次租赁，公司与靖煤集团签订了《房屋租赁合同》，主要内容摘要如下：

1、租赁标的：靖煤集团公司办公楼三层、四层、五层楼层及相关配套设施，包括该办公楼内会议室、会议中心以及楼前停车场等，建筑面积 4491平方米。该办公楼坐落于甘肃省白银市平川区大桥路。

2、租赁期限：2013年 7 月 1日至 2016年12月 31 日。

3、租金：每年808,380元，租金依据年租金标准，按季结算，每季度结束后的十个工作日内支付。

4、相关费用负担：租赁标的房屋的水电暖费、电话费、网费、卫生费等相关费用由公司承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司于2012年实施了重大资产重组即向靖煤集团发行股份购买其煤炭主业及相关配套资产，实施后公司资产范围大幅增加，业务规模快速提高，管理机构和人员相应增加。公司原有办公楼仅能满足王家山煤矿管理办公需要，难以承担重组后公司总部日常办公功能。为了便于对日常生产经营的组织管理，满足公司总部日常办公需要，同时降低管理费用，提高资产使用效率，公司拟租用靖煤集团本部办公楼部分楼层及相关配套设施，用于本公司总部日常办公。

此次租赁即关联交易目的主要是满足重组后公司本部日常办公需要。由于该办公场所交通较为便利，地理位置优越，公司租用后有利于加强对下属生产及辅助单位的日常管理和各类业务的组织。考虑到租金额度相对较小，不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2013年6月，本年度公司与靖煤集团累计已发生的各类关联交易的金额627.22万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见，认为本次关联交易表决程序符合有关法律及公司章程规定，关联租赁公允、公平。

九、备查文件

1．董事会决议。

2．独立董事意见。

3．《房屋租赁合同》。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2013年8月27日