证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济未能复苏,国内宏观经济也面临增速放缓的压力,在宏观环境的影响下,公司所处的行业市场竞争更加激烈。同时面临欧盟最严格玩具安全新指令生效,材料成本及检测成本增加,劳动成本持续大幅上升,人民币继续升值的多重压力。面对错综复杂的形势,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,坚持以市场为导向、以客户需求为中心,以提升运营效率及经营效益为目标,在巩固国外市场的同时,进一步加大国内市场开拓,内销市场份额进一步提升。同时公司加强新产品开发和技术成果转化,报告期内,公司有多项新产品研发成功并推向市场,公司业务规模进一步扩大,营业收入有了较大幅度增长。

报告期内,公司实现营业收入226,070,264.28元,比上年同期增长15.31%;实现营业利润36,459,038.85元,比上年同期减少23.35%;实现利润总额63,890,115.82元,比上年同期增长36.21%;实现归属于上市公司股东的净利润54,438,384.98元,比上年同期增长36.99%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

广东高乐玩具股份有限公司

                      董事长:杨旭恩

                      二○一三年八月二十三日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-058

广东高乐玩具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2013年8月23日上午,在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月13日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要

公司《2013年半年度报告》全文及其摘要刊登于2013年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2013年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

公司《财务管理制度》具体内容详见2013年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

公司《合同管理制度》具体内容详见2013年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向普宁灾区捐款100万元的议案》。

同意公司向普宁灾区捐款人民币100万元,计入2013年营业外支出。相关捐款事宜授权公司董事长杨旭恩先生实施。

特此公告。

                   广东高乐玩具股份有限公司

                      董  事  会

                    二○一三年八月二十七日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-059

广东高乐玩具股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2013年8月23日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2013年8月13日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告》全文及其摘要刊登于2013年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2013年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

                   广东高乐玩具股份有限公司

                      监  事  会

                    二○一三年八月二十七日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-057

广东高乐玩具股份有限公司

关于2013年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,公司编制了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币21.98元,募集资金总额为人民币835,240,000元,扣除上市发行费用52,580,600元后,实际募集资金净额为人民币782,659,400元,上述募集资金于2010年1月25日到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定,本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益,调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

2.以前年度已使用金额

截至2012年12月31日止,本公司募集资金累计已使用金额299,308,985.86元,募集资金余额486,990,906.09元。

3.本年度使用金额及当前余额

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。2010年3月2日,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订《募集资金三方监管协议》,该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2011年3月,本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户44116239801801002376已注销,该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2012年度,协议各方均严格执行《募集资金三方监管协议》,未有违反协议的情况。

截至2013年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2010年3月2日,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订《募集资金三方监管协议》,该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2013年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无募集资金用于收购资产的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

广东高乐玩具股份有限公司

董事会

2013年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年半年度

编制单位:广东高乐玩具股份有限公司 单位:人民币万元

[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元,其中地价款2,419.00万元用于电子电动玩具生产建设项目,按照《广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》(详见《巨潮资讯网》2012年6月19日公告)及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》(详见《巨潮资讯网》2012年6月1日公告),原使用超募资金支付的地价款2,419.00万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资,现将2,419.00万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。