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证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-20-03 广东风华高新科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司切实采取措施稳步有序推进“产业平台、资本平台、研发平台、营销平台”四个平台建设。公司继续加大对主营产品规模扩充及技术升级的投入，2.8万平方米的新厂房今年将投入使用，贴片元件小型化进程持续推进；公司生产经营单位的精益细化管理成效明显，产品生产周期和生产效率有效提高；公司半导体测试封装生产单位亏损同比环比均大幅减少，并已于6月份实现当月扭亏；公司积极完善营销体系和营销区域布局，推进电子信息商务平台建设，加大智能化应用市场拓展力度，扩大小尺寸产品的市场占有率；公司持续加大技术研发投入，部分产品关键技术研发取得突破，公司“一种与镍内电极匹配的陶瓷介质材料及所得电容器制备方法”获得日本授权专利；公司研发的铜电极钛酸锶环形压敏电阻器，获得国家发明专利，公司主导制定了厚膜陶瓷油表电阻板等两项行业标准。在大力扩充主业的同时，公司积极推进资本平台的建设，公司完成了对澳大利亚黄金勘探上市公司--霍索恩资源有限公司的第二期投资，成为其第一大股东；投资参股了深圳市中航比特通讯技术有限公司和广东省粤科科技小额贷款股份有限公司。这些投资的实施，将进一步改善公司主业相对单一的资产结构。 报告期，公司电子元器件产量和销量较上年增幅分别为8.07%和9.02%。公司实现营业收入为10.3亿元，同比增长8.25%。上半年累计实现经营性利润总额为2,924.00万元，比上年同期增长284.07%，公司主营产品盈利状况大为改善。报告期内，公司因减持所持有的奥普光电（证券代码：002338）股票交易金额同比大幅减少，导致公司净利润同比下降，报告期归属于母公司所有者净利润为3,856.55万元，同比下降28.92%。 （1）报告期，公司主要财务数据同比变动情况（单位：元）
（2）报告期，公司主营业务构成情况（单位：元）
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 A、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为： 2013年6月，本公司投资1,000万元新设立广东亿华检测技术发展有限公司，持有其100%股权，从2013年6月起，本公司将广东亿华检测技术发展有限公司纳入报表合并范围。 B、本期减少合并单位1家，原因为： 2013年4月，公司子公司风华矿业投资控股（香港）有限公司增资扩股后，本公司所持有的股权比例从原来的100%变更为42.858%。从2013年4月起，风华矿业投资控股（香港）有限公司不再纳入本公司报表合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 广东风华高新科技股份有限公司 董事长：李泽中 二○一三年八月二十七日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-20-01 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会2013年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013年第一次会议于2013年8月16日以电子邮件、传真方式通知全体董事， 2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举李泽中先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 公司第七届董事会专门委员会具体情况如下： 1、董事会战略委员会： 召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、姚若河、李耀棠。 2、董事会审计委员会： 召集人：苏武俊；委员：徐顺成、姚若河。 3、董事会提名委员会： 召集人：姚若河；委员：高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠。 4、董事会薪酬与考核委员会： 召集人：李耀棠；委员：黄德仰、徐顺成、姚若河、苏武俊。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》 聘请幸建超先生为公司总经理，赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生为公司副总经理，其中，廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生个人简历详见附件。 四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 聘请陈绪运先生为公司董事会秘书，刘艳春女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 陈绪运先生及刘艳春女士个人简历详见附件。 五、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及摘要 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会 二○一三年八月二十七日 附件： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及证券事务代表个人简历 1、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生，工程师。 2003年10月至2009年5月 历任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长； 2006年5月至2011年1月 兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事； 2009年5月至今 任公司总经理； 2009年6月至今 兼任公司董事。 2、赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。 2008年8月至今 任公司董事、副总经理。 3、廖永忠，男，1969年1月生，中共党员，硕士研究生，经济师。 2008年8月至今 任公司副总经理； 2011年3月至今 兼任公司财务负责人；现兼任广东风华芯电科技股份有限公司、广州风华创业投资有限公司、风华高新科技（香港）有限公司、风华矿业投资控股（香港）有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长、太原风华信息装备股份有限公司、肇庆市风华锂电池有限公司及澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited 董事。 4、李森培，男，1958年7月生，大专学历，经济师。 2007年7月至今 任公司副总经理，现兼任公司工会主席。 5、李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。 2008年8月至今 任公司副总经理，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。 6、陈绪运，男，1974年7月生，大学本科，经济师。 2007年7月至今 任公司董事会秘书。 7、刘艳春，女，1975年8月，大学本科，会计师。 2007年8月至今 任公司证券事务代表 。 上述人员均未持有公司股票，也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和任职条件。 公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-20-02 广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会2013年第一次会议决议公告 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2013年第一次会议于2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事陈海青先生因公务出差委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席王立新先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举王立新先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 王立新先生的个人简历详见2013年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届监事会2013年第四次会议决议公告》。 二、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及摘要 经审核，监事会认为《公司2013年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2013年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 二○一三年八月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月27日
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