证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：万元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司面临的国内外经济形势和市场环境复杂多变，国内经济增速放缓，输变电市场需求平稳，市场竞争激烈，给公司的生产经营带来较大的压力和挑战。

  报告期内，公司实现营业收入58.23亿元、营业利润1.77亿元、利润总额1.89亿元、净利润1.41亿元，归属母公司净利润1.50亿元，与去年同期相比营业收入增长了9.66%，营业利润、利润总额、净利润及归属母公司净利润分别增加了3.46亿元、3.18亿元、3.11亿元和3.06亿元。

  报告期内，公司管理层在董事会的领导下，努力应对复杂多变的经济形势带来的困难和挑战，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极开拓国内外市场，深化技术创新，强化质量管理，完善内控体系建设，夯实管理基础，确保公司平稳健康发展。

  1.开拓国内外市场，努力提高市场竞争力

  实施营销服务一体化，加强与各网省电力公司及其他市场领域在产品大修检修业务上的战略合作。积极推进与陕西省有色集团、陕煤集团等大型企业建立战略合作关系。与陕西有色光电科技有限公司正式签订了1GW太阳能光伏电池项目110kV变电站变压器设备供货合同。在埃及投资建设的输变电设备制造基地已完成一期GIS和变压器厂房建设，已具备开关产品生产条件，印尼合资公司正在筹建中。与美国通用公司开展全球战略合作，充分发挥GE公司的营销优势资源，"强强联合"共同拓展海外市场，取得了初步的突破，在美国、土耳其等国取得订单；在西安北郊经开区设立的合资公司已经于2013年3月底取得营业执照（草本），开始正式运营；引入GE投资33.83亿元的定向增发事项，已获得中国证监会发审委有条件审核通过。

  2.深化自主创新工作，提升公司核心竞争力

  不断加强创新体系、研发机构建设和创新能力提升，形成了清晰的科技创新体系和知识产权管理体系。持续加大科技投入，提升研发力度，科技创新取得新突破。与国家电网联合研发的《特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用》项目荣获国家科技进步特等奖。在传统输变电业务领域，研发成功了国际首台特高压工程用单相有载调压自耦变压器、800kV罐式断路器、750kV大容量交流有级可控并联电抗器等；特别是自主开发成功的±200kV、±400kV、±800kV干式直流变压器套管、±800kV干式穿墙套管、1100kV油-SF6套管先后获得了浙－西工程、舟山、南澳、湖南电力及皖电东送工程的应用项目或合同。

  3.强化质量管理，提高质量管控水平

  坚持开展全员质量管理活动，推广质量管理先进技术的应用。开展质量管理诊断下基层、供应链的品质建设、变压器质量提升、创建精品工程等专项工作，以"大质量观"理念为核心持续开展质量管理提升专项活动，引入科学管理方法，不断完善质量管理体系，细化并落实改进措施，使质量管控水平得到明显提高。

  4.加大人才队伍建设，提升人力资源管理水平

  公司着力加大人才队伍建设，强化员工职业发展通道、晋升体系建设，增强员工的积极性和创造性。以人力资源信息化建设为契机，推进人员"三定"工作。进一步规范劳动用工，起草了公司《劳务派遣用工管理办法》，并将人员、薪酬控制指标纳入年度考核，进一步强化了人员、薪酬刚性管控力度，提升人力资源管理水平。

  5.开展降本增效工作，提高公司盈利能力

  公司结合实际，采取模拟化市场运营、成本控制、技术优化、比价采购、原材料综合利用等多方面措施积极降本挖潜，制定公司年度降本增效总目标，签订责任书，进一步优化了降本增效绩效考核体系，建立了降本增效长效激励机制；健全采购管理制度流程，加强供应商管理，推进电子化采购和集中采购，强化实施与考核，有效地降低了采购成本。

  (一)主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明：一是电网市场部分产品价格企稳，二是皖南变、两渡及两通道等特高压、直流大项目部分交货。

  营业成本变动原因说明：公司加强与供应商的战略合作，强化平台集中采购建设，使得原材料采购成本有所下降。

  销售费用变动原因说明：因营业收入增加，使得与销售相关的运输费、产品安装调试服务费等变动性费用有所增长。

  管理费用变动原因说明：主要为本期加大研发投入，以及职工薪酬增加所致。

  财务费用变动原因说明：主要是本期利息净支出及汇兑损失增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为所属子公司西电财司对外贷款及垫款、存放同业及央行的款项增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期股权投资支付现金较同期减少以及财司理财投资较同期减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为所属子公司西电济变、西电国际偿还到期贷款、集合票据所致。

  研发支出变动原因说明：本期继续围绕产业技术升级、产品结构调整核心技术要素，重点开展了以特高压交直流工程成套设备开发和国际市场产品开发与认证工作，进一步加大研发投入力度。

  2、其它

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  说明：

  ①手续费及佣金支出同比下降9.62%，主要是报告期内在银行代开保函业务减少所致。

  ②财务费用同比增加203.92%，主要是本期利息净支出和汇兑损失增加。

  ③资产减值损失同比减少2.95%，主要是报告期内坏账损失和贷款减值损失计提减少所致。

  ④公允价值变动收益同比下降204.63%，主要是公司所持有的交易性金融资产浮动贬值。

  ⑤投资收益同比增加126.29%，主要是本期处置长期股权投资以及处置交易性金融资产和理财产品取得的投资收益增加所致。

  ⑥营业利润同比增加34,613.86万元，主要原因：一是皖南变、溪洛渡、糯扎渡及两通道等项目顺利交货；二是强化平台集中采购建设，原材料的采购价格下降，使得常规产品毛利率水平有所提升。

  ⑦营业外支出同比减少1,773.83万元，主要是上年同期冲回以前年度计提的预计合同损失，本期无同类事项。

  ⑧利润总额同比增加31,766.34万元，主要原因同⑥。

  ⑨净利润同比增加31,115.92万元，主要原因同⑥。

  ⑩归属于母公司净利润同比增加30,557.90万元，主要原因同⑥。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司于2012年5月8日披露了《非公开发股票预案》，拟以不低于4.4元/股的价格，向GE一家特定投资者，发行股票768882352股，募集资金总额不超过33.83亿元。2013年8月1日，公司非公开发行A股股票取得得中国证监会核准通过的批复，预计下半年可完成本次非公开发行工作。

  (3)经营计划进展说明

  2013年，公司预计实现营业总收入142亿元。报告期内，公司严格执行年初制定的生产经营计划，进一步加强全面预算管理和全员业绩考核，推动各项经营管理活动的实施，截至2013年6月30日，公司实现营业总收入58.81亿元，完成年度计划的41.41%。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  开关板块：受皖南变、哈密南项目交货影响，以及降本增效工作的深入和小型化产品的持续推进，使主营业务收入同比增加，毛利率同比上升。

  变压器板块：受糯扎渡、皖南变项目本期交货影响，以及部分常规产品价格上升和主要原材料的集中采购，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

  绝缘子和避雷器：随着市场营销能力的加强，以及降本增效工作的深入，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

  电容器板块：锦屏、溪洛渡、糯扎渡及两通道项目交货，以及常规产品价格上升，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

  工程及贸易板块：受国际市场竞争愈演愈烈的影响，输变电工程出口项目收入下降，使本期营业收入和营业成本降低。

  研发及检测板块：主要是检测收入较同期增加。

  电力电子及系统成套板块：主要是溪洛渡、糯扎渡特高压项目实现销售，使得主营业务收入、毛利率同比上升。

  2、主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  本年度公司国外市场营业收入同比下降10.61%，主要是公司海外工程项目减少所致。

  (三)核心竞争力分析

  公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输变电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压直流成套输变电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

  1.科技创新能力持续提升。

  不断完善科技创新体系和知识产权管理体系建设，产品技术转型升级步伐加快，研制成功了多项填补国际（内）空白、综合技术性能达到国际领先或先进水平的新产品，掌握了核心产品技术，科技创新能力持续提升。在建成国家能源输配电设备研发（实验）中心基础上，国家能源局又授予国家能源电力电子技术与装备研发中心，聚集科技创新资源的能力不断增强。截至2013年6月30日，公司新增专利申请91件，同比增长24.6%；新增专利授权125件，同比增长0.8%；累计拥有有效专利1087件。

  2.市场营销体系进一步完善。

  搭建了以北京、广州、南京、乌鲁木齐、武汉、西安为大区的营销网络体系，逐步开始推进广州和新疆大区的"前、后端"集中营销试点工作。在海外市场，加强对中东、非洲、南美洲、印度、中亚及俄罗斯市场的资源投入和市场开拓，海外驻外机构已增加到19个，已经形成四大洲、五大区的市场架构。

  3.具备可持续发展的生产制造能力。

  公司经过高标准、大力度的技术改造，实现了智能化加工手段。更新了相关产品的制造技术、检测手段和出厂试验装备，掌握了世界先进输变电产品制造、检测技术。与美国通用电气开展战略合作，设立了西电通用电气自动化合资公司，开始输配电一二次设备有效融合，推动公司产业结构调整与转型。

  总体评估，目前公司的工艺技术装备处于国内领先水平，开关、变压器等重点企业的重点设备与国外跨国公司相当。完全具备交流1100kV和直流±800kV特高压级产品的研发、制造和检测条件，试验技术和试验能力代表国际最高水平。

  报告期内，没有发生因设备或技术升级换代导致公司核心竞争力受到严重影响情形。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  2013年度，中国西电根据输配电市场发展整体趋势以及企业实际情况，严格控制长期股权投资项目及规模。上半年，公司主要围绕与美国通用电气战略合作项目，加快非公开发行审批以及双方自动化合资公司设立有关工作，截止2013年3月底，西电通用电气自动化有限公司顺利设立。具体投资额、持股比例以及合资公司经营范围如下：

  ■

  (1)持有其他上市公司股权情况

  单位：万元

  ■

  该证劵为公司所属子企业成都西电蜀能电器有限责任公司（简称西电蜀能）所持有，是西电蜀能被投资方股改上市前即为其股东，被投资方多年前已上市，且限售期已满。

  (2)持有金融企业股权情况

  ■

  该项目为公司上市前所属子公司持有的原始投资。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、募集资金使用情况

  公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，详见公司2013年8月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《中国西电电气股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  4、主要子公司、参股公司分析

  1）主要子公司情况：

  单位：万元

  ■

  2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况：

  单位:万元

  ■

  5、非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  1、"电器产品可靠性试验能力建设项目"，项目总投资26,000万元，其中：建设项目投资25,805.5万元，铺底流动资金194.5万元。项目建设资金全部为企业自筹。该项目累计完成投资4,699万元。

  2、"成都西电蜀能新厂区技术改造项目"，项目总投资29,060万元，其中：建设投资14,960万元，流动资金14,100万元。资金来源：项目建设投资14,960万元，全部由企业自筹解决。项目流动资金14,100万元，申请银行短期借款。本项目累计完成投资6,605万元。

  二、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  报告期内公司未进行现金分红，也未进行资本公积转增资本金。

  三、其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  随着皖南变、两渡项目及两通道项目等特高压直流项目下半年陆续交货，部分常规产品毛利率水平的提升以及降本增效工作的深入开展，预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比可能大幅提升，仍以公司公告为准，在此提醒投资者注意风险。

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期间除新增设立西电通用外、处置西安西开中低压开关有限责任公司（"西开中低压"）外，合并财务报表范围与上年度一致。

  本公司对埃及西电-EGEMAC高压电器有限责任公司("西电(埃及)")持股权比例及表决权比例均为51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电-EGEMAC合资合作公司章程》，埃及公司的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，埃及公司董事会由股东大会指定的七位董事组成，其中西电电气委派四名，EGEMAC委派三名，埃及公司董事会重大决议均须至少5名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对埃及公司不构成控制，因此埃及公司为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

  本公司对江苏西电南自智能电力设备公司("西电南自")持股权比例及表决权比例均为55%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《江苏西电南自智能电力设备有限公司章程》，股东会会议决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。同时，章程中规定的重大决议事项，必须经过代表三分之二以上表决权的股东通过，该等重大决议事项包括如下与财务和经营政策相关的事项：(1)决定公司的投资计划；(2)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；(3)审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(4)对发行公司债券做出决议；(5)对股东转让出资作出决议。由于西电电气对西电南自上述财务和经营政策相关的事项不构成控制，因此西电南自为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

  本公司对西电印尼SAKTI有限责任公司("西电(印尼)")持股权比例及表决权比例均为51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电-CCM合资合作公司章程》，西电(印尼)的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，西电(印尼)董事会由股东大会指定的四位董事组成，其中西电电气委派两名，CCM委派两名，西电(印尼)董事会重大决议均须至少两名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对西电(印尼)不构成控制，因此西电(印尼)为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

  证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：临2013-031

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议于2013年8月13日以书面形式发出会议通知和会议资料。

  （三）本次会议于2013年8月23日以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人,其中亲自出席董事6人,董事张斌成先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。

  （五）本次会议由董事长张雅林先生召集和主持。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。详见公司8月27日的相关公告。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司8月27日的相关公告。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  （三）经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才)回避表决，审议通过了中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案。独立董事认为：该关联交易定价公允合理，有利于增加公司的收益，不存在损坏本公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展的需要。详见公司8月27日的相关公告。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

  该议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议中国西电电气股份有限公司关于拟转让所持有常州西电帕威尔电气有限公司100%股权的议案。

  同意以协议转让方式将公司所持有的常州西电帕威尔电气有限公司100%股权转让给公司全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司，审计、评估基准日为2013年4月30日，原则上以不低于经审计净资产实施交割，期间损益由原股东承担。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：临2013-032

  中国西电电气股份有限公司

  2013年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2013年6月30日的募集资金使用情况专项报告。

  一、公司募集资金基本情况

  （一）实际募集资金及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]12 号），本公司2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,307,000,000股(每股面值人民币1元)，发行价格人民币7.9元/股，扣除券商的承销佣金人民币265,031,900元后，实际募集到账资金为人民币10,060,268,100元。

  经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2010）验字第60739804_B01号《验资报告》验证，扣除由本公司支付的A股发行的各项中介费、印花税等费用后，本公司首次A股发行募集资金净额人民币10,009,032,824.77元，于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。

  （二）本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况

  截至2013年6月30日，本年度使用募集资金人民币4,111.92万元，连前累计使用募集资金人民币828,703.8万元，详见下表：

  单位：万元

  ■

  本公司截至2013年6月30日各募投项目资金使用情况，参见附件《募集资金使用情况表》。除此外，公司未使用其他募集资金。

  （三）报告期末募投资金结余情况

  截止2013年6月30日，募集资金专用账户余额为人民币187,086.35万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币14,886.87万元。

  按照《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在工商银行西安土门支行、国家开发银行陕西省分行、建设银行西安劳动路支行、兴业银行西安分行、中国银行西安北大街支行、招商银行西安北大街支行和上海浦东发展银行西安高新开发区支行设立专项账户存储募集资金，专款专用；同时，本公司各募投项目实施子企业也分别在银行设立专项账户存储募集资金，对拨付至各企业的募集资金专款专用。募集资金存放专户情况如下表所示：

  中国西电总部募集资金存储结余情况

  单位：元

  ■

  募投项目实施子企业专项资金存储结余情况

  单位：元

  ■

  二、公司变更募投项目的资金使用情况

  公司首届董事会第二十三次会议审议及2010年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表：

  单位：万元

  ■

  上述募投项目调整后的资金结余56,670万元，已转为一般营运资金。

  三、本公司募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

  按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西安分行、招商银行西安迎宾路支行、中国银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  附件：中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况

  附件：

  中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  ■

  附注：

  注1：超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，本公司的超高压和特高压开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降，作为配套项目的超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目的销售量和价格也出现相应的下降。

  注2： 开关产品电镀基地建设项目实际效益未达标的主要原因为关联公司的超高压和特高压产品因国内超高压和特高压电网建设增速减缓的原因销量下降，导致开关产品电镀基地建设项目实际产能利用率未达到预计产能的50%，导致单位生产成本上升；

  注3： 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目实际效益未达标的主要原因为原定位的三大目标市场中的两大市场(东南亚和香港)目前尚无订货；同时，主要用户招标规则发生变化，且竞争竞争日益激烈，行业利润率下滑。

  注4： 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目实际效益未达标的主要原因为国内外电力市场上并联电抗器产品需求下降， 2012年干式平波电抗器和滤波电抗器的订单均大幅下滑。

  注5： 超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目实际效益未达标的主要原因为国内核电项目建设收紧，导致实际市场需求较预期出现较大幅度下降，现有生产线主要用于常规变压器生产，该项目技术优势未能得以发挥。

  注6： 超高压（特高压）交直流电力电容器及电力互感器产业化项目二期正在建设，目前的效益为一期建设产生。

  注7： 超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，国家电网公司和南方电网公司的超高压和特高压电网设备采购量下降。

  注8： 超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品实际效益未达标的主要原因为为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，国家电网公司和南方电网公司的超高压和特高压电网设备采购量下降。

  注9： 超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目实际效益未达标的主要原因为超(特)高压套管产品系新研制产品，尚未完成国家电网公司认可，暂无订单，目前仅主要生产低电压等级产品，且生产量未达到规模，单位产品成本高。

  注10：大容量试验系统扩容改造项目实际效益未达标的主要原因为该项目大部分设备投运，其核心发电机及短路变压器7台尚未验收，项目未正式投入运行，接到的试验订单较少。

  注11：高压电气国家工程实验室建设项目实际效益未达标的主要原因为该项目规划审批后，因募投项目承建企业合并，导致募投项目工期延缓，于2012年7月才正式投入使用。

  注12：高压电工触头生产基地建设项目于2012年12月达到预定可使用状态。大部分设备投运正在试运行，部分设备仍在安装调试，项目未正式投入运行。

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2013-033

  中国西电电气股份有限公司关于

  由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本议案需要提交股东大会审议

  一、关联交易概述：

  为了公司的快速发展的需要,中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）根据对西电集团非上市成员单位进行综合测评及结合企业实际经营资金需求，拟向西电集团非上市成员企业提供贷款业务。西电集团持有公司60.12%的股份，为本公司的控股股东，其非上市成员单位为控股股东控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述业务构成关联交易。

  具体内容如下:

  （一）关联方情况概述：

  1、西电财务司的经营业务范围：

  （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

  （2）协助成员单位实现交易款项的收付；

  （3）经批准的保险代理业务；

  （4）对成员单位提供担保；

  （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

  （6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

  （7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

  （8）吸收成员单位的存款；

  （9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

  （10）从事同业拆借；

  （11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  2、本次关联交易对象及业务内容：

  西电财司向西电集团非上市成员企业提供贷款，贷款额度不超过123,365万元，详见下表（单位：万元）：

  ■

  (二)、本次关联交易定价原则：

  本次关联交易价格以人民银行公布的同期贷款利率为准。

  （三）、风险控制：

  本次关联交易中，西电财司给西电集团非上市成员企业的贷款额度由西电集团为其提供保证担保，西电财司为西电集团提供的贷款为信用贷款。西电财司拟定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》，通过制度保障业务实施的稳定性。

  (四)、本次关联交易目的和对上市公司的影响：

  本次关联交易的目的旨在加强西电财司为成员企业金融服务力度，盘活西电财司存量资金，提高西电财司资金使用效益，增加上市公司的收益。

  为非上市成员单位提供贷款将会为上市公司带来较大收益，在上述贷款额度范围内，全部实施将会增加西电财司年化利息收入7,402万元，对2013年度的影响为将增加2-3个月的利息收入，上市公司直接受益。本业务符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  (五) 关联交易审议情况：

  公司2013年8月23日召开的第二届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案》。关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决，其余4名非关联董事予以表决。

  （六）公司独立董事认为：

  1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

  2、本次关联交易事项属于公司日常经营活动，该业务旨在加强西电财司为成员企业的金融服务力度，盘活西电财司存量资金，提高西电财司资金使用效益，增加上市公司的收益，符合全体股东的利益和公司发展的需要；

  3、本次关联交易定价公允合理，不存在损坏本公司及股东特别是中小股东利益的情形；

  4、本次关联交易中，西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，西电财司拟定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》，该业务发生坏账损失的风险较小；

  5、本议案内容合法有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

  按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》相关规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事事会

  2013年8月23日

  证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：临2013-034

  中国西电电气股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议于2013年8月13日以书面形式发出会议通知和会议资料。

  （三）本次会议于2013年8月23日以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人,其中亲自出席会议监事4人,监事张猛先生委托监事齐喜串先生代为投票表决。

  （五）本次会议由监事会主席白武勤先生召集和主持。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司监事会

  2013年8月23日