证券时报多媒体数字报

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013－031

万向钱潮股份有限公司

第七届董事会2013年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年8月23日以书面形式发出，会议于2013年8月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司总经理的议案》。

因周建群先生身体健康原因，为促进公司的进一步发展，董事会决定解聘周建群先生总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任李平一先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满。

公司董事会对周建群先生在担任公司总经理期间，对公司发展取得的成绩及付出的努力表示衷心感谢！

二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会聘任钟斌国先生（简历附后）为公司副总经理。

公司独立董事针对上述人事聘任发表了独立意见，认为上述人员的解聘、提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对下属公司淮南部件进行解散清算的议案》，具体详见公司关于下属公司解散清算的公告。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十六日

聘任高级管理人员简历

1、李平一：男，1967年10月生，浙江杭州人，本科学历，工程师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司总经理，历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事等职务，有较为丰富的管理经验。李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、钟斌国：男，1971年5月出生，浙江丽水人，本科学历，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务部经理。历任万向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经理等职，有较为丰富的管理经验。钟斌国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013－032

万向钱潮股份有限公司

关于下属公司解散清算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年8月26日召开第七届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于对下属公司淮南部件进行解散清算的议案》。

一、情况概述

为提高管理效率使管理层次更加进一步精益化，公司董事会决定将下属公司淮南钱潮轴承部件有限公司（下称“淮南部件”）进行解散清算。

二、淮南部件简介

1、成立时间：2003年11月4日；

2、经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销股权售，房屋租赁；

3、注册资本：1000万元；

4、注册地址：安徽省淮南市国庆东路；

5、公司股东及股权比例：该公司是公司全资子公司钱潮轴承有限公司之全资子公司淮南钱潮轴承有限公司的全资子公司；

6、主要财务数据：该公司2012年经审计后的主要财务数据及截止2013年6月30日未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

三、本次解散清算对公司的影响

本次淮南部件解散清算不涉及人员安排,清算完成后,将不再纳入公司会计报表合并范围,由于其营业规模较小且其主要业务是为公司下属轴承产业配套, 预计对清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十六日