证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

受国内外宏观经济调整影响,国民经济增长整体减速,市场需求形势依然严峻。报告期内,公司克服了豆浆机行业持续下滑的不利影响,公司营养煲类、西电类新产品增长明显,公司实现营业总收入248,735.81万元,同比增长0.33%,公司产品结构构成趋于优化。公司综合毛利率为33.46%,同比降低0.91个百分点,主要系公司产品在收入结构中权重变化所致。公司实现利润总额368,44.16万元,同比降低1.67%;实现归属于上市公司股东的净利润25,369.41万元,较上年同期下降3.65%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2013-019

九阳股份有限公司关于募集资金

半年度存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,700万股,发行价为每股人民币22.54元,共计募集资金151,018.00万元,坐扣承销和保荐费费用4,380.00万元后的募集资金为人民币146,638.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年5月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用764.17万元后,公司本次募集资金净额为145,873.83万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2008〕43号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金119,447.81万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,473.40万元;2013 年上半年度实际使用募集资金7,860.88万元,2013上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为469.70万元;累计已使用募集资金127,308.69万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,943.10万元。

截至 2013年 6 月 30日,募集资金余额为人民币27,495.71万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于2008 年 6 月 10 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司(以下简称欧南多公司)为主体实施,因此本公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2008 年 8 月 20日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司2008 年度股东大会和2009 年第一次临时股东大会审议批准,年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并分别于 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 10 月 30 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,本公司有8个募集资金专户、14个定期存款账户和1个协定存款账户,3个理财帐户。募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目

上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于2010年开工建设,由于项目所需土地取得时间(2010年2月)晚于预期时间(2009年4月),同时由于年产800万台豆浆机项目和年产25万台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划,为提高土地利用效率,将两个项目合成一个规划,故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。报告期内,两项主体工程正在2013建设中,公司预计将于2013年12月达到预定可使用状态。

2. 年产5万吨豆料项目

该项目2013年实现收入1,125.44万元,该项目预计收入为11,221.88万元,实际未达到预计效益的主要原因系该项目主要为年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目提供配套,由于主体项目延缓,导致该项目未能体现收益。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益,但通过该项目建设,公司加强自主创新,提高了公司技术含量和产品竞争力,同时节能降耗,提高产品附加值,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

九阳股份有限公司

2013年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年半年度

[注]:详见本报告三(二)之说明。

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2013-017

九阳股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2013年8月16日以书面形式发出会议通知,并于2013年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

公司2013年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2013年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《募集资金2013年半年度存放与使用情况说明》。

报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于全资子公司取消设立小额贷款公司的议案》。

关于全资子公司取消设立小额贷款公司的公告,刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2013-016

九阳股份有限公司关于全资子公司

取消投资设立小额贷款公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 项目基本情况

1、根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司全资子公司投资设立小额贷款公司的议案》,公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司作为主发起人投资设立杭州金阳小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资本拟定为人民币20000万元,公司出资6000万元,占总注册资本的30%,为主发起人。

2、现鉴于该投资事项受配额限制暂不能获批设立,公司决定取消该项投资。为此,公司于2013年8月26日召开第二届董事会第十六次会议,以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司取消投资设立小额贷款有限公司的议案》。公司三名独立董事对此项交易发表了独立意见。

二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

公司投资设立小额贷款公司旨在利用杭州市经济技术开发区民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件,在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益;另一方面利用公司自有资金进行财务投资,可提高资金使用效率,在一定程度上促进公司利润增长。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

该项投资目前尚处于筹建阶段,因受到政府相关监管部门对小额贷款公司配额限制暂时不能获批设立,公司决定取消该项投资,取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。

三、公司独立董事发表的独立意见

对于该交易事项,公司独立董事发表独立意见如下:

上述交易事项的内容和审议程序均符合《合同法》、《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、监事会发表的意见

董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、第二届监事会第十四次会议决议;

特此公告

九阳股份有限公司董事会

  2013年8月28日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2013-015

九阳股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2013年8月16日以书面形式发出会议通知,于2013年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2013年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《募集资金2013年半年度存放与使用情况说明》;

报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于全资子公司取消设立小额贷款公司的议案》。

经审核,监事会认为:董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

关于全资子公司取消设立小额贷款公司的公告,刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2013年8月28日