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证券代码:600153 股票简称:建发股份 厦门建发股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-28 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 １．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 １．２ 公司简介
二、主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 前１０名股东持股情况表 单位：股
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 １、总体经营情况概述 ２０１３年上半年，中国经济增长速度回落，外部经济环境错综复杂，公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对，在困境中寻找机会，严控风险，力促经营管理模式创新，实现了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入４９０．２２亿元，同比增长２０．９６％；实现税后净利润１２．７７亿元，其中归属于母公司所有者的净利润１０．６０亿元，同比增长１７．９６％。 在财富中文网发布的＂２０１３年中国上市公司５００强排行榜＂中，公司名列第５１位，比上年前进６位，且在＂２０１３年财富中国５００强分行业榜的批发零售＂榜单中名列第４位。 ２、供应链运营业务 ２０１３年上半年，大宗商品价格跌多涨少，国内制造业经济处于较为严重的收缩状态，公司作为为广大中小企业提供服务的供应链运营商，面临严峻的挑战。公司董事会和经营班子认真研判市场行情，调整分工，加强精细化管理，向管理要效益，并严格控制经营风险。 报告期内供应链运营业务实现营业收入４２１．５９亿元，同比增加１４．３３％；实现净利润４．３９亿元，同比增加２８．３６％。十大业务板块中，浆纸业务和矿产品业务贡献的净利润较去年同期增长较多。 当前中国处于经济转型升级的关键时期，经济结构调整需要大力发展现代服务业，供应链运营业务迎来高速发展的历史机遇。公司将抓住机遇、创新经营模式，将供应链运营业务做大、做强。 ３、房地产开发业务 ２０１３年上半年，全国商品住宅成交面积同比明显回升。公司下属两家房地产公司敏锐地抓住市场回暖的契机，及时调整销售策略，加大供应，实现了销售指标一定幅度的增长。 公司下属两家房地产公司报告期内经营情况概述如下： （１）联发集团（本公司持有其９５％的股份） 报告期内，联发集团实现营业收入２８．９５亿元，同比增加５６．１３％；实现净利润３．５９亿元，同比增加２３．９１％。 报告期内，联发集团地产项目签约销售金额４１．１６亿元，同比增加８６．５８％；签约销售面积４２．８７万平方米，同比增加１０１．２７％；账面结算销售收入２６．０３亿元，同比增加１７６ ％；账面结算面积２６．４３万平方米，同比增加１４０．４４ ％；新开工面积６８万平方米。 （２）建发房产（本公司持有其５４．６５４％的股份） 报告期内，建发房产实现营业收入３８．７６亿元，同比增加９５．６６％；实现净利润５．２８亿元，同比下降１．２１％。 报告期内，建发房产地产项目签约销售金额４４．１４亿元，同比增加１８０．２５％；签约销售面积３３．１１万平方米，同比增加１７１．１７％；账面结算销售收入３８．１９亿元，同比增加１５２．９１％；账面结算面积２２．９万平方米，同比增加７５．０８％；新开工面积５７．６５万平方米。 今年以来，房地产行业洗牌加速。公司将继续深耕已拓展区域，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理，进一步提高增长质量和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 （一） 主营业务分析 １、 财务报表相关科目变动分析表 （１）利润表相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币
变动情况主要原因说明： １、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加２０．９６％和２２．０１％，主要是由于本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。 ２、营业税金及附加本期数比上年同期数增加６９．９５％，主要是由于营业税及土地增值税增加所致。 ３、销售费用本期数比上年同期数增加２５．７２％，主要是由于营业规模扩大，销售费用相应增加。 ４、管理费用本期数比上年同期数增加２４．４５％，主要是由于营业规模扩大，管理费用相应增加。 ５、财务费用本期数比上年同期数减少７８．４８％，主要是由于本期融资利率较上年同期有所下降导致利息支出减少１３，８５９．４４万元，以及汇兑收益增加９，７９０．１５万元所致。 ６、资产减值损失本期数比上年同期数增加４０．０８％，主要是由于应收款项增加，根据会计政策计提的坏账准备相应增加。 ７、投资收益本期数比上年同期数增加２８６．２７％，主要是由于本报告期商品期货平仓损益大幅增加所致。 ８、营业外收入本期发生额较上年同期增长２９９．３１％，主要系政府补助增加较多，另外建发房产收到土地诉讼赔偿款１，５３０．８９万元。 （２）现金流量表相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币
变动情况主要原因说明： １、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少１９７．１０％，主要是由于本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上年同期有所下降；同时，报告期末子公司建发房产尚有土地竞拍保证金２４．５５亿元未收回（截止本报告报出日已收回），导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降。 ２、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期大幅下降，主要是由于报告期内子公司建发房产收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。 ３、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加１７８．７９％，主要是由于报告期长期贷款规模扩大，同时子公司建发房产发行债券５亿元所致。 （３）资产负债表相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币
变动情况主要原因说明： １、应收账款期末数比年初数增加７２．７９％，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。 ２、其他应收款期末数比年初数增加１１８．２５％，主要是由于本期子公司建发房产支付大额土地竞拍保证金所致。 ３、交易性金融负债期末数比年初数减少９９．８０％，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。 ４、应付职工薪酬期末数比年初数减少４３．５０％，主要是由于报告期发放奖金所致。 ５、应交税费期末数比年初数减少７２．４０％，主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。 ６、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少４１．４６％，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。 ７、应付债券期末数比年初数增加３７．６７％，主要是由于子公司建发房产本期发行５亿债券所致。 ２、经营计划进展说明 经公司第五届董事会第十九次会议和２０１２年度股东大会审议通过，公司２０１３年经营目标为：力争实现营业收入９５０亿元，预计成本费用共计９１５亿元。报告期内，公司实现营业收入４９０．２２亿元，营业成本及三项费用合计约４６７．７６亿元，实现税后净利润１２．７７亿元。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 １、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
房地产开发业务毛利率下降的原因：上年同期房地产开发业务包含了一级土地开发，该类业务毛利率较高，而报告期内无此类收入，因此毛利率较上年同期有所下降。 （三） 核心竞争力分析 １、风险管控优势 公司拥有二十多年贸易行业和房地产行业的经营经验，通过不断摸索，逐步建立了适合公司特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收帐款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，经过多年实践和完善，实施效果较好，证明强有力的风险管控能力已成为公司重要的核心竞争力。 ２、战略转型赢得先发优势 公司从２００６年就意识到传统贸易行业的瓶颈，开始向供应链运营商进行战略转型，多年来通过上控资源、下布渠道，中间提供多方位服务，有效增强公司对产业链的控制能力，不断提升核心竞争力。作为国内供应链运营行业的龙头企业之一，公司因战略转型较早具备先发优势。 ３、规模优势 公司立足为中小企业提供供应链服务，在大宗商品采购方面已形成规模化采购、销售优势，２０１２年公司的营业收入已近千亿规模。目前公司已成为中国浆纸行业最大的供应链运营商、中国葡萄酒进口量最大的酒类运营商之一、保时捷全球第五大经销商。 ４、品牌优势 公司经过长期努力在行业内积淀的＂诚信、专业、优质＂的口碑，取得了国内外众多企业的信任并建立了长期合作关系，＂建发＂供应链服务品牌在业内已形成较强的品牌竞争力。公司连续多年入选中国上市公司百强、中国进出口５００强及出口２００ 强企业名单。 公司在房地产行业长期耕耘，所开发的产品在房型、环境、配套设施等方面具有一定优势，通过不断提升建筑产品质量和持续改善物业管理服务，逐步在福建地区形成＂建发房产＂、＂联发集团＂两个具有较高知名度的地产品牌，两家公司均连续多年入选＂中国房地产百强企业＂。 （四） 投资状况分析 １、 对外股权投资总体分析 （１） 证券投资情况
（２） 持有其他上市公司股权情况 单位：元
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （１）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （２）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 ３、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 ４、 主要子公司、参股公司分析 （１）主要子公司情况 单位：亿元
（２）业绩波动较大的子公司情况 单位：亿元
厦门建发纸业有限公司业绩波动原因：上年同期纸浆行情下跌，市场供大于求，清理高价库存造成毛利率较低，另资金周转慢，产生较高的财务费用。今年上半年，公司应对形势，理顺业务流程和内部管理，采取快速周转策略，保证了各项产品利润水平，提升了抗风险能力，同时资金利用率大幅提升，财务费用明显减少。 ５、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 １、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司召开２０１２年度股东大会，审议并通过了公司２０１２年度利润分配方案：以２，２３７，７５０，７４１股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发现金红利３３５，６６２，６１１．１５元。公司于２０１３年７月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）刊登了利润分配实施公告（公告编号：临２０１３－０２３），确定２０１３年７月８日为股权登记日、２０１３年７月９日为除息日、２０１３年７月１２日为红利发放日。上述分配方案已实施完毕。 四、涉及财务报告的相关事项 ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 报告期内，未发生重大会计差错更正。 ４．３ 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明 １、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 （１）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
（２）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 ２、本期未发生的同一控制下企业合并。 ３、本期发生的非同一控制下企业合并
４．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 厦门建发股份有限公司 董事长:黄文洲 2013年8月26日
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013--024 厦门建发股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１３年８月１６日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于２０１３年８月２６日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事９人，实到８人。独立董事刘峰先生因公务不能出席会议，授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及《公司２０１３年半年度报告摘要》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１３年半年度报告》及《２０１３年半年度报告摘要》。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会对公司是否具备配股发行的条件进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于２０１３年度配股发行方案的议案》。 会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于２０１３年度配股发行方案的议案》。 本次配股发行方案具体如下： １、发行方式（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 ２、配售股票种类、面值（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 ３、配股基数、比例和数量（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股拟以公司截至２０１３年６月３０日的总股本２，２３７，７５０，７４１股为基数，按照每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售。配售股份不足１股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 ４、配股价格和定价原则（９票同意，０票反对，０票弃权） （１）配股价格：以刊登发行公告前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定最终的配股价格。 （２）定价原则： ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产； ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； ④由本公司董事会与保荐人／主承销商协商确定。 ５、配售对象（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 ６、发行时间（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后６个月内择机向全体股东配售股份。 ７、本次募集资金的用途（９票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股拟募集资金不超过３５亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供应链运营业务，其中１５亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过２０亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。 ８、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（９票同意，０票反对，０票弃权） 公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。 ９、本次配股决议的有效期限（９票同意，０票反对，０票弃权） 自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 上述方案需经公司２０１３年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。 四、审议通过了《关于公司２０１３年度配股预案的议案》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司２０１３年度配股公开发行证券预案公告》（临２０１３－０２６）。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于２０１３年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司２０１３年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理２０１３年度配股相关具体事宜的议案》。 为保证本次配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜，具体如下： １． 授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案； ２． 如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整； ３． 授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜； ４． 授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序； ５． 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请； ６． 若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东； ７． 授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额； ８． 授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜； ９． 相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行Ａ股股票有关的其他一切事宜； 上述第６至９项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临２０１３－０２７）。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 八、审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理规定＞的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司募集资金管理规定》。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 九、审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会提请于２０１３年９月１７日召开２０１３年第二次临时股东大会，审议前述须由股东大会决议的事项。会议的有关事项详见公司公告（临２０１３－０２８）。 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十六日 证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013-025 厦门建发股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于２０１３年８月２６日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事３名，实到监事３名。会议经审议形成如下决议： 一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及《公司２０１３年半年度报告摘要》。 公司监事会对董事会编制的公司２０１３年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见： １、公司２０１３年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 ２、公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。 ３、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，我们保证公司２０１３年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司监事会对公司涉及配股的相关事项进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于２０１３年度配股发行方案的议案》。 会议以逐项审议、表决的方式通过了关于２０１３年度配股发行方案的议案。 本次配股发行方案具体如下： １、发行方式（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 ２、配售股票种类、面值（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 ３、配股基数、比例和数量（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股拟以公司截至２０１３年６月３０日的总股本２，２３７，７５０，７４１股为基数，按照每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售。配售股份不足１股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 ４、配股价格和定价原则（３票同意，０票反对，０票弃权） （１）配股价格：以刊登发行公告前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定最终的配股价格。 （２）定价原则： ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产； ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； ④由本公司董事会与保荐人／主承销商协商确定。 ５、配售对象（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 ６、发行时间（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后６个月内择机向全体股东配售股份。 ７、本次募集资金的用途（３票同意，０票反对，０票弃权） 本次配股拟募集资金不超过３５亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供应链运营业务，其中１５亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过２０亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。 ８、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（３票同意，０票反对，０票弃权） 公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。 ９、本次配股决议的有效期限（３票同意，０票反对，０票弃权） 自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 上述方案需经公司２０１３年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。 四、审议通过了《关于公司２０１３年度配股预案的议案》 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司２０１３年度配股公开发行证券预案公告》（临２０１３－０２６）。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于２０１３年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司２０１３年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《厦门建发股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临２０１３－０２７）。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 二〇一三年八月二十六日
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013-026 厦门建发股份有限公司 2013年度配股公开发行证券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 ●公司控股股东厦门建发集团有限公司拟就本次配股事宜请示厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。 二、本次发行概况 （一）境内上市股票简称和代码、上市地； 股票简称：建发股份 股票代码：６００１５３ 上市地：上海 （二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量 １、证券面值 每股面值人民币１．００元。 ２、证券种类 本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股） ３、发行数量 本次配股拟以公司截至２０１３年６月３０日的总股本２，２３７，７５０，７４１股为基数，按照每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售。配售股份不足１股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 （三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用） １、定价方式 以刊登发行公告前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为： ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产； ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； ④由本公司董事会与保荐人／主承销商协商确定。 ２、预计募集资金量（含发行费用） 本次配股拟募集资金不超过３５亿元。 （四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 １、发行方式 本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 ２、发行对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 （五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺。 本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。 本次配股发行方案经公司于２０１３年８月２６日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需公司２０１３年第二次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）合并财务报表 公司于２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日、２０１２年１２月３１日和２０１３年６月３０日的合并资产负债表，以及２０１０年度、２０１１年度、２０１２年度和２０１３年１－６月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下： 合并资产负债表 编制单位： 厦门建发股份有限公司 单位： 元
合并资产负债表（续） 编制单位： 厦门建发股份有限公司 单位： 元
合并利润表 编制单位： 厦门建发股份有限公司 单位： 元
合并现金流量表 编制单位： 厦门建发股份有限公司 单位：元
（下转B54版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月28日
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