证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

注1：公司2012年度重组和股权分置改革完成后，总股本变为1,522,470,267股，按照该总股本计算，公司2012年上半年基本每股收益为0.22元，公司2013年上半年基本每股收益系按照公司重组和股权分置改革完成后的总股本1,522,470,267股计算，按照同一口径计算，公司2013年上半年基本每股收益较去年同期增加23.28%。

注2：公司2013年上半年加权平均净资产收益率较去年同期减少0.74个百分点，其主要原因是公司2012年上半年完成重组，按照反向购买会计处理进行企业合并。受此影响，2012年上半年加权平均净资产较大幅度低于2013年上半年加权平均净资产，因此2013年上半年加权平均净资产收益率低于去年同期。若剔除反向购买会计处理对于2012年上半年加权平均净资产的影响，公司2013年上半年加权平均净资产收益率将高于2012年上半年加权平均净资产收益率。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年是公司持续发展、具有重大历史意义的半年。报告期内，公司董事会和管理层勤勉尽责，求实敬业，带领公司员工攻坚克难，于2013年2月6日成功撤销其他风险警示，更名为中航投资。公司的主营业务证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资业务均得到了良好发展。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司董事会、经营管理层和全体员工一致努力，紧紧围绕"市场效益年"的年度总体部署，进一步规范运作，进一步加强内部控制和全面风险管理，密切关注国家宏观经济形势变化及重大产业政策调整，勇于应对各种挑战，为公司可持续发展创造条件，全面实现公司半年经营目标。2013 年上半年，公司整体经营状况良好。

1.各业务板块持续发展

按可比口径计算，截至 2013 年6月底，公司资产总额 589.92亿元，较期初减少9.41%；负债总额479.62亿元，较期初减少12.72%；归属于母公司股东权益57.22亿元，较期初增加7.86%，股东权益合计110.30亿元，较期初增加8.52%。业务结构中，公司贷款业务、信托业务、融资租赁业务快速成长、成效显著。截至 2013 年 6月 30 日，公司贷款余额205.23亿元，较年初增长16.98%；融资租赁资产净值204.47亿元，较年初增长10.99%；受托管理信托资产余额1,793.33亿元，较年初增加29.46%。

2.营业收入持续增长，盈利能力不断增强

2013 年1-6月公司实现营业总收入24.02亿元，较上年同期增长13.60%；利润总额12.37亿元，较上年同期增长18.73%；净利润9.39亿元，较上年同期增长17.64%，实现归属于母公司股东的净利润4.17亿元，较上年同期增长23.28%

营业收入中，租赁、财务以及信托均实现了大幅度增长，增长率分别达到了11.62%、17.35%以及14.81%；同时，证券、期货也实现了企稳回升。总体来看，公司的收入结构进一步优化。

3. 资产质量保持稳定，具备较强的风险抵御能力

截至2013年6月30日，本着谨慎性原则，公司参照金融行业的五级分类标准，界定不良资产余额7.03亿元，较年初减少0.14亿元；计提不良资产减值准备6.36亿元，较年初增加0.52亿元。总体来看，公司资产质量稳定，风险水平总体可控，公司具备较强的抗风险能力。

2013 年下半年，公司董事会将严格按照相关法律法规和监管机构的要求，依托中航工业的品牌和产业资源，紧密围绕中航工业产业链，充分利用"金融控股"、"航空产业投资"和"新兴产业投资"三大平台，拓展产融结合深度与广度，全面提高金融服务的综合能力，为股东持续带来良好回报。

董事长：孟祥泰

中航投资控股股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-057

中航投资控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议

（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2013年8月21日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2013年8月26日上午8：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、关于公司2013年半年度报告和摘要的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于调整董事会审计委员会成员的议案

由于工作变动原因，朱幼林先生请辞公司董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案。为此，公司决定对董事会审计委员会成员进行相应调整，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由孟祥泰先生、杨圣军先生、陈杰先生组成，其中孟祥泰先生为主任委员。

董事会提名委员会由贺强先生、刘纪鹏先生、陈杰先生、李平先生、孟祥泰先生组成，其中贺强先生为主任委员。

董事会审计委员会由刘纪鹏先生、贺强先生、陈杰先生、李平先生、赵桂斌先生组成，其中刘纪鹏先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生、陈元先先生、王进喜先生组成，其中陈杰先生为主任委员。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2013年8月28日