证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

本集团的主营业务为高新技术产业、房地产业和生物医药业。2013年上半年，本集团在《宝安宪章》统领下，继续深入实施“加减法”和“标杆管理”，着力于“抓销售、调结构、促创新”，在产业经营方面取得了一定的成绩，但整体收入与利润实现情况不理想。报告期内，本集团实现营业收入19.86亿元，比上年同期减少5.27%；实现净利润3,101.22万元，比上年同期减少40.63%

（1）高新技术产业

本集团控股的贝特瑞公司报告期内迎来了产销两旺、国内外销售同步增长的喜人形势。虽然其所处的锂电负极材料行业正面临前所未有的冲击和洗牌，价格战日趋白热化，但贝特瑞通过打造上游产业链，已具备一定的抗风险能力；通过实现自动化的大规模生产，其相对成本优势更为明显。报告期内，贝特瑞实现营业收入同比增长21%；净利润同比增长53%，其中负极材料外销同比增长21%，内销同比增长37%，正极材料销售同比增长249%。报告期内，随着旗下惠州公司一期石墨化项目和长源公司选矿项目的试投产，贝特瑞打造上游产业链的基建工程基本结束。研发工作有序开展，新产品取得新突破，新型负极材料方面：硅碳负极材料实现中试线持续稳定生产，已具备产业化条件；软碳负极材料已完成500公斤级中试和量产工艺的定型；高容量人造石墨负极材料容量性能进一步优化。新型正极材料方面：已完成高容量磷酸铁锂198-S新产品的定型，并向客户送样进行评估；层状富锂三元实现容量和首次效率的两个关键指标的突破。其他新材料方面：超级电容器活性炭已通过中试放量（30公斤级）优化，产品达标。贝特瑞继续大力推进石墨烯应用测试研究，其申请的“制备球状石墨烯的方法”和“带状石墨烯的制备方法”两项专利已获得发明专利证书。郎家沟石墨矿采矿证的办理先后完成了矿区划界、储量核实等重要环节的工作，后续办证工作在有序推进中，力争早日取得采矿证。

本集团控股的大地和公司克服市场竞争加剧、人工成本上涨等不利因素，实现销售收入比上年同期增长36%。其不断强化科研创新能力和坚定执行大客户战略，订单量增加，单位材料成本下降，市场竞争优势逐步显现。

本集团控股的军工资质企业武汉永力公司报告期内共完成新研发项目19种，不但较好地完成了市场承接的合同项目，还完成多个基础研究项目的开发。武汉永力加大了新客户的开发力度，并在维护和深挖通信、发射机电源等传统产品销售的基础上，根据市场需求，重点推广模块电源和光电模块等新产品，取得了一定的成效。

本集团控股的泰格尔公司成功完成了载重30公斤级别无人直升机的整机制造和首次试飞；由哈尔滨工业大学航天学院设计指导、泰格尔公司承制的全碳纤维大机翼已通过初步技术评审；正在研制全碳纤维可变螺距螺旋桨，该款螺旋桨可直接应用于通用载人航空飞行器，该研制成果是国内可变螺距螺旋桨领域的一大突破，若产品成功定型，则可替代国外同类产品。

本集团控股的宁波拜特公司研发的新型高效节能设备正进行参数测试、客户试用，拟在10月前最终定型产品，交于客户使用。移动基站备用电源电池管理系统完成增强型1型成品的生产、调试。

本集团控股的新疆鹏远公司推行新销售模式，签订了新疆和丰工业园项目，进行供排水管网和水厂建设。白杨河项目进展顺利，已完成绝大部分管道供应。

本集团控股的江西宝安公司上半年共计开发国内外新客户12家，汽车尾气催化剂开发新客户7家。完成了天然气发动机达国Ⅴ排放标准尾气催化净化器的制备并实现国家汽车检测中心检测达标；取得了柴油颗粒过滤器行业标准制定权；获得两个省级重点新产品证书。

本集团控股的古马岭金矿选厂、采矿系统及其配套设施建设进展顺利，各种证照、手续办理按计划进行，力争早日实现生产线投产的目标。

本集团所属的新疆矿业公司完成了矿山设备的更新工作，解决了矿山与选厂产能不匹配这一长期制约其生产发展的主要矛盾，矿石破碎能力提高了40%-50%，基本实现矿山与选厂的同步生产。

在风险投资方面，中国风投公司完成8个项目的投资，为多家所投资的企业提供上市协助。因在创投行业中的优秀表现，中国风投被评为“中国最佳创业投资机构”和“最佳清洁技术投资机构”，被投项目东江环保被评为“中国最佳创业投资退出交易案例”。

（2）房地产业

本集团所属海南公司开发位于万宁的“宝安·椰林湾”二期目前已全面完工。位于定安的“宝安?公园家”部分住宅楼和商铺已封顶，样板间装修已完成。儋州项目总规方案在进一步调整中，项目一期土地清表、围墙施工及初步地质勘探工作已完成，土地证已办理完成。万宁兴隆项目收地工作仍在继续推进中。

本集团所属武汉公司开发的“汉水琴台”项目截至上半年按套数计算已销售逾六成；中国院子和园、怡园联排已售罄。红莲湖“果岭壹号”项目联排别墅、公寓和员工宿舍施工正常进行，并大力开展别墅和公馆的销售工作。

本集团控股的天津公司开发的“宝安?江南城”把握住上半年两次开盘节点，初步实现量价齐升的销售局面。在工程进度方面，一期21栋别墅及会馆已全部完工，完成竣工验收备案工作；二期别墅30栋完成主体封顶并完成部分二次结构；高层A区9栋楼全部封顶。

本集团所属山东公司开发的文登“宝安·江南城”一期多层精装修正在进行，累计已完成300多套装修；小市政管网铺设完成，进入验收阶段；绿化及景观工程大部分基本完工。江南城二期Ａ区已完成±0.00以下部分施工，部分单体已完成主体三层，以及完成样板展示区施工。

本集团所属新疆公司开发的库尔勒“宝安·江南城”20栋别墅及2栋高层已入伙；4栋高层完成主体工程，进行室内的抹灰工程；完成会所周边景观、泳池及水系的施工正在进行中。

（3）生物医药产业

本集团控股的马应龙公司继续保持经营业绩的稳定增长，报告期内实现主营业务收入7.82亿元，同比增长0.16%；实现净利润1.13亿元，同比增长4.68%。马应龙坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指导方针，强化产品力建设，加快产品的研发进度，深度挖掘八宝组方延伸领域。重点关注肛肠、皮肤和镇痛领域的生物技术药、小分子药物、生物诊断试剂等符合公司战略发展方向和有市场价值的新医药产品。马痔膏和马痔栓等主导产品市场地位进一步巩固，新版基药目录中共有14个品种成功入选。马应龙严格控制产品质量，深入推行质量风险管理，强化质量考核机制，对生产过程存在的风险和隐患予以控制和消除。上半年，公司产品在生产、流通、终端等环节的抽检合格率为100%；产品一次性合格率为100%。在品牌建设方面，推动品牌经营战略实施，品牌价值逐年提高。在世界品牌实验室发布的“2013年中国500最具价值品牌排行榜”中，马应龙品牌价值达到了95.55亿元，位列188位，连续十年实现了品牌价值和位次的提升。在最新发布的中国制药工业百强中，马应龙再次成功入选，位列41位，并同时入围中国最具品牌力医药企业20强。

本集团所属大佛药业公司主导产品达芬霖销量和产品覆盖率保持稳定，销售结构进一步优化；重点产品达芬科闯销售规模显著扩大，上半年销售额同比增长81%；进口代理产品希诺宁继续加大开发推广力度，销售增长势头显著，上半年销售额同比增长606%。

本集团控股的成都绿金公司得益于全社会对食品质量安全的重视，其所处的生物农药市场领域正逐步升温。由于公司近年来一直坚持对政府采购和基地市场的培育，0.3%印楝素乳油、0.8%阿维印楝素乳油、金楝有机肥等印楝系列产品获得较大增长。公司建立的重庆长寿区平伟朝阳有机柑橘示范基地、四川茶叶种植示范基地，以及泸州老窖、茅台等重点高粱基地销售量得到很大提升，并开发了西充有机基地配送中心。

（4）其他方面

在品牌价值方面，本集团连续五年入围世界品牌实验室“2013年中国500最具价值品牌排行榜”百强，列第72位；品牌价值逐年提高，达到232.95亿元。

在财务投资方面，资产管理公司完成投资项目2个，分别为珠海国佳高分子新材料项目和深圳微润灌溉项目。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯秣的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的原因：a、新纳入合并范围共5家系本期新设成立的子公司；b、不再纳合并范围的子公司共1家，系本期注销。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年八月二十八日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2013-042

中国宝安集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

2、本公司第十二届董事局第四次会议研究决定，由公司董事局召集召开2013年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、召开时间：2013年9月12日（星期四）上午 9：30

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

⑴截至2013年9月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案。

2、披露情况：

上述提案已获本公司第十二届董事局第四次会议审议通过，其具体内容详见公司于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件，或登陆指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn查询。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间：2013年9月12日上午8:30－9:30

3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

四、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式：0755－25170382 唐智乐

3、附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年八月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有限公司于2013年9月12日召开的2013年第二次临时股东大会。

表决指示：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号码：

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2013-041

中国宝安集团股份有限公司

第十二届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十二届董事局第四次会议的会议通知于2013年8月16日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事8人，实到8人。

4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司于2012年6月20日召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事局出售相关子公司股权的议案》，其中上海三家公司的股权转让已完成，武汉恒安投资有限公司、海南文安实业有限公司的股权转让工作正在进行中，为了保证相关子公司股权转让工作的顺利实施，提高办事效率，特提请公司召开临时股东大会，同意对未完成的武汉恒安投资有限公司和海南文安实业有限公司之股权转让授权事宜再予以延期一年（即2013年6月20日至2014年6月20日），其他具体授权内容与前次一致。

3、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2013年9月12日召开公司2013年第二次临时股东大会审议上述第2项议案，详见同日披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会通知》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董事局

二○一三年八月二十八日