证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，世界经济仍处于深度调整期，全球经济复苏疲软，国内宏观经济也面临增速放缓的压力，在大环境的影响下，公司所处的行业市场竞争更加激烈。面对错综复杂的形势，公司董事会和管理层坚持既定的发展战略，继续强化各项基础管理，努力开拓市场，坚持以市场为导向、以客户需求为中心，不断巩固完善国内市场，持续加强新产品推广力度及海外市场开拓力度以提高市场风险应对能力，持续控制成本及费用，以确保在复杂的外部环境下，实现主营业务的稳定盈利。随着募投项目的逐步建成投产，公司的产能得到了提升，报告期内，公司产量较上年同期有了一定的增长。

报告期公司实现营业收入496,581,686.84元，同比增长14.56%，实现利润总额28,386,952.37 元，同比增长16.05%，实现归属于母公司股东净利润23,362,420.18元，同比增长12.71% 。

报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-025

福建省闽发铝业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月15日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2013年8月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》。

公司关于调整募投项目挤压机生产设备的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》。

公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<信息披露管理办法>的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2013年8月26日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-027

福建省闽发铝业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月15日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2013年8月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2013年半年度报告及其摘要》后认为：

1、《2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、《2013年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在出具本决议前，未发现参与《2013年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违法保密规定的行为；

4、公司监事会审议并通过《2013年半年度报告及其摘要》。

（二）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》。

公司监事会认真审议了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》并发表意见如下：

公司本次对募投项目挤压机生产设备进行调整，在保证募集项目投产时间的前提下，对募集项目挤压机的设备选型进行了优化，使生产设备的选型更符合公司的战略规划和市场的需要，有利于提升募集资金使用效率，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害股东利益情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此我们同意对募投项目挤压机生产设备进行调整。

公司关于调整募投项目挤压机生产设备的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》

公司监事会认真审议了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》并发表意见如下：

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案。

公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

１．公司第二届监事会第十次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-029

福建省闽发铝业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买

银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起6个月内滚动使用。募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的进展情况，部分募集资金一定时间内尚不需要使用，将处于暂时闲置状态。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日，公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元，扣除发行费用58,195,497.69元后，实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批制度，便于保荐机构对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

二、募集资金额使用与存放情况

1、募集项目投资实施情况

截止2013年6月30日，募集资金承诺投资计划已累计投入20,018.28万元，具体项目使用计划及进度如下：

单位：人民币元

2、超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为594,544,502.31元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为46,982.00万元。本次募集资金净额超过计划募集资金12,472.45万元。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金中的12，200万元用于归还银行贷款。

3、募集资金的存放情况

截至2013年6月30日，公司募集资金账户余额合计243,664,451.38元（不含闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元），具体存放情况如下：

单位：人民币元

4、募集资金闲置的主要原因

（1）、公司使用募集资金购买的所有生产设备都是进行分期付款，要等设备安装调试验收合格并投产一段时间后才付清设备款项，因此在设备已经购买安装后的一段时间内，有部份募集资金仍闲置着。

（2）、公司“4万吨铝合金型材生产线项目”配套的项目流动资金6,700万元未提取，仍保存在公司的募集资金账户内。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：

1、投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司用于购买银行保本理财产品的不超过5,000万元人民币的资金全部为公司的暂时闲置的募集资金。

3、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过6个月）银行保本理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，也不会涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的品种。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、投资额度

公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。如公司购买理财产品累积金额达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》或公司《章程》规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

四、内部控制制度

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定进行投资。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）、以上额度内资金只能购买不超过6个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

（2）、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，以董事会审计委员会核查为主，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）、公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况。

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本理财产品。

（二）监事会发表意见：

公司监事会认真审议了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》并发表意见如下：

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案。

（三）保荐机构的核查意见：

经核查，本保荐机构认为：

1、闽发铝业本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、闽发铝业本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；

基于以上意见，本保荐机构对闽发铝业本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、公司第二届监事会第十次会议决议；

4、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2013年8月26日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-028

福建省闽发铝业股份有限公司

关于调整募投项目挤压机生产设备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目挤压机生产设备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日，公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元，扣除发行费用58,195,497.69元后，实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批制度，便于保荐机构对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

二、募集资金投资项目

本次募集资金投资项目情况如下表：

三、募投项目挤压机生产设备的调整原因

公司的募投项目4万吨铝合金型材生产线项目于2010年3月完成可行性研究报告，2011年闽发铝业挂牌上市并开始募投项目的建设。原来挤压车间计划购置12条单动挤压机生产线，实现年产挤压铝合金型材35,000吨，管材车间计划购置3条双动挤压机生产线，实现年产挤压铝合金管材5,000吨，合计年产挤压铝合金型（管）材40,000吨。

由于募投项目立项至今已有三年多，三年来市场发生较大的变化，从建筑铝型材来说，市场比以前更加个性化，原来产品通用性较高，产品外观大都由生产厂家确定，现在不同的工程项目要求的产品大都不同，要重新开模，确定不同的生产工艺，这必然降低生产设备的产能利用率；从工业铝型材来说，随着铝型材在工业领域的运用越来越广泛，中小型个性化的铝型材需求越来越多，产能利用率也必然降低；从国内大型压机的市场前景来说，目前国内大型挤压机产能已经严重过剩，大型挤压机虽然产能高，但市场饱和也快，特别是本省以轻工业为主，中小型铝型材需求量较大，而大型铝型材的市场需求量很小；从目前铝合金管材市场来看，本省无缝管材市场需求量少，同时无缝管材生产环节较为复杂成本较高，而本省有缝管材在家具、汽车装饰、电子电器、家居装饰等方面应用广泛，市场容量大。

根据以上发生变化的市场情况，公司为了确保“4万吨铝合金型材生产线项目”的募投项目达到预期目标，拟对挤压机生产设备的选型方案进行调整。

四、募投项目挤压机生产设备的调整情况

1、募投项目挤压机生产设备的主要调整情况：

（1）、原计划购置的60MN卧式油压挤压机生产线取消；

（2）、原计划购置12条单动挤压机生产线，3条双动挤压机生产线，共15条挤压机生产线，年产能达到40000吨（含管材）,建设投资估算17,622万元；现计划购置24条单动挤压机生产线（3条双动机改为单动机），年产能达到45000吨（含管材），建设投资估算17,000万元。

2、募投项目挤压机生产设备调整前后对照表

（1）、调整前募投项目挤压机主要设备选型：

（2）、调整后募投项目挤压机主要设备选型：

五、调整募集资金投资项目挤压机生产设备的影响

本次对募投项目挤压机生产设备的调整，在保证募集项目投产时间的前提下，优化了募投项目挤压机的设备选型，使其更符合公司战略规划和市场需要；

本次对募投项目挤压机生产设备的调整，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

六、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于调整募投项目挤压机生产设备的议案》后，发表了如下意见：

公司对募投项目挤压机生产设备进行调整，在保证募集项目投产时间的前提下，对募集项目挤压机的设备选型进行了优化，使生产设备的选型更符合公司的战略规划和市场的需要；对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

因此我们同意公司本次对募投项目挤压机生产设备进行调整。

七、监事会意见

公司监事会认真审议了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》并发表意见如下：

公司本次对募投项目挤压机生产设备进行调整，在保证募集项目投产时间的前提下，对募集项目挤压机的设备选型进行了优化，使生产设备的选型更符合公司的战略规划和市场的需要，有利于提升募集资金使用效率，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害股东利益情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此我们同意对募投项目挤压机生产设备进行调整。

八、保荐机构意见

闽发铝业调整募集资金投资项目部分设备的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的法律程序；闽发铝业本次调整募集资金投资项目部分设备的事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对闽发铝业本次调整募集资金投资项目部分设备的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、公司第二届监事会第十次会议决议；

4、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2013年8月26日