证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，国际国内经济形式复杂多变，中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力。公司所处的电力行业也面临着机遇与挑战共存的局面。公司坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺，保证产品质量，在报告期内，使得公司营业收入稳中有升。经过公司董事会和全体员工的共同努力，公司2013年上半年实现营业收入211,123,512.80元，同比增长37.41%；营业利润11,821,816.96元，同比增长7.33%；实现利润总额17,858,536.66元，同比增长53.59%；净利润15,268,059.41元，同比增长42.85%。

2013年1-6月，公司主要采取了以下经营措施：

1、积极开发客户资源，拓展营销网络，在扩大公司产品的市场占有率，促使公司经营持续、健康、稳定。

2、积极调整产品结构。报告期内，火电市场逐步回暖，存在较为可观的利润空间，公司加大了火电锅炉钢结构订单的签订数量，使得公司火电锅炉钢结构和风电塔架两大主要产品齐头并进，从而保证了公司的营业收入。

3、公司坚持提升生产工艺，加强生产管理，将先进的生产工艺技术科学、合理地运用到生产中，减少原材料的浪费，提升生产效率；公司主要的营业成本都来与钢板，公司根据钢材市场行情进行原材料的采购，降低采购成本，提升公司产品的毛利率。

4、公司继续坚持推进人才发展战略。报告期内，公司优化人力资源结构，引进一批拥有专业技能的高素质人才，同时加大力度引进一批高校毕业生，从而打造一支高素质、专业化的人才梯队。公司仍积极加强员工培训，充分激发人才团队的无限凝聚力和创造力，提升管理效率。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-026

辽宁大金重工股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年8月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2013年8月27日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-027

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月18日（星期二）上午召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2013年9月18日 星期三 上午10：00-12：00

3、股权登记日：2013年9月11日 星期四

4、会议地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155号）

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截至2013年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于公司变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年9月12日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）

3、登记地点：公司证券事务部（阜新市新邱区新邱大街155号）

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2013年9月12日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618

传真电话：0418-6602618

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-029

辽宁大金重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2013年4月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-014）。

公司于2013年8月26日与中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置募集资金2,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈2013年第1期人民币保本理财产品

2、产品发行人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

3、产品编号：LN010120130800101

4、产品类别：保本浮动收益型

5、本金及收益币种：投资本金币种：人民币；兑付本金币种：人民币；兑付收益币种：人民币。

6、投资期限：34天

7、产品募集期：2013年8月26日9:00至8月26日15:00

8、投资起始日：2013年8月26日

9、投资到期日：2013年9月29日

10、计息规则：投资期内按照单利方式，根据客户的投资本金金额及预期最高年化收益率（如实际年化收益率可达预期最高年化收益率）计算收益；募集期内按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入投资本金；投资到期日至兑付日不计算利息。

11、产品预期最高年化收益率：4.2%

12、提前终止权：投资者无提前终止权，中国建设银行有提前终止权。

13、资金总额：2,000万元人民币

14、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国建设银行无关联关系。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前次购买理财产品的情况

截至公告日前十二个月内，公司未购买过理财产品。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司与中国建设银行签订的《中国建设银行辽宁省分行利得盈2013年第一期人民币保本理财产品风险揭示书》。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-028

辽宁大金重工股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）自2008年以来一直聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务超过五年，为确保审计工作的独立性和客观性，公司董事会审计委员会提议不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范文件的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度审计服务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。 1986年复办， 2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司， 2007年更名为立信会计师事务所有限公司。2010年12月31日，转制为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现为全球第五大会计公司—B.D.O国际成员所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，并具有中国证监会、财政部批准的证券、期货相关审计业务特许执业资格。具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司2013年8月27日召开的第二届第五次董事会会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司独立董事就本次变更会计师事务所事项发表了独立意见表示同意。

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-025

辽宁大金重工股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年8月12日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》；

公司董事、高级管理人员保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日