证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年以来,受债务紧缩、宏观经济运行低迷等因素影响,国内锂市场整体增速平稳。面对复杂外部环境和激烈的市场竞争,公司围绕“夯实上游,做强中游,拓展下游”的发展战略,在大力推进主业发展,加大业务推广力度的同时,积极推进募集资金投资项目建设进度,公司募投项目年产5000吨电池级碳酸锂项目建设接近尾声,超募资金投资项目年产5000吨氢氧化锂项目正在进行试生产;通过实施预算管理和生产现场精细管理,加大了成本管控力度,产品生产成本逐步降低,报告期产品综合毛利率同比提高1.84个百分点;积极扎实推进再融资工作,力争尽早完成对泰利森和天齐矿业的收购,消除公司原材料供应单一的风险,增加多元化公司产品利润来源,提高公司资本实力、盈利能力和整体竞争力;积极推行内部控制阶段性措施和业务流程再造工作,提高管理效率;加强新技术新工艺研发,报告期内新取得发明专利1项,为公司产品品种多元化、高端化奠定技术基础;报告期内,公司继续保持人员稳定、生产正常、负荷饱满、经营稳健、管理规范的态势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

除公司报告期内投资新设全资子公司天齐锂业香港增加了本年度合并财务报告的合并范围外,无其他变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

时间:2013年8月26日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013- 055

四川天齐锂业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2013年8月26日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场表决的方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年8月16日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人(其中独立董事3人),实际参加表决董事9人(其中独立董事3人)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《2013年半年度报告》及摘要

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《2013年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-054)刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于申请银行授信的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2013-057)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、审议通过《重大项目投资管理制度》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《重大项目投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013- 057

四川天齐锂业股份有限公司

关于申请银行授信的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信的议案》。为满足公司发展对资金的需求,保证公司各项业务正常开展,公司拟向合作银行申请各类授信。

一、公司2013年下半年申请综合授信额度情况如下:

*注:1、成都天齐实业(集团)有限公司为公司提供保证担保的部分,公司免于支付担保费,也不提供反担保;

2、公司2013年下半年向上述银行申请的综合授信额度总计33,700万元人民币和800万美元,具体融资金额及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。

二、银行授信对公司的影响

随着公司业务规模的扩大,为巩固市场地位,稳定市场份额,公司从年初对销售结算方式进行调整,除提高承兑汇票、信用证结算比例外,对信用度较好的长期合作客户允许短期赊销,加之公司收购泰利森前期投入导致公司财务费用增加,致使公司流动性需求相对增加,本次若能获得合作银行的授信额度,将提高公司流动性水平,缓解公司运营对现金的需求,优化公司现金流状况,保证各项业务的正常有序开展。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013- 056

四川天齐锂业股份有限公司

第二届监事会第二十次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2013年8月26日下午13:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年8月16日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席杨青女士主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案:

一、审议通过公司《2013年半年度报告》及摘要

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2013年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-054)登载于同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于申请银行授信的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

公司《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2013-057)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、审议通过公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十八日