证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

3、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济增长动力不足，制造业复苏缓慢，公司所处行业整体产能过剩，市场竞争激烈格局未变，但部分国际市场对输变电产品的需求比较旺盛。公司根据国内外行业形势，在销售管理工作上内抓外拓，推进新兴市场开拓取得初步成效，通过强化成本管控、深化技术创新、产品结构调整、提升订单利润的控制等措施，经营情况较去年同期有所好转。订单同比增加5.50%；营业收入37,317.31万元，同比下降10.33%；利润总额677.32万元，同比增加242.88%；净利润677.32万元，同比增加242.88%。具体的工作措施如下：

1）报告期内公司狠抓销售，扩大了外贸经营范围，进入了国际工程市场。

2）公司加快节能产品的开发工作，油浸式非晶合金变压器进入产业化道路，太阳能光伏变压器顺利通过型式试验，S(B)H16-30~1600/10非晶合金配电变压器、S14-M-30~16000/10油浸式配电变压器等4项产品被列入浙江省工业新产品试制试产计划。

3）公司注重自主知识产权的保护，完善了知识产权体系。上半年，国家知识产权局对我公司新增的2项发明专利、11项实用新型专利实施了授权。

4）在年初公司25个规格产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第1批）的基础上，又有70个规格系列产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第2批）。

5）继续深化产品质量改进，质量改进项目向各品种变压器延伸，完善了内、外部产品质量损失指标的建立、分解及评价。

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

2013年8月28日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-023

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2013年8月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2013年8月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。其中现场会议由公司董事长卢旭日先生主持，于当日上午10时在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实到9人其中参加现场会议的董事5人、以通讯方式参与表决的董事4人。本次会议共发放有效表决票9份，收回有效表决票9份。会议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2013年半年度报告》刊登在2013年8月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2013年半年度报告摘要》详见2013年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于修改经营范围暨修改章程的议案》

表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为扩大公司的业务范围，提升公司的竞争力，近日公司向商务部等有关部门提出了“对外工程总承包资质”的申请，并于2013年6月获得了浙江省商务厅颁发的《对外承包工程资格证书》。该证书载明的经营范围为：1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。因此，公司需相应修改营业执照范围和章程。章程中涉及经营范围条款的修改前后对比详见附件：《章程修正案》。经营范围需修改的内容可能与工商局最终核定的内容在表述上会有差异，届时以工商局核定的内容为准。

三、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2013年08月26日

附件：

章程修正案

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-024

三变科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2013年8月16日以电子邮件、短信方式发出。会议于2013年8月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。其中现场会议由公司监事会主席叶光雷先生主持，于当日上午11时在公司三楼会议室召开。应出席本会议的监事7人，实到7人其中参加现场会议的监事5人、以通讯方式参与表决的监事2人。本次会议共发出有效表决票7票，收回有效表决票7票。会议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2013年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-027

三变科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司2013年上半年的生产经营情况，公司将于2013年9月13日上午9:00-11:00举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

1、接待时间：2013年9月13日上午9:00-11:00。

2、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

3、登记时间：9月10日上午9：00～11：30，下午13：00～16：00。

4、登记方式：通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。

联系人：张灵飞；电话：0576-83381318；传真：0576-83381921。

5、参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、财务总监曹小龙先生、董事会秘书羊静女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2013年8月26日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-026

三变科技股份有限公司关于

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第二十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2013年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

13、会议时间：2013年9月13日下午13：00。

4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

5、股权登记日：2013年9月9日。

6、会议出席对象

（1）2013年9月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

01. 关于修改经营范围既修改章程的议案

上述议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案的具体内容详见2013年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、出席现场会议的登记方法

①登记时间：2013年9月10日上午 9:00－11:30，下午 1:00－4:00 ；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

四、其他事项：

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式：

联系人：张灵飞；联系电话：0576-83381318；传真号码：0576-83381921。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2013年8月26日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：截止股东大会结束止。 委托日期：2013年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。