证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、 本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司于2013年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年8月27日下午2:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月26日15:00至2013年8月27日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司第五届董事会。

  6、主持人：公司董事长孙益源先生。

  7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为70,693,004股，占公司股份总数的27.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份为70,190,554股，占公司股份总数的27.70%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，所持有表决权的股份为502,450股，占公司股份总数的0.1983%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，江苏永衡昭辉律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于向关联方委托借款的议案》

  表决结果：赞成19,451,886股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.42%；反对113,750股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；关联股东孙益源、邱卫东、吴强回避表决,未参与本次投票。

  四、律师出具的法律意见

  江苏永衡昭辉律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出、列席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于江苏东源电器集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十七日