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证券代码：601908 证券简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，国内光伏行业尤其是光伏设备行业仍然处于低谷，公司主要产品单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉销量萎缩，而硅片业务亦处于不景气态势。公司虽然于报告期内收购了宁夏盛阳新能源有限公司100%股权，但其30MW并网光伏电站于2013年7月并网发电，未对报告期的业绩作出贡献。而公司年产150吨区熔单晶硅棒项目处于试生产阶段，未实现销售，亦未对公司业绩作出贡献。 受以上因素影响，报告期内，公司实现营业收入233,624,466.36元，同比下降4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润12,488,810.16元，同比下降48.73%；实现基本每股收益0.01元，同比下降66.67%。 下半年，随着中欧光伏产品贸易争端的告一段落，预计国内光伏行业将回暖，但传导到光伏设备行业仍需要一段时间，公司光伏设备业务短期内仍难有起色。而随着公司对山东天璨环保科技有限公司股权收购的完成，公司业务拓展到环保领域。下半年，公司将加大对环保业务、光伏发电业务和区熔单晶硅业务的开拓力度，通过这三项业务，再加上公司传统的光伏业务，尽最大努力提升公司业绩。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要原因为本期运输费、包装费等增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期委托贷款到期，收回本金及利息等。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还银行贷款及利息等所致。 研发支出变动原因说明：主要是受行业环境的影响，控制了部分研发项目的投入进度。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司深入贯彻执行《首次公开发行股票招股说明书》披露的业务发展目标和战略，坚持以先进装备制造业务为主，光伏产业链垂直整合为辅的两大业务主线，实施创新、整合、并购和国际化四大战略。 报告期内，公司继续保持对设备产品的研发投入，使得多晶硅铸锭炉由“G6”工艺升级为“G7”工艺，进一步提高了其产能利用率，并且降低了客户的单位生产成本；区熔单晶硅炉设备的生长工艺得到进一步加强和完善，现已达到量产6英寸区熔单晶硅棒的水平，并完成了相应的成果鉴定；大尺寸单晶炉由于工艺升级，目前正处于新工艺的研发阶段。 在光伏产业链垂直整合方面，公司主动吸收合并了硅片业务体量较小的京运通硅材料公司，由其他子公司去发展硅片业务，这样进行资源整合后可以降低生产成本和管理费用；同时，公司涉足光伏发电领域，先后投资了宁夏盛阳新能源有限公司30MW电站项目和宁夏振阳新能源有限公司100MW电站项目，目前宁夏盛阳电站已经并网发电，宁夏振阳电站由于并网接入的手续和配套的110KV输变电工程未完成，预计年内可并网发电。 在实施四大战略方面，创新工作是企业保持活力和市场竞争力的根本，公司始终在技术、管理和体制机制上保持创新；在整合战略上，公司不仅在业务上进行整合，而且还向产业链下游延伸，寻找新的业绩增长点；在并购战略上，公司于2013年7月经董事会批准正式收购了山东天璨环保科技有限公司100%股权，公司业务拓展到环保领域；在国际化战略上，公司于2013年4月在香港投资设立了京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，建立了公司原材料采购和产品销售的国际化平台，也为公司国际化发展战略迈出坚实一步。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司始终按《首次公开发行股票招股说明书》披露的2013年发展计划开展相关工作。在产品开发计划方面，公司已经完成多晶硅铸锭炉“G7”工艺的升级和6英寸区熔单晶炉，其他产品和技术的研发正按计划进行。在技术开发与创新计划方面，公司继续坚持技术开发和产品开发两级开发体系；保持研发投入，不断推出新产品，促进公司的持续发展；建立起强有力的技术创新体系，成立了市级企业技术中心；建立起完善的激励机制，加大对科技成果和创新的奖励力度；建立起完整、严格的知识产权规范流程和保护体系；与高校、科研院所建立起良好的合作关系。在市场开发与营销网络建设计划方面，公司坚持客户至上的原则，为客户提供产品安装调试维修、人员培训服务，与客户就设备改进、工艺完善等方面展开持续的合作，通过为客户提供差异化服务、为客户创造新增价值，提高了客户的满意度和忠诚度。在人力资源开发计划方面，公司不仅从外部引进了总工程师赵同荣先生等高级技术人才，而且在内部培养了技术、营销、生产、管理等方面的优秀人才，建立起不同专业、不同岗位、不同年龄段的人才结构，现已建立起一支稳定、优秀、精干的技术开发队伍、营销队伍和管理队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要；公司注重培训体系的建设，制订了科学有效的培训制度；建立起完善的岗位责任制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。在国际化经营规划方面，公司在香港设立了全资子公司，建立起原材料采购和产品销售的国际化平台。在并购计划方面，公司已经跨行业收购了山东天璨100%股权，正式进军环保行业。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(三) 核心竞争力分析 1、丰富完善且具有竞争力的产品结构 公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家，且生产能力处于国内领先地位，能够满足市场的需求。公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。 2、先进的机加工能力 单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉都是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力，本公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。本公司拥有自己的制造基地，积累了成熟的生产技术和精良的加工工艺，拥有技术水平先进、成熟稳定的机加工技师队伍，这使设备产品的成本控制、质量稳定性和交货期限等方面都能得到有效保证。目前本公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平都是国内领先的。 3、区熔单晶硅为公司带来新的利润增长点 区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。 公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。2012年6月，公司承担的"国家02专项--极大规模集成电路制造技术及成套工艺"重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉连续成功拉制出6英寸区熔单晶硅棒，故公司于2012年9月决定投资2.9亿元建设年产150吨区熔单晶硅棒项目，项目建设有利于以 IGBT 为代表的新型电力电子器件产业的发展，符合国家产业政策，有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力。 4、光伏发电业务能够保障公司持续稳定的现金流 公司在2012年9月和11月先后决定投资建设宁夏盛阳新能源有限公司30MW光伏并网电站项目（以下简称“盛阳项目”）和宁夏振阳新能源有限公司100MW光伏并网电站项目（以下简称“振阳项目”）。 盛阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，占地面积1100亩，全部为沙漠，项目总投资28,950万元人民币，总装机容量为30MW，为固定式结构，支架部分全部采用钢结构。该项目于2012年9月份开始施工，历时4个月建设完成，具备并网条件，现已实现并网发电。电站装机容量为30MWp，年上网电量约为4,500万度。按照目前的国家补贴标准，年发电收入约4,500万元左右（含税）。 振阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，紧邻盛阳30MW项目，占地面积4400亩，全部为沙漠，项目总投资94,300万元人民币，总装机容量为100MWp。项目建成后，预计年发电量在1.5亿千瓦时左右，按照目前的国家补贴标准，年发电收入约1.5亿元左右（含税）。 5、积极涉足节能环保领域 2013年7月17日，公司与山东天璨环保科技股份有限公司全体自然人股东签署了《股权转让协议》，公司正式收购山东天璨100%股权。2013年8月6日，山东天璨办理完本次股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司，有利于公司进一步增加业务种类，为公司增加业务收入创造机会。 山东天璨环保科技股份有限公司成立于2009年12月，位于山东省淄博高新区高科技创业园，主要致力于大气污染治理，是一家拥有深厚技术积淀的烟气脱硝催化剂研发、设计、制造和工程实施企业。经多年研究，公司开发出了新型高效环保的烟气脱硝催化剂产品，主要应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、玻璃等生产领域的烟气氮氧化物治理。该产品具有自主知识产权，填补了国内外工业烟气无毒脱硝催化剂技术的空白，技术性能达到国际领先水平。新型烟气脱硝催化剂拥有国家发明专利若干项。 公司是目前国内外唯一能够产无毒脱硝催化剂的厂家，已建成年产6,000立方米的催化剂生产线，获得国家各类专项资金支持5,200余万元；二期生产线正在建设中，建成后生产规模可达30,000—50,000立方米，是目前我国最大的“无毒脱硝催化剂”产业制造基地之一。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司于2013年4月以1,500万元的价格收购了宁夏盛阳新能源有限公司100%股权并对其增资17,000万元；宁夏盛阳主要从事太阳能发电业务，现注册资本为18500万元，公司持有其100%股权。同时，公司出资设立京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，现注册资本为2000万港元，公司持有其100%股权。而上年同期，公司的对外股权投资为0元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：元 币种：人民币
2013年3月14日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的16,608.00万元（分为两笔，每笔8,304.00万元）期限展期1个月，原委托贷款到期日：2013年3月17日，展期后的到期日：2013年4月17日，委托贷款展期利率仍延用原利率8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司于2013年3月14日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。 截止2013年4月17日，公司对宁夏盛阳的委托贷款本金及利息已经全部收回。 3、 募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币
注：山东天璨环保科技有限公司于2013年8月6日办理完股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司。 5、 非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币
硅晶材料产业园（二期）项目主要建设研发、服务楼，总投资70，000万元，建设期五年。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本公司2013年上半年控股合并全资子公司宁夏盛阳新能源有限公司和新设投资京运通（香港）有限公司全资子公司，本期新增合并子公司宁夏盛阳新能源有限公司和京运通（香港）有限公司。 董事长：冯焕培 北京京运通科技股份有限公司 2013年8月26日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-036 北京京运通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年8月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2013年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事8人。公司独立董事黄伟民先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。 四、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。 鉴于公司原聘任的2013年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已经与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经过认真考虑与调查了解后，董事会审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用由董事会根据实际情况确定。 经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 公司独立董事张连起现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于改选独立董事的议案》。 因公司独立董事张连起先生为保持独立董事的独立性而辞职，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核，董事会现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币10万元/年。 同时，提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后，由其直接接替独立董事张连起先生的工作，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 独立董事意见：1、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事；2、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司董事会提名的独立董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。 候选人简历：邱靖之先生，中国国籍，37岁，共产党员，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。 六、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 《北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经取得中国证监会备案无异议，尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。 公司董事张文慧、朱仁德为参与本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 公司独立董事针对此议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司续作综合授信的议案》。 同意公司与华夏银行北京科技金融部续作综合授信额度人民币11,000万元，期限为一年。 该授信的具体金额及品种以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的500万美元（约 3,075 万元人民币）循环贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请的3.16亿元人民币固定资产贷款提供连带责任担保。 独立董事意见：公司为全资子公司京运通（香港）有限公司和山东天璨环保科技有限公司向银行借款提供连带责任担保，符合法律、法规、规章、规则之规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，并履行了相应审批程序，有利于促进全资子公司的经营和发展，符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2013年8月26日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-037 北京京运通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2013年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司监事会 2013年8月26日 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-038 北京京运通科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1311号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为42元/股，发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。 截至2013年6月30日，公司已使用募集资金1,566,290,421.67元，募集资金余额为918,983,305.64元（包含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所2011年10月31日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求，公司对管理办法进行了修改，并经2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。 募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司使用部分募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。 截至2013年6月30日，公司及子公司募集资金账户余额为918,983,305.64元，其中活期存款8,066,685.64元、通知存款191,391,620.00元，定期存款719,525,000.00元。 单位：人民币元
三、上半年度募集资金的实际使用情况 2013年上半年度公司募集资金的使用情况见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。 附表1：《募集资金使用情况对照表》 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2013年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：公司的募投项目为整体项目，将建成1~5＃厂房，形成年产区熔单晶硅棒150吨、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800.00万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-039 北京京运通科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2013年8月26日召开，会议审议通过了《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下： 原章程：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 现修改为：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 公司的控股股东、实际控制人不得滥用权利侵占公司资产。公司控股股东、实际控制人及高管人员以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，严重损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究刑事责任。 公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。 具体措施包括但不限于：向董事会、监事会、股东大会提出暂停向占用公司资金或资产的股东清偿对等金额的到期债务，以拟分配的红利直接抵扣，申请冻结股份，提起诉讼等。 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程的规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。 公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2013年8月26日 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-040 北京京运通科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司原聘任的2013年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已经与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经过认真考虑与调查了解后，董事会审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用由董事会根据实际情况确定。 经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2013年8月26日 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-041 北京京运通科技股份有限公司 关于改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事张连起先生现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，而公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，为保持独立董事的独立性，张连起先生将辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核，现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币10万元/年。 同时，提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后，由其直接接替独立董事张连起先生的工作，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 独立董事认为：1、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事；2、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司董事会提名的独立董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。 候选人简历：邱靖之先生，中国国籍，37岁，共产党员，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 候选人的任职资格需取得上海证券交易所审核无异议。 该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2013年8月26日 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2013-042 北京京运通科技股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东 大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 会议召开日期：2013年9月13日（星期五） ● 股权登记日：2013年9月6日（星期五） ● 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为北京京运通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2013年9月13日（星期五）下午2：00 网络投票时间：2013年9月13日（星期五）上午9：30至11：30、下午1：00至3：00 （四）会议表决方式 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。 在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。 公司独立董事就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 （五）会议地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案： 1、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》； 2、《关于改聘会计师事务所的议案》； 3、《关于改选独立董事的议案》； 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 5、《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 6、《关于制定<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 7、《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 上述第1、5项议案需要股东大会以特别决议通过。 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年9月5日在上海证券交易所网站刊登。 三、会议出席对象 （一）截止2013年9月6日下午3：00上海证券交易所股票交易收盘，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东； （二）上述股东书面授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东； （三）公司董事、监事及高级管理人员； （四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。 四、会议登记方法 （一）登记时间：2013年9月10日8：00—12：00、13：00—17：00 （二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部 （三）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。 3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2013年9月13日（星期五）下午1：30前送交至公司证券部。 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。 4、出席会议的股东或委托代理人，应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。 五、其他事项 1、本次会议联系人：鲁炳波 联系电话：010-80803016-8080/3016 联系传真：010-80803016-8298 公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号 邮政编码：100176 2、本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。 六、备查文件 1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司 董事会 2013年8月26日 附件一： 授权委托书 兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
(下转B46版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月28日
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