证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

全世界前十位公司的部分二极体产品出自于苏州固锝公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十年居中国第一（据中国半导体行业协会（CSIA）统计）。IC封装的QFN、SiP最具特色，无论在成本、规模上逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工内心改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在：

（1）品牌优势和创新优势

公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业健康体系。ISO9001、QS9000、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。公司连续五届（2007-2011年）在中国半导体创新产品和技术评选中获大奖，固锝产品的品质在行业中的口碑一致称好。截止2013年上半年，公司已已申请或授权的发明专利251项，其中国外专利136项。

（2）产业链和整合优势

公司已经拥有从产品设计到最终产品加工的整套解决方案，最大限度的满足客户的需求，并不断提升技术能力和技术等级。

A、MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力，将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进水平。

B、公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、三星等多家国际大公司评为优秀供应商或合作伙伴，目前已与行业内世界前三大生产商建立了OEM/ODM合作关系，拥有整合半导体行业的必备资源优势。

（3）践行幸福典范和精实管理优势

公司在关注给予员工物质财富的同时，更加注重员工精神财富的获得，关心员工及其家庭的幸福也成为公司成熟的文化，社会责任承担以及环境保护作为公司发展的大事。

A、志愿工作者队伍壮大至596人，占公司员工总数的27.1%，通过幸福企业体系“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文真善美”七大模块的践行。公司通过“爱心车队”、“幸福爱心园”、“领班关爱基金”、“固锝家庭日”、“幸福问候”、“志工体验日”、“幸福理发室”、“幸福医务室”等方式关爱家人和员工家庭。通过丰富多彩的读书会、“好话一句”分享会、员工座谈会、幸福团队分享会、新员工见面会、生日聚会、居家走访等方式，在关怀员工的过程中把人文教育加入其中，引导员工要懂得感念父母恩情，懂得承担责任。

B、公司2013年上半年组织关怀员工4305人次、健康义诊2000多人次、开展座谈会2000多人次、开展社区活动近1000多人次。

在落实完成日常工作外，公司不断把幸福理念向外传递。上半年度组织接待16批次、774位嘉宾来访。幸福企业典范创建过程中，受到越来越多的广泛关注，中央、省市各级政府、国内外上千家企业慕名参观学习。公司毫无保留把幸福理念和创建经验进行分享。公司董事长吴念博先生也先后受邀到浙江宁波、浙江温州、山东威海、广东深圳等市委宣传部组织的论坛及在中国香港、中国台湾、法国、斯里兰卡、韩国等国内外论坛上分享公司创建幸福企业典范的实践成果。

C、公司全面导入精实管理，员工的幸福让全员加入到精实管理的改善中，让员工成为家长；自从员工的身份变为“家长”以后，他们焕发出的热情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工厂是我家，企业视我为家人，那么我就会把工厂当做自己家去热爱，去维护，这是家人最自然的情感反应。

D、公司全面推动人文教育的深入，为了能够让全体员工懂得生命的价值和人生的意义，上半年度共组织了780多名间接员工参加了共计42900小时，共计5批次的封闭人文教育培训。同时不断总结经验，从本年度7月开始全面推动一线员工的人文教育课程。人文教育推动后，员工开始不断自省、不断完善自己的行为，为家庭的和谐、企业的快速发展、社会的和谐付诸实践。

苏州固锝电子股份有限公司

董事长：吴念博

董事会批准报送日期：二〇一三年八月二十八日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-036

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年8月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年8月26日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，公司A股股权激励计划激励对象于2013年7月24日第二个行权期第二次行权，本次共有4名行权对象共计行权168.48万股，因此公司股本由72628.6687万股增至72797.1487万股。据此，公司拟增加注册资本，由72628.6687万元增至72797.1487万元。

本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

五、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订短期理财业务管理制度的议案》。

修订后的《短期理财业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

六、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

附件：

《公司章程》修订案如下：

《短期理财业务管理制度》修订案如下：

第二条原文：

本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型收益类理财产品（除以股票为投资品种的主要理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。

修订为：

本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本型收益类理财产品（除以股票为投资品种的主要理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。

第三条原文：

公司从事短期理财交易的原则为：

（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

（二）短期理财交易的标的为保本型固定收益类产品或保本型收益递增类产品且其预期收益高于同期人民币定期或活期存款利率。

（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。

修订为：

公司从事短期理财交易的原则为：

（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

（二）短期理财交易的标的为保本型固定收益类产品或保本型收益递增类产品且其预期收益高于同期人民币定期或活期存款利率。

（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。

（五） 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个月。原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。

第四条原文为：

根据公司的相关规定，对公司短期理财业务的审批权限作如下规定：

（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的 5％以上，由董事会授权总经理审批，报董事会备案。低于上述金额的交易，可由总经理授权财务总监审批，报总经理备案。

（二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的 10％以上，经公司管理层审核论证后提交董事会审议，公司应当及时披露。

（三）理财产品累计余额占公司最近一期经审计净资产的30％以上，经董事会审议通过后提交股东大会审批，公司应当及时披露。

修订为：

根据公司的相关规定，对公司短期理财业务的审批权限作如下规定：

（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10％以上，由董事会授权总经理审批，报董事会备案。低于上述金额的交易，可由总经理授权财务总监审批，报总经理备案。

（二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的30％以上，经公司管理层审核论证后提交董事会审议，公司应当及时披露。

（三）理财产品累计余额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，经董事会审议通过后提交股东大会审批，公司应当及时披露

（四）使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-037

苏州固锝电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年8月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年8月26日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-038

苏州固锝电子股份有限公司关于

使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（三）购买额度

公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的累计余额最高不超过人民币20,000万元，且与公司第四届董事会第十四次会议审议通过的公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额最高不超过人民币40,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。

（2）公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买银行理财产品的情况

截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额 3000万元，未到期理财产品余额3000万元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额15,000万元，未到期理财产品余额15,000万元。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及全资、控股子公司滚动使用不超过人民币20,000万的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。同时，同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。

2、监事会的意见

监事会认为公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万的自有资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-039

苏州固锝电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013年9月28日上午9点，会期半天

2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场投票的表决方式

5、股权登记日：2013年9月25日

6、出席对象：

（1）截止2013年9月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年9月27日17:30 前送达或传真至董事会秘书办公室）。

2、登记时间：2013年9月26日至27日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：滕有西

电话：（0512）68188888-3088 传真：（0512）68181222

地址：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2013年9月28日（星期六）上午9点在江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日